南方黑芝麻集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况 及2025年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻     公告编号：2025-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司因业务发展及经营的需要，与关联方发生日常关联交易，现将有关情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司及下属公司根据业务发展及日常经营的需要，预计2025年度与关联方广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）、广西容州国际大酒店有限公司（以下简称“容州国大”）、广西容州物流产业园有限公司（以下简称“容州物流园”）、广西容县容州物业管理有限公司（以下简称“容州物业”）等关联方发生日常关联交易合计金额为800万元人民币（下同），其中：向关联方销售产品等交易预计金额为350万元，接受关联方劳务及向关联方承租物业等交易预计金额为450万元。2024年同类交易实际发生金额总计260.10万元。

　　公司独立董事于2025年3月24日召开了公司第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于2025年3月27日召开第十一届董事会2025年第四次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（李玉珺、韦茗仁两名关联董事回避表决）审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会认可公司2024年度发生的日常关联交易，并同意2025年度的日常关联交易预计。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述日常关联交易事项的决策权限在董事会，无需提交股东大会。

　　（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

　　注：1、在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

　　2、 上年发生金额未经审计；表中金额均为不含税金额。

　　（三）上一年度（2024年）日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人介绍

　　1、广西黑五类食品集团有限责任公司

　　（1）法定代表人：韦清文

　　（2）注册资本：26,528万元

　　（3）经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资产评估；企业管理；企业管理咨询。

　　（4）住所：容县容州镇城西路299号

　　（5）股东情况：韦清文持股34.1049%；李汉荣持股28.7252%；李汉朝持股28.636%；韦清海持股4.156%；李玉坚持股0.8312%；李玉宇持股0.8312%；李宛儒持股0.8312 %；甘政持股0.4156%；李淑娴持股0.4156%；梁日乾持股1.0197%；李玉琦持股0.0332%。黑五类集团为本公司的控股股东。

　　（6）最近一期（2024年12月31日）财务数据

　　（7） 经查询，黑五类集团不是失信被执行人。

　　2、广西容县容州国际大酒店有限公司

　　（1）法定代表人：李玉宇

　　（2）注册资本：50万元

　　（3）经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；足浴服务；歌舞娱乐活动；演出场所经营；旅游业务；烟草制品零售；食品销售；现制现售饮用水；一般项目：养生保健服务（非医疗）；健身休闲活动；物业管理；非居住房地产租赁；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；信息咨询服务等。

　　（4）住所：广西容县经济开发区侨乡大道10号

　　（5）股东情况：容州物流园持股100%。

　　（6）最近一期（2024年12月31日）财务数据

　　（7）经查询，容州国大不是失信被执行人。

　　3、广西容州物流产业园有限公司

　　（1）法定代表人：李玉宇

　　（2）注册资本：5,050.50万元

　　（3）经营范围：交易市场建设、经营；粮食仓储、仓储服务；配送服务（除运输）；房地产开发、经营。

　　（4）住所：容县容州镇侨乡大道8号

　　（5）股东情况：广西容县沿海房地产开发有限公司持股99.0001%，郝永胜持股0.9999%。

　　（6）最近一期（2024年12月31日）财务数据

　　（7）经查询，容州物流园不是失信被执行人。

　　4、广西容县容州物业管理有限公司

　　（1）法定代表人：李玉宇

　　（2）注册资本：100万元

　　（3）经营范围：一般项目：物业管理；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；公园、景区小型设施娱乐活动；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；体验式拓展活动及策划；体育竞赛组织；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询等；许可项目：旅游业务；电影放映；住宿服务；食品销售；房地产开发经营；烟草制品零售；营业性演出；职业中介活动；餐饮服务等。

　　（4）住所：容县容州镇侨乡大道6号（容州商业城10#楼）

　　（5）股东情况：广西容县沿海房地产开发有限公司持股100%。

　　（6）最近一期（2024年12月31日）财务数据

　　（7）经查询，容州物业不是失信被执行人。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，预计发生日常关联交易的交易对方黑五类集团为公司控股股东，容州国大、容州物流园、容州物业为公司实际控制人控制的企业，与本公司形成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　公司与关联方有着良好的合作关系，能按交易合同（协议）约定履行相应的责任和义务。同时根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价政策和定价依据

　　关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允原则，按市场定价，并根据市场价格变化对价格做相应调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与关联方发生的日常关联交易，可保证公司正常的经营业务开展；关联交易遵循市场经济规律，交易遵循平等自愿、互惠互利的市场原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，不会损害公司及中小股东的利益。

　　2、公司与关联方发生的日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

　　五、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见

　　公司于2025年3月24日召开了第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　独立董事认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务的客观需要；关联交易遵循了公开、公平、公正原则，价格定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案提交公司第十一届董事会2025年第四次临时会议审议，关联董事需回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第十一届董事会2025年第四次临时会议决议；

　　2、公司第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻    公告编号：2025-016

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　第十一届董事会2025年第四次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会2025年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2025年3月24日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决形成了会议决议，现公告如下：

　　审议并通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经核查，公司2024年度与关联方累计发生的日常关联交易金额为260.10万元人民币（未经审计），未超出经股东大会批准的额度，董事会认可2024年度的日常关联交易金额；根据生产经营的实际需要，董事会同意公司2025年度与关联方发生的日常关联交易累计预计金额不超出800万元人民币。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。李玉珺、韦茗仁共2名关联董事回避了本议案的表决。本议案获得通过。

　　本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

　　本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：公司第十一届董事会2025年第四次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年3月28日