广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2025年第三次会议决议 公告

　　证券代码：002683           证券简称：广东宏大      公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第三次会议于2025年3月13日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

　　本次会议于2025年3月27日上午9:30在公司天盈广场东塔56层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　公司独立董事吴宝林先生、谢青先生、原独立董事邱冠周先生均向董事会提交了述职报告，并将在2024年度股东会述职。邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生还向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，上述具体内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2024年度审计报告，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5、审议通过了《关于公司2024年度报告及摘要的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　6、审议通过了《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》。

　　公司可持续发展委员会审议通过了此议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　7、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案，监事会发表了核查意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　8、审议通过了《关于2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案，保荐机构发表了核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　9、审议通过了《关于公司2025年度财务预算方案的议案》。

　　依据《公司章程》的规定，结合公司战略目标以及工作重点，公司编制了《广东宏大控股集团股份有限公司2025年度财务预算方案》，公司2025年度经营目标为：营业收入200亿元，同比2024年增长46.50%。

　　本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　10、审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》。

　　（1）公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事潘源舟先生、李爱军先生、庄若杉先生为公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司派出董事，回避了对该议案的表决。

　　（2）公司与参股子公司宏大时代之间的关联交易。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事郑祥妙先生回避了对该议案的表决。

　　（3）公司与其他关联方之间的关联交易。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议。内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　11、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了上述事项。

　　内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过了《关于公司申请2025年度银行授信的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　15、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　16、审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　经公司审计委员会提名并审议，董事会同意聘任黎志广先生为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过了《关于同意提交购买董监高责任险的议案》

　　董事会同意将购买董监高责任险事项提交至股东会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。赔偿限额为任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币10,000万元（具体以最终签订的保险合同为准），保险费用为不超过人民币50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该事项需提交公司股东会审议。

　　18、审议通过了《关于制定＜市值管理制度＞的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《市值管理制度》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　19、审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2025年3月27日

　　内审部门负责人简历：

　　黎志广先生，1978年11月出生，中共党员，本科学历，中级会计师。1998年8月至2010年，曾任广东省三〇九厂技术员、助理工程师；广东省力拓民爆器材厂会计员、总账会计、财务科副科长。2010年起在公司或下属子公司任职，历任广东明华机械有限公司（现“广东宏大防务科技股份有限公司”，以下简称“宏大防务”）罗定分公司财务部部长、党支部副书记、副总经理；宏大防务资金财务部副部长、部长；广东宏大韶化民爆有限公司、宏大民爆集团有限公司（以下简称“宏大民爆集团”）党委委员、副总经理等职务。2021年11月至2023年3月任公司资金财务部财务经理（外派宏大民爆集团负责财务工作），2023年3月起任公司财务共享中心运营财务部部长。

　　黎志广先生持有公司限制性股票67,611股（含未解除限售的限制性股票20,894股）, 与公司控股股东、实际控制人以及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任该职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002683                证券简称：广东宏大               公告编号：2025-036

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于召开2024年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：广东宏大控股集团股份有限公司2024年度股东会

　　2、股东会的召集人：公司第六届董事会，本次股东会经公司第六届董事会2025年第三次会议决议召开。

　　3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2025年4月18日下午15：00

　　网络投票时间：2025年4月18日。其中：

　　（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　（2） 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年4月14日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年4月14日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

　　二、会议审议事项

　　特别说明：

　　1、上述议案有关内容详见公司于2025年3月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　3、本次会议议案7《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》需逐项表决。关联股东需回避表决，即公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司及其下属子公司对7.01项回避表决；公司持股5%以上股东郑明钗先生及其一致行动人对7.02项回避表决；公司关联股东张耿城先生、梁发先生对7.03项回避表决。

　　4、本次会议议案9《关于购买董监高责任险的议案》因涉及董事、监事及高级管理人员自身利益，故涉及的关联股东需回避表决。

　　5、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2025年4月17日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；

　　3、登记办法

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2025年4月17日前送达公司证券保密部）。

　　4、联系方式

　　联 系 人：王紫沁、黄佳顺

　　联系电话：020-38031687

　　传    真：020-38031951

　　电子邮箱：hdbp@hdbp.com

　　联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层

　　邮    编：510623

　　5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日上午9：15至2025年4月18日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大控股集团股份有限公司2024年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

　　本人/本公司本次股东会提案表决意见如下：

　　注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：   年   月   日

　　有效期限：自签署日至本次股东会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002683               证券简称：广东宏大                公告编号：2025-027

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年3月13日以电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2025年3月27日上午11:00在公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　2、审议通过了《关于公司2024年度报告及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　3、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

　　监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4、审议通过了《关于2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

　　经认真审核，监事会认为公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，公司继续使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的行为。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　6、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　7、审议通过了《关于同意提交购买董监高责任险的议案》。

　　监事会同意将购买董监高责任险事项提交至股东会审议。拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。赔偿限额为任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币10,000万元（具体以最终签订的保险合同为准），保险费用为不超过人民币50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该事项需提交公司股东会审议。

　　三、备查文件

　　《广东宏大控股集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年3月27日