安徽富煌钢构股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002743          证券简称：富煌钢构          公告编号：2025-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2025年3月27日（星期四）下午15:00

　　（2）网络投票时间为：2025年3月27日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月27日上午9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：杨俊斌董事长

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东代表共201人，代表股份153,035,114股，占公司有表决权股份总数的35.1588％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份145,606,314股，占公司有表决权股份总数的33.4521％。

　　通过网络投票的股东197人，代表股份7,428,800股，占公司有表决权股份总数的1.7067％。

　　通过现场投票的中小股东1人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.0138％。

　　通过网络投票的中小股东197人，代表股份7,428,800股，占公司有表决权股份总数的1.7067％。

　　2、公司在任董事8人，出席8人；在任监事3人，出席3人；全体高级管理人员列席本次会议。

　　3、公司聘请的安徽承义律师事务所司慧律师、张亘律师列席本次股东大会。

　　三、议案审议情况

　　1、审议通过了《关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意152,197,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4525％；反对675,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4416％；弃权162,000股（其中，因未投票默认弃权116,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1059％。

　　本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

　　中小投资者表决情况：同意6,651,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8126％；反对675,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0241％；弃权162,000股（其中，因未投票默认弃权116,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1632％。

　　2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞并变更法定代表人的议案》

　　表决结果：同意152,312,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5281％；反对676,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4421％；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298％。

　　本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

　　3、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意152,310,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5264％；反对674,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4409％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％。

　　本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

　　4、审议通过了《关于补选非职工监事的议案》

　　表决结果：同意152,317,214股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5309％；反对671,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4391％；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301％。

　　本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

　　中小投资者表决情况：同意6,770,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4137％；反对671,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9721％；弃权46,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6143％。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：司慧、张亘

　　3、结论意见：本律师认为，富煌钢构本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《安徽富煌钢构股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《安徽承义律师事务所关于安徽富煌钢构股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：002743          证券简称：富煌钢构         公告编号：2025-017

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　关于监事补选完成并选举监事会主席的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非职工监事的议案》，同意补选张艳红女士（简历附后）为公司第七届监事会非职工监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。张艳红女士与在任的非职工监事许翔先生、职工代表监事王磊磊女士共同组成第七届监事会。

　　为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举张艳红女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司监事会

　　2025年3月28日

　　附件：

　　张艳红女士简历

　　张艳红，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，安徽省青年企业家协会副会长。巢湖市第九届、第十届党代会党代表，合肥市第十二届党代会党代表。曾获合肥市“五一”劳动奖章、合肥市三八红旗手、巢湖市三八红旗手、巢湖市妇联“巾帼建功，岗位成材”标兵、黄麓镇优秀共产党员获得者。连续多年被公司评为“先进工作者”、“优秀管理者”。历任安徽富煌集团行政部部长、总经理助理，富煌钢构监事。现任合肥中科君达视界技术股份有限公司董事，安徽富煌建设有限责任公司党委副书记兼副总裁。

　　截至本公告日，张艳红女士未持有公司股票。张艳红女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002743             证券简称：富煌钢构                  公告编号：2025-016

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2025年3月27日下午16:00在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年3月24日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事张艳红主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　公司第七届监事会选举张艳红女士担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事补选完成并选举监事会主席的公告》（公告编号：2025-017）。

　　特此公告。

　　安徽富煌钢构股份有限公司

　　监事会

　　2025年3月28日