福建闽东电力股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：000993                证券简称：闽东电力                公告编号：2025临-09

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2024年，公司管理团队和全体员工凝心聚力，按照年度工作计划，加强公司治理与经营管控、积极处置低效资产、落实降本增效各项措施，同时，加快推进项目建设、狠抓安全生产，各项工作取得明显成效。

　　本报告期公司实现营业收入60266万元，较上年同期减少90093万元，减幅59.92%，主要系本报告期房地产行业收入较上年同期减少；归属母公司所有者的净利润16932万元，较上年同期减少6519万元，减幅27.80%，主要系本报告期房地产行业收入较上年同期减少。

　　本报告期公司电力板块完成水力发电量102136万千瓦时，较上年同期增加29.56%；完成售电量100700万千瓦时（含外购电供给用户电量），较上年同期增加27.03%，主要系本报告期降雨量较上年同期增加所致；公司完成风力发电量41097万千瓦时，较上年同期增加8.74%，完成风力售电量39933万千瓦时，较上年同期增加8.91%，主要系风本报告期完成闾峡风电场（二期）风机消缺和综合性能提升，可运行机组数量及风电场风速较上年同期增加；公司完成光伏发电量986万千瓦时，较上年同期增加107.58%，完成光伏售电量978万千瓦时，较上年同期增加108.53%，主要原因系本报告期投产光伏项目较上年同期增加。

　　2024年主要财务项目变动如下（单位：万元）：

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　董事长：黄建恩

　　2025年3月26日

　　证券代码：000993         证券简称：闽东电力       公告编号：2025董-03

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2025年3月14日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年3月26日在公司十五楼会议室以现场会议的方式召开。

　　3.董事出席会议的情况

　　本次会议应出席董事8名，实际出席董事8人，名单如下：

　　黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

　　4.董事会会议的主持人和列席人员。

　　董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《公司2024年度董事会工作报告》；

　　具体内容详见同日披露的《公司2024年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案需提交公司股东会审议。

　　2、审议《关于2024年度财务决算报告的预案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案需提交公司股东会审议。

　　3、审议《公司2024年年度报告及摘要》；

　　具体内容详见同日发布的《公司2024年年度报告》及摘要（公告编号：2025临-09）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案需提交公司股东会审议。

　　4、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　5、审议《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

　　具体内容详见同日发布的《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》（公告编号：2025临-10）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案需提交公司股东会审议。

　　6、审议《关于＜福建闽东电力股份有限公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》；

　　具体内容详见同日发布的公司《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　7、审议《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况的汇总报告》；

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　8、审议《公司2024年度社会责任报告》；

　　具体内容详见同日披露的《公司2024年度社会责任报告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　9、审议《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；

　　具体内容详见同日披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　10、听取《独立董事2024年度述职报告》；

　　公司独立董事温步瀛先生、邹雄先生、陈兆迎先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东会上述职。具体内容详见同日披露的《独立董事2024年度述职报告》。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2025年3月26日

　　证券代码：000993         证券简称：闽东电力         公告编号：2025监-03

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第八届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十二次会议于2025年3月26日在公司十五层会议室以现场方式召开，会议通知及材料于2025年3月14日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议由公司监事会主席陈静女士主持，会议应到监事5名，实到监事4名，名单如下：陈静、张娜、郑希富、温巧容。监事褚东倩女士委托监事温巧容女士代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《公司2024年度监事会工作报告》；

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案须提交公司股东会审议。

　　2、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　3、审议《公司2024年度报告及摘要》；

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　该议案须提交公司股东会审议。

　　4、审议《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

　　经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为169,324,750.26元,母公司实现净利润为-15,654,493.79元。截至2024年12月31日，公司未分配利润为371,487,280.62元，母公司未分配利润为115,242,554.88元。公司2024年度拟不进行股利分红、不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。

　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》、相关企业会计准则及政策的规定。监事会同意公司董事会关于2024年度利润分红预案。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　该预案须提交公司股东会审议。

　　5、审议《公司2024年度内部控制评价报告》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过；

　　6、审议《公司2024年度社会责任报告》。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　福建闽东电力股份有限公司监事会

　　2025年3月26日

　　证券代码：000993         证券简称：闽东电力       公告编号：2025临-10

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不进行股利分红、不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。

　　2、公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　一、审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司2025年3月26日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并同意将本议案提交公司股东会审议。

　　董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》、相关企业会计准则及政策的规定。

　　2、监事会审议情况

　　公司2025年3月26日召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》、相关企业会计准则及政策的规定。监事会同意公司董事会关于2024年度利润分红预案。

　　3、董事会审计委员会审议情况

　　公司2025年3月14日第八届董事会审计委员会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　审计委员会认为：本次利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司发展情况和对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。我们同意将此预案提交董事会审议。

　　4、独立董事专门会议审议情况

　　公司2025年3月24日召开2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　独立董事一致认为：公司2024度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。该预案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为169,324,750.26元,母公司实现净利润为-15,654,493.79元。截至2024年12月31日，公司未分配利润为371,487,280.62元，母公司未分配利润为115,242,554.88元。

　　公司2024年度不进行股利分红、不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

　　近三年实现利润及利润分配具体情况

　　金额单位：元

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　因公司2025年将继续向海上风电项目等投入大量资金以促进公司的长期发展，为应对市场变化或其他潜在的财务风险，综合考虑公司发展战略，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，以及投资开发海上风电项目、光伏项目等，为公司持续、健康发展提供可靠的保障。因此，公司2024年度不进行股利分红、不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第九次会议决议；

　　2、第八届监事会第二十二次会议决议；

　　3、2025年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月26日