中基健康产业股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：000972                         证券简称：中基健康                         公告编号：2025-025号

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是新疆优质产区番茄制品生产商，主营业务有大包装番茄酱、小包装番茄制品及番茄红素软胶囊等产品的研发、生产制造和销售业务。

　　公司位于新疆北纬43°番茄优势产区，地处中温带大陆性气候区，年均有效积温约3000小时，充足的光热条件有利于番茄固形物积累。依托自然气候优势和科学种植管理，原料番茄在每年8-10月自然成熟，通过以下质量控制体系保障产品安全：1. 建立农户合作种植基地，实施机械化采收；2. 原料离株后6-12小时内完成初加工；3. 采用高温灭菌工艺，不添加防腐剂；4. 经检测符合GB/T 14215等国家标准。

　　（一）工业包装番茄制品

　　产品选用高固形物番茄原料，经自动化清洗分选、热破碎制浆、多效蒸发浓缩等工艺加工而成，主要规格包括：28-30%可溶性固形物含量、30-32%可溶性固形物含量、36-38%可溶性固形物含量，采用无菌铝箔袋+金属容器双重包装，适用于食品加工原料领域，产品符合出口质量标准。

　　（二）零售装番茄制品

　　生产线采用先进自动化设备，通过超高温瞬时灭菌工艺，维生素C保留率较常规工艺提升约27个百分点（企业实验室数据）。产品矩阵包含： 番茄调味酱系列、番茄丁制品、整粒去皮番茄、复合调味沙司、通过线上线下渠道为消费者提供多种规格选择。

　　（三）番茄营养制品

　　应用可控温萃取技术提取番茄红素，经检测番茄红素含量达2.10g/100g。开发有：便携式小规格包装、节日礼盒套装、复合功能产品（番茄沙棘压片糖果等）、产品执行GB 16740食品安全国家标准。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，同时，归属于上市公司股东的净资产为负。上述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.3.1条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。”规定的情形，公司股票交易因此将被深圳证券交易所实施退市风险警示。

　　2、公司正在筹划发行股份方式购买新疆新业能源化工有限责任公司100%股权，同时公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易将构成重大资产重组，可能导致公司实际控制人发生变更。公司于2025年2月5日披露的《中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　证券代码：000972                          证券简称：中基健康                          公告编号：2025-023号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年3月27日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于2025年3月17日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职汇报。

　　五、审议通过《公司2024年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2024年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《公司2024年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　按照《企业会计准则》等规定：1、2024年末公司计提各项资产减值准备为237,325,399.85元，全部为计提的存货跌价准备。2、2024年末公司计提信用减值损失-79,936,895.23元。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于同日披露的《2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

　　八、审议通过《公司2024年度环境、社会与治理（ESG）报告》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《公司2024年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

　　九、审议通过《关于召开2024年年度股东大会通知的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000972                   证券简称：中基健康                    公告编号：2025-029号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中基健康产业股份有限公司2025年3月27日召开的第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第六次会议审议通过的相关议案，公司拟于2025年4月22日（星期二）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园，召开公司2024年年度股东大会。公司独立董事将在本次会议上做述职报告。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会；

　　（二）召集人：公司董事会；

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

　　（四）召开时间：现场会议时间：2025年4月22日（星期五）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年4月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15—下午15:00；

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

　　（六）会议的股权登记日：2025年4月17日（星期四）

　　（七）出席对象：

　　1、于股权登记日2025年4月17日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　3、公司聘请的法律顾问。

　　（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

　　本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案内容已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第十一次会议决议公告》和《第十届监事会第六次会议决议公告》。

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场股东大会登记方式：

　　1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2025年4月21日（星期一）10：00-14：00；15：30-19：30。

　　（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

　　（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0994-5712188、0994-5712067；

　　传真：0994-5712067；

　　会务常设联系人：邢江、任远。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。

　　六、备查文件

　　（一）股东大会的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2024年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：                       ；持有中基健康股数：                 股；

　　委托人持股帐号：                   ；委托人证件/执照号码：                ；

　　受托人姓名（签名）：               ；受托人身份证号码：                   ；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）

　　若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

　　委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

　　授权委托书签发日期：2025年 4 月 22 日；有效期限： 会议当日 附件2：

　　参加网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360972

　　2、投票简称：中基投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月22日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月22日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年4月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000972                             证券简称：中基健康                         公告编号：2025-024号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司第十届监事会第六次会议于2025年3月27日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于2025年3月17日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2024年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　按照《企业会计准则》等规定：1、2024年末公司计提各项资产减值准备为237,325,399.85元，全部为计提的存货跌价准备；2、2024年末公司计提信用减值损失-79,936,895.23元。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司监事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000972                    证券简称：中基健康                   公告编号：2025-027号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年3月27日召开第十届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2025年3月27日召开第十届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。监事会经认真审核认为：公司2024年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　（三）独立董事专门会议审核意见

　　公司于2025年3月27日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。全体独立董事经认真审议一致认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

　　该议案的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，对董事会提出的公司2024年度拟不进行利润分配及公积金转增预案无异议，并提交公司董事会审议，在公司董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　二、2024年度利润分配预案的基本情况

　　经中兴华会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为-230,776,352.35元，母公司实现净利润为-28,122,981.95元，加上期初未分配利润-1,436,570,226.99元，母公司累计实际可供分配利润为-1,464,693,208.94元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，2024年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　三、2024年度不进行现金分红的具体情况

　　（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至2024年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，公司董事会拟定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1．第十届董事会第十一次会议决议；

　　2．第十届监事会第六次会议决议；

　　3．第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000972                    证券简称：中基健康                   公告编号：2025-026号

　　中基健康产业股份有限公司

　　2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《公司2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》，按照《企业会计准则》等规定：2024年末公司计提各项资产减值准备为237,325,399.85元，全部为计提的存货跌价准备；2024年末公司计提信用减值损失-79,936,895.23元，主要为转回应收天津中辰款项已计提的坏账准备金额。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2024年末应收账款、其他应收款、存货、在建工程进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值损失及信用减值损失的资产项目。

　　根据评估和分析的结果判断，计提2024年度各项资产减值损失237,325,399.85元，计提各项信用减值损失-79,936,895.23元，具体情况如下：

　　以上数据经会计师事务所审计确认。

　　二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的确认标准及计提方法

　　（一）存货跌价准备计提方法

　　本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

　　存货跌价准备计提情况具体如下：

　　（二）应收款项计提坏账准备的依据

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

　　应收款项计提信用减值损失情况具体如下：

　　三、本次计提资产减值损失和信用减值损失对公司的影响

　　本次计提资产减值损失和信用减值损失，将减少公司2024年度利润总额157,388,504.62元，本次计提资产减值损失和信用减值损失已经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　本次计提减值损失事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求以及公司的实际情况。

　　四、本次计提资产减值损失和信用减值损失的审批程序

　　本次计提资产减值损失和信用减值损失事项，已经公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第六次会议审议通过。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年3月28日

　　证券代码：000972                    证券简称：中基健康                   公告编号：2025-028号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司股票于2025年3月31日停牌一天，并于2025年4月1日开市起复牌；

　　2、公司股票自2025年4月1日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“中基健康”变更为“*ST中基”，证券代码仍为“000972”；

　　3、实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日披露了《2024年年度报告》。年报数据显示，公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，同时，归属于上市公司股东的净资产为负。上述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.3.1条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。”规定的情形，公司股票交易因此被深圳证券交易所实施退市风险警示。现将有关事项公告如下：

　　一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示起始日

　　1、股票种类：人民币普通股A股

　　2、股票简称：由“中基健康”变更为“*ST中基”

　　3、证券代码：无变动，仍为“000972”

　　4、实施退市风险警示起始日：2025年4月1日。公司股票于年度报告披露次一交易日（2025年3月31日）停牌一天，自2025年4月1日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。

　　5、实施风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　　二、实施退市风险警示的主要原因

　　公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，同时，归属于上市公司股东的净资产为负。上述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.3.1条“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。”规定的情形，公司股票交易因此被深圳证券交易所实施退市风险警示。

　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

　　为保证公司的持续经营能力，公司根据目前实际情况，公司坚持以去库存、闯市场为核心，提升销售贡献率，制定应对措施如下：

　　（一）大包装番茄酱

　　一是加强销售公司团队建设和优化销售管理模式，强化管理及利润贡献率，同时，严控贸易坏账损失。二是持续加大国内贸易力度，通过“两个聚焦”，快速开发食品加工、连锁餐饮、预制菜等B端市场新客户，聚焦上海市、江苏省、浙江省等长三角地区重点开发番茄沙司、小罐番茄酱、番茄冻干粉等产品；聚焦粤港澳大湾区地区的餐饮及关联市场，重点开发番茄米粉、番茄火锅底料、番茄汁等产品。

　　（二）小包装番茄制品

　　公司加大新产品的研发力度，重点突破益生菌番茄汁、食用番茄红素等C端产品量产和推广，实现产品转换，提升盈利能力。全年计划消耗1万吨。

　　四、公司股票可能被终止上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.3.12规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。（二）经审计的期末净资产为负值。（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。（十）本所认定的其他情形。”。若公司2025年度出现前述十个情形之一的，深交所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

　　公司股票交易实施退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。

　　公司联系方式如下：

　　联系电话：0994-5712188；0994-5712067

　　电子邮件：xingjiang@chalkistomato.com

　　联系地址：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园

　　公司董事会提示广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年3月28日