广东塔牌集团股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议 决议公告

　　证券代码：002233          证券简称：塔牌集团           编号：2025-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2025年3月28日在公司总部办公楼以通讯表决方式召开，会议由公司董事长钟朝晖先生召集和主持。本次应出席持有人555人，实际出席持有人555人，代表员工持股计划份额 26,357,094.92 份，占公司本次员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。会议审议通过了以下事项：

　　一、审议通过《关于设立广东塔牌集团股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

　　公司2024年员工持股计划设立管理委员会，作为管理机构，代表持有人行使股东权利。2024年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为2024年员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意26,357,094.92 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　二、审议通过《关于选举广东塔牌集团股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　经本次持有人会议审议通过，同意选举钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生为2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2024年员工持股计划存续期一致。

　　钟朝晖先生为公司董事长，钟剑威先生为公司副董事长，赖宏飞先生为董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。持有公司5%以上股东彭倩女士为钟朝晖先生的配偶。除此之外，管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

　　表决结果：同意26,357,094.92 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　三、审议通过《关于授权广东塔牌集团股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

　　根据《广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的有关规定，员工持股计划持有人会议授权2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　（1）负责召集持有人会议；

　　（2）代表全体持有人负责员工持股计划的管理，包括但不限于在锁定期届满后择机出售标的股票；

　　（3）代表全体持有人行使股东权利，并可授权具体人员出席股东大会具体行使表决权；

　　（4）决定和执行员工持股计划权益的清算与分配；

　　（5）决定员工持股计划被强制转让份额的归属；

　　（6）办理员工持股计划份额继承登记；

　　（7）持有人会议授权的其它职责。

　　本授权自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2024年员工持股计划终止之日有效。

　　表决结果：同意26,357,094.92 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告

　　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：002233              证券简称：塔牌集团             公告编号：2025-016

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开的第六届董事会第九次会议和2024年4月10日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于〈2024-2026年（第二轮）员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“第二轮员工持股计划”）。2024年员工持股计划具体方案内容包含在《2024-2026年（第二轮）员工持股计划（草案）》。具体内容详见公司发布的相关公告。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，现将公司2024年员工持股计划实施进展情况公告如下：

　　一、2024年员工持股计划的股票来源及数量

　　根据《关于＜2024-2026年（第二轮）员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》项下的2024年员工持股计划，2024年员工持股计划涉及的标的股票来源为回购本公司股票或二级市场购买本公司股票，受让回购股票的价格按公司次年召开当年度董事会会议当天的公司股票收盘价与回购股票平均成本孰低的原则确定。2024年员工持股计划根据以上规则以7.82元/股的价格受让回购专用账户内以往年度已回购的股份3,370,472股。

　　二、本次员工持股计划账户开立情况

　　截至2025年3月25日，公司2024年员工持股计划已完成在广发证券有限公司的证券账户开立工作，证券账户名称为：广东塔牌集团股份有限公司－2024年员工持股计划，证券账户号码：0899467782。

　　三、本次员工持股计划的股份过户情况

　　本次员工持股计划实际认购资金总额为26,357,091.04元，资金来源为2024年度激励奖金代扣代缴员工个税和现金发放部分后净额。本期员工持股计划不存在相关方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等，员工实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额不存在差异。

　　2025年3月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票3,370,472股已于2025年3月26日以非交易过户形式过户至公司开立的“广东塔牌集团股份有限公司－2024年员工持股计划”专户，占公司总股本的0.28%，计税价格为7.82元/股。

　　根据公司2024年员工持股计划的相关规定，2024年员工持股计划基本存续期为96个月，锁定期为12个月，均自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算。

　　四、本次员工持股计划的关联关系及一致行动的认定

　　1、公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

　　2、2024年员工持股计划的持有人钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生、何坤皇先生、李斌先生、钟媛女士、陈晨科先生、徐政雄先生、刘延东先生、钟华胜先生作为公司现任董事、监事或高级管理人员，与2024年员工持股计划存在关联关系。上述参与对象同时参与了第一轮员工持股计划第二至六期员工持股计划及第二轮员工持股计划2024年员工持股计划，第一轮员工持股计划第二至六期员工持股计划及第二轮员工持股计划2024年员工持股计划存在关联关系。除上述情况外，2024年员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在其它关联关系。

　　3、本次员工持股计划的最高权力机构为持有人会议，由持有人会议选举产生管理委员会，负责员工持股计划的管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利，员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员。2024年员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

　　4、第一轮员工持股计划第二、三、五、六期员工持股计划及第二轮员工持股计划2024年员工持股计划管理委员会委员均为钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生，第一轮员工持股计划第二、三、五、六期员工持股计划及第二轮员工持股计划2024年员工持股计划管理委员会委员成员一致，因此，第一轮员工持股计划第二、三、五、六期员工持股计划及第二轮员工持股计划2024年员工持股计划构成一致行动关系，权益将合并计算。

　　五、本次员工持股计划的会计处理

　　本期员工持股计划按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　2024年员工持股计划受让标的股票3,370,472股，受让价格为7.82元/股，受让价格等于权益工具授予日公允价值，未产生股份支付费用。

　　六、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

　　特此公告

　　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：002233               证券简称：塔牌集团             公告编号：2025-018

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　关于第六期员工持股计划锁定期届满的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开的第六届董事会第三次会议和2023年4月10日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于〈第六期员工持股计划〉的议案》，同意公司实施第六期员工持股计划。具体内容详见公司发布的相关公告。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《广东塔牌集团股份有限公司第六期员工持股计划》相关规定，公司第六期员工持股计划锁定期将于2025年3月28日届满，现将本期员工持股计划锁定期届满等相关信息公告如下：

　　一、第六期员工持股计划的持股情况和锁定期

　　公司第六期员工持股计划股票来源于公司回购股票，2024年3月26日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以非交易过户形式将回购专用证券账户所持有公司股票4,152,059股过户至公司开立的“广东塔牌集团股份有限公司－第六期员工持股计划”专户，占公司总股本的0.35%，计税价格为8.08元/股。具体情况详见公司于2024年3月29日披露的《关于第六期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-014）。

　　根据公司《第六期员工持股计划》的相关规定，第六期员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算，即自2024年3月29日起至2025年3月28日止。

　　二、第六期员工持股计划锁定期届满后的安排

　　第六期员工持股计划基本存续期为96个月，自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算，即自2024年3月29日起至2032年3月28日止。

　　第六期员工持股计划锁定期于2025年3月28日届满，锁定期届满后存续期届满前，员工持股计划管理委员会可根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票或是否提请董事会决定延长存续期。

　　员工持股计划展期、变更、终止按照相关法律法规及公司《员工持股计划管理办法》、《第六期员工持股计划》约定进行。

　　本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

　　三、其他相关说明

　　公司将持续关注本期员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告

　　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　　2025年3月29日