天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 购买短期理财产品的公告

　　证券代码：002820证券代码：002820         证券简称：桂发祥          公告编号：2025-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.投资种类：选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品。

　　2.投资金额：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过20,000万元。该额度可以在有效期内滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过上述额度。

　　3.特别风险提示：公司使用自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

　　为提高暂时闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于2025年3月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过20,000万元；购买理财产品的额度自2023年年度股东大会审议理财额度终止日后（2025年5月9日）12个月内可以滚动使用。本次购买理财产品事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次投资概况

　　（一）投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，以更好地实现公司资产的保值增值，维护全体股东的利益。

　　（二）投资额度：公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金不超过20,000万元购买低风险、流动性高的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）投资品种：公司将按照相关规定选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，可投资的理财产品范围如下：

　　1.银行理财产品：银行发行的低风险理财产品、结构性存款；

　　2.券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨、风险度低的固定收益类、券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品；

　　3.其他：其他金融机构发行的被评估为低风险、流动性较高的短期理财产品。

　　（四）投资期限

　　董事会审议通过后，自2023年年度股东大会审议理财额度终止日后（2025年5月9日）12个月内有效，单个理财产品的投资期限不得超过12个月。

　　（五）资金来源

　　公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。

　　二、投资风险分析及风险控制

　　（一） 投资风险

　　理财产品投向为短期低风险投资品种，但仍面临宏观经济风险等风险因素，公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二） 风险控制措施

　　1.公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过12个月的低风险投资产品，公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，在满足经营资金需求的前提下适度开展低风险理财业务，做好低风险理财的配置，在降低风险的前提下获取投资收益。

　　2.董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3.公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及风险控制等情况，同时对账务处理情况进行核实和检查。

　　4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5.公司将依据相关法律法规对理财产品的相关事项予以及时披露。

　　三、对公司的影响

　　公司购买低风险短期理财产品，理财产品投向为低风险、流动性高的银行、券商、基金公司理财产品等，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。

　　四、监事会意见说明

　　监事会同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过20,000万元，购买理财产品的额度在董事会决议的有效期内可以滚动使用。

　　五、备查文件

　　1.公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2.公司第五届监事会第五次会议决议；

　　3.交易情况（委托理财）概述表。

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年三月二十九日

　　证券代码：002820证券代码：002820         证券简称：桂发祥          公告编号：2025-010

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　关于变更经营范围

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，同意公司根据生产经营需要对经营范围进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议。具体公告如下：

　　一、经营范围变更情况

　　变更前经营范围：食品生产加工；食品销售；工艺品零售；柜台租赁（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

　　变更后经营范围：食品生产加工；食品销售；工艺品零售；柜台租赁；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

　　具体变更情况以工商行政管理部门最终核定为准。

　　二、《公司章程》修订内容

　　三、其他说明

　　根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会将提请股东大会授权董事会及相关负责人员，向登记机关申请办理本次经营范围变更和《公司章程》修订等相关事项。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1.公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2.修订后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年三月二十九日

　　证券代码：002820证券代码：002820         证券简称：桂发祥          公告编号：2025-008

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.公司2024年度财务及内部控制审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信），2024年度审计意见为标准的无保留意见；

　　2.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）、《公司会计师事务所选聘制度》的规定，综合考虑公司实际情况和原聘任会计师事务所服务已达最长年限等，经履行公开选聘程序，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为2025年度财务及内部控制审计机构。

　　3.公司审计委员会、董事会对本次拟变更审计机构不存在异议；

　　4.本次拟变更审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司）通过公开招标的方式开展2025年度审计机构的选聘工作。公司于2025年3月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和为公司的2025年度财务及内部控制审计机构。该事项尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　一、拟变更会计师事务所的基本信息

　　（一） 机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.独立性和诚信记录

　　信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，拟于2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过5家。

　　拟担任质量复核合伙人：张昆女士，1999年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，拟于2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过10家。

　　拟签字注册会计师：王青女士，2013年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在信永中和执业，拟于2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2025年度审计费用预计80万元，其中财务报表审计费用55万元，内部控制审计费用25万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。实际费用将根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准进行调整。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　前任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　已提供审计服务年限：8年

　　上年度审计意见类型：标准的无保留意见

　　不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　为满足主管部门对会计师事务所轮换的规定，公司综合考虑审计工作需求、会计师事务所人员安排及工作计划等情况，拟聘请信永中和作为公司2025年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，以更好地推进公司年度审计工作。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所也已进行沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次拟变更事项并确认无异议。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　根据相关规定，公司董事会审计委员会负责监督及评估会计师事务所审计工作，落实2025年度审计机构选聘相关工作，并组织公开招标。公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，审计委员会对信永中和在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面进行了较为充分的了解，认为信永中和具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2025年度审计工作，向董事会提议聘请信永中和为2025年度财务及内部控制审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年3月28日召开了第五届董事会第五次会议，全体董事一致通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和为公司的2025年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

　　（三）监事会审议表决情况

　　公司于2025年3月28日召开第五届监事会第五次会议，同意聘请信永中和为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.第五届董事会第五次会议决议；

　　2.第五届监事会第五次会议决议；

　　3.审计委员会审议意见；

　　4.拟聘请会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年三月二十九日