山东金岭矿业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：000655        证券简称：金岭矿业      公告编号：2025－015

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。本次拟续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）；

　　（2）成立日期：大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所；

　　（3）组织形式：特殊普通合伙；

　　（4）注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206；

　　（5）首席合伙人：谢泽敏；

　　（6）截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告；

　　（7）2023年度业务总收入：15.89亿元，其中审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.5亿元；

　　（8）2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元；

　　（9）主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业；

　　（10）本公司同行业上市公司审计客户家数：4家。

　　2.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计1,219万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

　　3.诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。51名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚20人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：田城

　　田城先生，合伙人，拥有中国注册会计师执业资质，2006年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核过5家上市公司的审计报告。

　　签字注册会计师：郑红玲

　　郑红玲女士，拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2010年开始在大信执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署了1家上市公司的审计报告。

　　项目质量控制复核人：陈修俭

　　陈修俭先生，拥有中国注册会计师执业资质，2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在大信执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核超过15家上市公司的审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　本期审计费用为57万元（含税），其中年报审计费用为45万元（含税），内控审计费用为12万元（含税），较上一期未变化。审计收费的定价原则主要以2024年度公开招标时的报价为基础，按照审计工作量确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等信息进行了充分调研和分析论证，并查阅了有关资质证照、相关信息和诚信记录后认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，也具备较好的投资者保护能力、良好的诚信状况及足够的独立性，并且在2024年度审计工作中表现了良好的职业操守和执业水平，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（二）董事会对议案的审议和表决情况

　　2025年3月27日，公司召开了第十届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　（一）公司第十届董事会第五次会议决议；

　　（二）公司第十届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　（四）深交所要求报备的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2025年3月29日