广东依顿电子科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：603328                                                  公司简称：依顿电子

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，公司第六届董事会第十六次会议通过利润分配方案：拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.98元（含税），不送红股，不转增股本。上述利润分配方案须提交公司2024年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1所处行业基本情况

　　2.1.1公司所处行业基本情况、发展阶段

　　公司所属行业为印制电路板制造业，印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”），又称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板。其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输作用。印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，绝大多数电子设备及产品均需配备，因而被称为“电子产品之母”。

　　PCB作为电子元器件的支撑体，以及电子元器件电气相互连接的载体，目前已广泛应用于汽车电子、新能源、通讯电子、消费电子、计算机、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域。在智能化、数字化、低碳化等因素的驱动下，汽车电子、5G通讯建设、人工智能、物联网、云计算等PCB下游应用行业的蓬勃发展，将带动PCB需求的持续增长。

　　根据专业机构Prismark 2024年第四季度报告统计，2024年-2029年全球 PCB 产值的年复合增长率为5.2%，2024年-2029年PCB 主要下游市场预计年复合增长率为5.5%。从中长期看，PCB产业将保持稳定发展的态势。

　　2.1.2行业周期特点

　　印制电路板行业的下游应用领域呈现广泛分布的特点，随着新兴应用领域的不断拓展，行业对单一细分领域的依赖性显著降低，这使得其周期性特征主要与宏观经济波动及电子信息产业的整体发展态势密切相关。具体而言，行业景气度随全球经济周期变化而波动，并与电子信息产业的技术革新、市场需求等核心要素保持同步演进。

　　2.1.3公司所处行业地位

　　公司是一家专注于从事高精度、高密度双层及多层印制线路板的研究、开发、制造、销售于一体的高新技术企业。经过多年在PCB行业的深耕，公司的产品覆盖多层板、厚铜板、高频高速板、金属基电路板、HDI板等，已广泛应用于汽车电子、计算与通信、工控医疗、新能源及电源、多媒体与显示等领域中。公司凭借优质的产品和高效的服务，获得广大客户信赖和行业的高度认可，现已成为行业内具有重要影响力的品牌企业。同时，公司凭借在精细化管理、工艺改进、技术创新等方面的综合优势，已连续多年入选行业研究机构N.T.Information发布的世界PCB制造企业百强以及中国印制电路行业协会（CPCA）发布的中国PCB百强企业，被CPCA评为优秀民族品牌企业。

　　公司在Prismark 2023年全球TOP100 PCB制造商榜单排名第46名、在中国电子电路行业2023年主要企业营收榜单综合PCB排名第27名，上述排名相较于2022年有所上升。同时，公司在中国电子电路行业2023年中国内资PCB百强企业排名第13名，并成功入选2024年广东省500强企业，这进一步彰显了公司的市场地位，也充分体现了公司在行业内的综合实力和品牌影响力。

　　2.2新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

　　电子信息产业是国民经济战略性、基础性、先导性产业，而PCB作为“电子产品之母”是电子信息产业中不可或缺的组成部分。国家相关产业政策的逐步推出，如《关于印发“十五五”数字经济发展规划的通知》《广东省数字经济发展指引1.0》《推动能源电子产业发展的指导意见》《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》等，为国内印制电路板行业朝向高端化发展提供了良好的政策环境，在产业政策大力扶持下，PCB行业未来增长空间广阔。

　　2.3公司主要业务、主要产品用途及经营模式

　　公司自成立以来始终专注于高精度、高密度双层及多层印制电路板的研发、生产和销售业务。公司的印制电路板具有高精度、高密度、高可靠性的特点，已广泛应用于汽车电子、计算与通信、工控医疗、新能源及电源、多媒体与显示等领域。报告期内，公司主要业务以及生产、采购、销售等主要经营模式未发生重大变化。

　　2.4公司产品市场地位及竞争优势

　　经过20多年在PCB行业的深耕发展，公司的产品已全面覆盖汽车电子、计算与通信、工控医疗、新能源及电源、多媒体与显示等多个领域，凭借高技术、高品质、精细化管理、全方位高标准服务等优势，获得了国内外优秀企业的信赖与认可。

　　2.5报告期内影响公司业绩的主要因素

　　报告期内，公司实现营业收入350,646.20万元，同比增加10.36%；净利润43,737.42万元，同比增加23.20%；综合毛利率21.46%，同比增加0.25个百分点。公司业绩增长的主要原因系公司全面贯彻执行“拓市场、优品质、降成本、塑文化”的年度经营方针，坚定聚焦汽车电子核心主业，努力提升计算与通信等重点领域业务，积极抢抓新的发展机遇，持续优化产品结构，不断拓展国内外市场,实现了营业收入和净利润的双增长；同时，公司精细化管理和提质增效等工作取得了一定的成效。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业总收入350,646.20万元，同比增加10.36%；利润总额49,040.09万元，同比增加22.97%；净利润43,737.42万元，同比增加23.20%；归属于上市公司股东的净利润43,737.42万元，同比增加23.20%。同时，报告期内公司资产总额555,883.26万元，比上年末增加10.75%；负债总额152,473.03万元，比上年末增加23.55%；归属于上市公司股东的净资产403,410.23万元，比上年末增加6.57%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子        公告编号：临2025-008

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于2024年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每股派发现金红利0.198元（含税），不送红股，不转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,460,275,692.57元，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.198元（含税）。截至2025年3月26日，公司总股本为998,442,611股，以此计算合计拟派发现金红利为197,691,636.98元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的45.20%。

　　2.公司2024年度不送红股，不转增股本。

　　3.如在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

　　公司上市满三个完整会计年度，2024年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下:

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并均同意将该方案提交董事会审议。

　　公司于2025年3月27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。董事会认为该方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将该方案提交2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年3月27日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规及公司利润分配制度，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将该方案提交2024年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子        公告编号：临2025-009

　　广东依顿电子科技股份有限公司关于

　　全资子公司租赁房产暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司拟租赁腾达置业有限公司名下厂房，租期为2025年5月1日至2026年4月30日，租赁费为每月3.75万港币。

　　● 本次交易构成关联交易。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　● 本次交易尚需提交股东大会审议。

　　● 过去12个月公司与同一关联人进行的交易的次数为12次，累计金额为45万港币，除此之外公司未发生其他关联交易。

　　● 本次交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金。本次关联交易对公司的独立性不会造成损害和影响。

　　一、关联交易概述

　　根据日常经营需要，公司全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下简称“依顿香港”）拟租赁腾达置业有限公司（以下简称“腾达置业”）名下位于香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座（约3,149尺）的厂房，租期为2025年5月1日至2026年4月30日，租赁费用为每月3.75万港币。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司副董事长李永胜先生分别为父子关系、母子关系，因此腾达置业为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

　　本次关联交易事项已经第六届董事会第十六次会议审议通过，关联董事李永胜先生回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联人介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司副董事长李永胜先生分别为父子关系、母子关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，腾达置业为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　企业名称：腾达置业有限公司

　　控股股东：Peace Country International limited (和域国际)

　　企业性质：控股投资

　　董事：李立、梁丽萍

　　注册地：香港

　　办公地：香港荃湾荃景围30-38号汇利工业中心8楼A座

　　注册资本：二百一十万港元

　　主营业务：投资房地产及股票

　　腾达置业最近三年主要从事投资房地产及股票业务。根据香港何蔼璇会计师行于2024年11月15日出具的《审计报告》，截至2024年3月31日止（结算年度为2023年4月1日至2024年3月31日），腾达置业资产总计32,858.69万港元，负债总计106.55万港元，净资产总计32,752.14万港元；营业总收入746.05万港元，净利润582.20万港元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　本次关联交易的类别为租入资产，交易标的为腾达置业名下位于香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座（约3,149尺）的厂房。租赁费为每月3.75万港币，租赁期限自2025年5月1日起至2026年4月30日止。

　　本次公司全资子公司依顿香港租入的房产，使用状态良好，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

　　本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了“自愿、平等、等价”原则。

　　四、关联交易合同的主要内容

　　本次关联交易合同主要条款如下：

　　(一)合同主体

　　甲方：腾达置业有限公司

　　乙方：依顿香港电子科技有限公司

　　(二)租赁标的：香港荃湾荃景园30-38号汇利工业中心8楼A座（约3,149尺）的厂房

　　(三)租赁费用：每月3.75万港元正（包括差饷/地租/管理费）

　　(四)有效期：本合同有效期限自2025年5月1日起至2026年4月30日（包括首尾两天）

　　(五)合同的生效条件和生效时间

　　本合同双方法定代表人或其授权代理人签字后生效。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　公司全资子公司依顿香港租赁关联方腾达置业房产用于办公，符合正常经营活动开展的需要。交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

　　六、交易履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议表决情况

　　公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为：公司全资子公司依顿香港租赁关联方腾达置业房产用于办公，符合正常经营活动开展的需要，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商确定租金，对公司的独立性不会造成损害和影响，亦不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　　（二）董事会表决情况

　　公司于2025年3月27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，关联董事李永胜先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　（三）监事会表决情况

　　公司于2025年3月27日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，监事会认为本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　七、历史关联交易情况

　　公司全资子公司依顿香港年初至披露日与腾达置业累计发生的各类关联交易的总金额为11.25万港币，过去12个月依顿香港与腾达置业进行过本次交易类别的交易，均按合同条款正常履行，具体内容详见公司于2024年3月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-014）。

　　八、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第十六次会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第十四次会议决议；

　　（三）公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：603328        证券简称：依顿电子        公告编号：2025-011

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月29日  14点30分

　　召开地点：中山市三角镇高平工业区88号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月29日

　　至2025年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及公开征集股东投票权

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1及议案3-7、议案9已经公司2025年3月27日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，议案2、议案8已经公司同日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过，相关决议公告于2025年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行刊载的《2024年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-8

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7

　　应回避表决的关联股东名称：依顿投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地， 减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、参加股东大会会议登记时间：2025年5月26日-27日上午8:30-12:00；下午13:00-17:30

　　2、登记地点：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室

　　邮 编：528445

　　电 话：0760-22813684

　　传 真：0760-85401052

　　联 系 人：何 刚 、朱洪婷

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　附件：授权委托书

　　附件

　　授权委托书

　　广东依顿电子科技股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　注：本次会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年     月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子       公告编号：临2025-006

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议通知及材料于2025年3月14日以电子邮件方式送达各董事及其他参会人员。

　　（三）本次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中董事肖娓娓女士、兰盈杰先生、刘琴女士以通讯方式参会并传真表决，其余6名董事出席现场会议并表决。

　　（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事除原独立董事黄志东先生外均分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为公司《2024年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会、战略委员会以及独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-008）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》

　　本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-009）。

　　公司关联董事李永胜先生回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于确认2024年董事薪酬（津贴）及拟定2025年董事薪酬（津贴）方案的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于确认2024年高级管理人员薪酬及拟定2025年高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案涉及董事会薪酬与考核委员会委员李文晗先生及其本人薪酬，李文晗委员回避表决，除李文晗委员外的其他委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　关联董事李文晗先生在审议本议案时回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2024年董事、高级管理人员具体薪酬（津贴）情况详见公司披露的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员情况”内容。2025年董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》中的相关内容。

　　（十）审议通过了《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于新增制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《舆情管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。与会董事认为：本次调整是基于公司战略发展需要，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，有利于提高公司运营效率和管理水平，不会对公司生产经营活动产生重大影响，董事会一致同意本次公司组织架构调整。

　　调整后的组织结构图如下：

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。具体内容详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的提示性公告》（公告编号：临2025-004）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　2024年年度股东大会会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；

　　（二）经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；

　　（三）经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会战略委员会2025年第一次会议决议》；

　　（四）经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》；

　　（五）经与会独立董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议》。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子        公告编号：临2025-007

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议通知及材料于2025年3月14日以电子邮件方式送达各监事及其他参会人员。

　　（三）本次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中洪芳女士、秦友华女士以通讯方式参会并传真表决。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会根据相关法律法规的要求，对董事会组织编制的公司《2024年年度报告》及其摘要进行了认真审核，认为公司《2024年年度报告》及其摘要的内容和格式、编制和审议程序均符合法律法规和公司治理制度的各项规定；该报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司2024年度的经营成果和财务状况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规及公司治理制度中关于利润分配的相关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-008）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认真审核了《2024年度内部控制评价报告》,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，该报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》

　　监事会认为：本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-009）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于确认2024年监事薪酬（津贴）及拟定2025年监事薪酬（津贴）方案的议案》

　　2024年监事具体薪酬（津贴）情况详见公司披露的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员情况”内容。2025年监事薪酬（津贴）方案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》中的相关内容。

　　基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司监事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子       公告编号：临2025-010

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“准则解释第17号”）和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“准则解释第18号”）的要求变更会计政策，不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　● 本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因和时间

　　1、2023年10月，财政部发布了准则解释第17号，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起实施。”

　　2、2024年12月，财政部发布准则解释第18号，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13号-或有事项》规定，根据流动性确认预计负债，按相关金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,该解释规定自印发之日起实施,允许企业自发布年度提前执行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的准则解释第17号和准则解释第18号的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更后受影响的项目名称和金额

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2025年3月29日