中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议 公告

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建       公告编号：2025-011

　　转债代码：113024         转债简称：核建转债

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2025年3月28日以现场方式召开，会议通知于2025年3月18日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席2人），董事高宏树、董事范福平委托董事王伟潮出席并表决，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

　　一、听取了《2024年总经理工作报告》

　　二、通过了《关于2025年经营计划的议案》

　　本议案经公司第四届董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　三、通过了《关于2025年投资计划的议案》

　　本议案经公司第四届董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、通过了《关于经理层成员2025年经营业绩责任书的议案》

　　本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　五、通过了《关于2025年预算方案的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、通过了《关于2025年担保计划的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2025年担保计划的公告》（2025-012）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、通过了《关于2025年融资计划的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　八、通过了《关于债券注册及发行安排的议案》

　　本议案经公司第四届董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　经审议，同意公司根据实际发展需要注册发行40亿元可续期公司债、30亿元普通公司债、13亿元永续中期票据。相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于债券注册及发行安排的公告》（2025-013）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、通过了《关于2024年内部审计工作总结及2025年内部审计工作要点的议案》

　　本议案经公司第四届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　十、通过了《关于修订组织管理规程的议案》

　　本议案经公司第四届董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　十一、通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　公司将按照监管要求披露股东大会通知，会议召开时间等详见股东大会通知。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：601611        证券简称：中国核建      公告编号：2025-012

　　转债代码：113024        转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于2025年担保计划的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本担保计划还需提交股东大会审议。

　　● 公司及子公司2025年计划为子公司提供担保60.33亿元，其中公司计划为子公司提供担保30.00亿元，子公司计划为其子公司提供担保30.33亿元。

　　● 本次担保计划涉及被担保单位为公司的子公司。

　　● 公司不存在对外担保逾期情形。

　　● 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。

　　一、担保计划概述

　　（一）担保计划原则

　　本担保计划依据项目的实际需求制定。本担保计划的编制主要依据以下原则：

　　1.总量控制原则

　　2025年公司在上年度担保业务发生的基础上，根据业务需求、金融产品发行要求从严控制子公司的担保规模，以控制担保风险。

　　2.审批从严原则

　　2025年度担保计划按照续建项目及新增项目的实际需求上报，严格审批，严控使用，严防担保风险。担保实际使用过程中，要求子公司逐笔备案，并定期核实担保实际占用情况。

　　3.时效限定原则

　　2025年度担保计划为所属子公司当期新签订的担保合同金额。子公司在下一年度担保计划通过股东大会之时仍未签订完毕担保合同的，自然失效。

　　（二）具体担保计划

　　1.公司对子公司担保计划

　　2025年度，公司计划为子公司提供担保30.00亿元。

　　公司对子公司担保计划明细表

　　单位：亿元

　　2.子公司对其子公司担保计划

　　2025年度，因子公司业务发展需要，拟安排担保计划30.33亿元。

　　子公司对其子公司担保计划明细表

　　单位：亿元

　　（三）2025年度担保计划实施保障措施

　　2025年度担保计划通过相关程序审批后，实际执行时仍需要经过公司借款及担保审查委员会审查程序。为保障担保计划顺利实施，公司本年将采取以下措施：

　　1.严格执行担保事项审批

　　担保计划执行过程中，逐笔审批担保事项，要求所属子公司明确担保用途和还款来源，对于担保主体不明确或担保项目不满足要求的申请不予支持。

　　2.加强担保执行的过程管理

　　严格进行担保总量控制，监督所属子公司执行担保合同的履行情况，进行风险预警，避免触发担保责任。

　　（四）2025年度担保计划的有效期

　　自本计划获股东大会批准之日起至下一年度担保计划获股东大会批准日止。

　　二、被担保方基本情况

　　请详见本公告附件。

　　三、担保协议主要内容

　　截至本公告披露日，担保相关协议尚未签署。上述担保计划仅为公司计划于2025年度提供的担保额度，具体内容以实际签署的合同为准，担保金额将不超过上述预计的担保额度。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保计划主要为子公司提供担保，符合实际业务开展的需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，担保风险可控。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至2024年12月31日，公司及子公司担保余额为117.87亿元，占公司最近一期经审计净资产的41.09%；其中对外担保（不包含子公司）余额2.14亿元,占公司最近一期经审计净资产的0.75%,公司对子公司的担保余额115.73亿元,占公司最近一期经审计净资产的40.35%。

　　公司不存在逾期担保。

　　四、董事会意见

　　公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了上述担保计划，同意将该担保计划提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　附件：被担保方基本情况

　　（一） 被担保方基本情况

　　（二）被担保方2023年主要财务数据

　　单位：亿元

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建       公告编号：2025-013

　　转债代码：113024         转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于债券注册及发行安排的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为满足公司生产经营需要，优化债务结构，公司拟启动债券注册及发行工作，总额不超过83亿元，具体情况如下：

　　一、关于公司符合发行条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司符合公开发行债券的条件与要求，具备公开发行债券的资格。

　　二、发行概况

　　（一）发行品种和规模

　　本次债券注册及发行安排的发行品种包括可续期公司债、永续中期票据、普通公司债，总额合计不超过83亿元，具体情况如下：

　　单位：亿元

　　（二）发行对象：符合认购条件的专业投资者。

　　（三）债券期限：根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

　　（四）债券利率：选择适当窗口期，择机发行，参考发行时与发行期限相当的债券市场利率，由公司和承销商按照国家有关规定确定。

　　（五）担保事项：本次发行安排均不设置担保。

　　（六）募集资金用途：根据公司实际需求，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金等符合相关法律法规的用途。

　　（七）上市场所：上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会。

　　三、申请授权事项

　　为提高融资工作效率，拟提请股东大会同意并授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层，根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债券注册发行相关事宜，包括但不限于：

　　1.确定发行方案的具体事宜，包括但不限于注册规模、发行规模、债券期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、募集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜；

　　2.与发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理发行的审批事项，办理发行、债权、债务登记及交易流通等有关事项，修改并签署所有必要的法律文件(包括但不限于公司发行的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件)和根据适用的监管规则进行相关信息披露；

　　3.如国家法律法规或监管部门政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程必须规定由公司股东大会重新决定的事项外，可依据监管部门意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　4.其他一切与发行有关的必要行动。

　　上述事项经公司董事会和股东大会审议通过后，在相关债券发行的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。

　　四、应当履行的审议程序

　　本次债券注册及发行安排已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：601611      证券简称：中国核建      公告编号：2025-014

　　转债代码：113024      转债简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2025年3月28日以现场方式召开，会议通知于2025年3月18日送达。本次会议应参会表决监事3人，实际参会监事3人。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　1.通过了《关于2025年经营计划的议案》

　　同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　2.通过了《关于2025年投资计划的议案》

　　同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　3.通过了《关于2025年预算方案的议案》

　　同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　4.通过了《关于2025年担保计划的议案》

　　同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　5.通过了《关于2025年融资计划的议案》

　　同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　6.通过了《关于2024年内部审计工作总结及2025年内部审计工作要点的议案》

　　同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司

　　监事会

　　2025年3月29日