上海汇通能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600605             证券简称：汇通能源          公告编号：临2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年3月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区兴国路78号兴国宾馆主楼L层丽珅厅

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开。董事长黄颖以通讯方式参加本次股东大会，不便于主持会议，经过半数董事推举，董事Dai Zilong主持了本次股东大会；北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王勇先生出席会议；公司所有高管均列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2024年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2024年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于支付2024年度审计费用议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于使用闲置资金理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订公司章程及附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于董事长薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

　　（三） 现金分红分段表决情况

　　（四） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（五） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案8为特别决议议案，已由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、股东西藏德锦企业管理有限责任公司回避表决议案9，议案9经其他出席股东大会的股东或股东代表表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：郑豪、赵佳妍

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600605          证券简称：汇通能源         公告编号：临2025-022

　　上海汇通能源股份有限公司

　　第十一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2025年3月28日以书面方式发出通知，于2025年3月28日在兴国宾馆以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名，其中1名董事以通讯表决方式出席会议。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事Dai Zilong先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于第十一届董事会专门委员会组成的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本次调整后，公司董事会专门委员会人员组成如下：

　　2、审议通过《关于聘任联席总经理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　聘任童星先生为公司联席总经理，任期与公司第十一届董事会的任期相同，详见同日披露的《关于聘任公司联席总经理的公告》。

　　本议案经提名委员会2025年第三次会议审议通过。

　　3、审议通过《关于修订＜总经理、联席总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露的《总经理、联席总经理工作细则》。

　　4、审议通过《关于制订＜市值管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、行政法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

　　5、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　董事Dai Zilong先生、童星先生、王勇先生回避表决。

　　公司董事会审议通过了公司高级管理人员薪酬方案。

　　本议案经薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：600605          证券简称：汇通能源          公告编号：临2025-023

　　上海汇通能源股份有限公司

　　关于聘任公司联席总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任联席总经理的议案》，同意聘任童星先生为公司联席总经理，任期与第十一届董事会任期相同。

　　童星先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，最近36个月内不存在受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形、不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的情形、不存在重大失信等不良记录的情形。

　　童星先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　简历：

　　童星，男，1982年出生，硕士研究生，注册会计师（非执业），注册税务师（非执业）。曾持有保荐代表人等专业资质，曾任东方证券股份有限公司并购业务部执行总经理。现任上海汇通能源股份有限公司董事、联席总经理。