苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002024               证券简称：ST易购            公告编号：2025-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2025年3月17日以电子邮件方式发出会议通知，2025年3月27日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事3人，以通讯表决方式出席董事4人、委托出席董事2人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事沈沉女士因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事长任峻先生代为出席会议并行使表决权。独立董事冯永强先生因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托独立董事杨波先生代为出席会议并行使表决权。

　　本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》内容详见公司2024年年度报告全文。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年年度报告》及摘要，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于审核公司2024年财务报表和财务报告的议案》，同意将2024年财务报告内容提交董事会审议。

　　《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网2025-012号公告。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》。

　　公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于2024年计提资产减值准备的议案》，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见2025-013号《关于2024年计提资产减值准备的公告》。

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年度总裁工作报告》。

　　5、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年度董事会工作报告》，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　第八届董事会独立董事陈志斌先生、杨波先生、冯永强先生的2024年度述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年度利润分配预案》,该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2025-014号《2024年度利润分配预案的公告》。

　　7、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

　　公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《2024年度内部控制评价报告》，同意提交董事会审议。

　　《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年社会责任报告》。

　　《2024年社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会关于2024年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。

　　具体内容详见2025-015号《董事会关于2024年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的公告》。

　　10、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会对公司会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　《董事会对公司会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（1）为增强公司及其分支机构的融资能力以及履约能力，并进一步降低融资成本、优化合作条款，董事会同意公司下属子公司对母公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及采购等合同履约提供最高额为人民币180亿元的担保额度，额度在下一次股东大会审议通过新的担保额度前有效。

　　（2）为满足公司子公司业务开展的需要，董事会同意公司子公司对子公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及采购等合同履约提供最高额为人民币30亿元的担保额度，额度在下一次股东大会审议通过新的担保额度前有效。

　　公司董事会提请股东大会审议同意授权管理层办理子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保相关事宜。

　　13、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　依据公司《重大投资及财务决策制度》，为加强公司借款额度管理，公司及子公司计划向银行等金融机构申请借款，借款额度预计不超过320亿元。业务类型包括在银行等金融机构的各类贷款、贴现等融资业务，融资业务按照是否有相关增信措施分为信用类贷款及抵质押贷款。

　　公司及子公司向银行等金融机构申请借款将有利于公司业务发展及持续增强市场竞争力，符合公司的业务发展规划，不存在损害公司、股东利益的情形。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理前述融资事宜及融资项下的相关增信措施手续，授权公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。融资额度在下一次股东大会审议通过新的借款额度前均可循环使用。

　　14、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司独立董事召开了2025年度独立董事专门会议第一次会议审议通过本议案内容。具体内容详见2025-016号《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　15、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与阿里巴巴集团2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈沉女士予以回避表决，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司独立董事召开了2025年度独立董事专门会议第一次会议审议通过本议案内容。具体内容详见2025-017号《关于公司与阿里巴巴集团2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　16、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与参股公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司独立董事召开了2025年度独立董事专门会议第一次会议审议通过本议案内容。具体内容详见2025-018号《关于公司与参股公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　17、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司＜章程＞的议案》，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　为了公司对公业务合作的拓展，公司拟新增经营范围“农药零售、农药批发”。为此，公司《章程》第十二条修改为：

　　经依法登记，公司经营范围是：

　　许可项目：出版物批发；食品销售；酒类经营；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；基础电信业务；呼叫中心；农药零售、农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：家用电器销售；电子产品销售；办公设备销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；日用百货销售；乐器批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；母婴用品销售；针纺织品及原料销售；玩具、动漫及游艺用品销售；单用途商业预付卡代理销售；自行车及零配件批发；助动自行车、代步车及零配件销售；摩托车及零配件批发；汽车销售；汽车装饰用品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；照相机及器材销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器安装服务；日用电器修理；通讯设备修理；计算机及办公设备维修；广告发布；广告设计、代理；商务代理代办服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；柜台、摊位出租；会议及展览服务；企业形象策划；社会经济咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；家政服务；摄影扩印服务；办公服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；礼品花卉销售；消防器材销售；珠宝首饰批发；金银制品销售；特种设备销售；票务代理服务；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；仪器仪表销售；体育用品及器材零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；家具销售；家具安装和维修服务；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；技术进出口；诊所服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上述经营范围具体以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。若有权主管部门在审核登记过程中要求进一步调整，提请股东大会授权董事会对公司经营范围进行相应调整、并相应修改公司《章程》，办理相应的政府部门审批登记事宜。董事会授权相关人员代表公司办理前述事宜。

　　18、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司2025-019号《董事会关于召开2024年年度股东大会的通知》的公告。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日

　　证券代码：002024                      证券简称：ST易购                   公告编号：2025-019

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会关于召开2024年年度股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2025年4月21日（星期一）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票方式，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年4月16日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2025年4月16日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议提案名称：

　　2、上述提案已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。

　　提案1.00、提案4.00详见2025年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）《2024年年度报告》正文；提案2.00详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年年度报告》和2025-012号《2024年年度报告摘要》；提案3.00详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年度董事会工作报告》；提案5.00详见巨潮资讯网2025-014号《2024年度利润分配预案的公告》。提案6.00、提案7.00、提案10.00详见巨潮资讯网2025-010号《第八届董事会第二十七次会议决议公告》正文；提案8.00详见巨潮资讯网2025-016号《关于2025年度日常关联交易预计的公告》；提案9.00详见巨潮资讯网2025-017号《关于公司与阿里巴巴集团2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　提案8.00和提案9.00属于关联交易事项，关联股东将回避表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　3、上述提案中，提案 10.00 需股东大会以特别决议方式审议，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，其余提案为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年4月17日和18日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以通过书面信函、邮件或传真方式办理登记。

　　以上材料请在上述会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认。

　　3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；

　　信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室；

　　邮编：210042；

　　邮箱地址：stock@suning.com。

　　4、其他事项

　　（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。

　　联系电话：025-84418888-888122。

　　联系人：陈女士

　　（3）请参会人员提前10分钟到达会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体流程详见附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、备查文件

　　1、召集本次股东大会的董事会决议。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年3月29日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁易购集团股份有限公司2024年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　委托人姓名或名称（签章）：                   委托人持普通股股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账户：

　　受托人签名：                                受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                            委托日期：   年   月   日

　　附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序、具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362024”、投票简称为“易购投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年4月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002024             证券简称：ST易购              公告编号：2025-011

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2025年3月17日以电子邮件的方式发出会议通知，2025年3月27日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中现场出席监事2人，以通讯表决方式出席监事1人、委托出席监事0人。监事胡苏迪先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

　　本次会议由监事会主席孙为民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2024年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　《2024年度监事会工作报告》内容详见2024年年度报告全文第四节 公司治理 “八、监事会工作情况”。

　　2、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》内容详见公司2024年年度报告全文。

　　3、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2024年年度报告》及摘要，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏宁易购集团股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网2025-012号公告。

　　4、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

　　具体内容详见2025-013号《关于2024年计提资产减值准备的公告》。

　　5、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见2025-014号《2024年度利润分配预案的公告》。

　　监事会成员一致认为董事会拟定的《2024年度利润分配预案》符合《公司章程》等规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2024年度利润分配预案。

　　6、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地执行。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。该议案内容已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，审议程序合法合规。《2024年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《监事会对董事会关于2024年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。

　　《监事会对董事会关于2024年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年3月29日