广东电力发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：000539、200539　   　　证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　　公告编号：2025-13

　　公司债券代码：149418                     公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711                     公司债券简称：21粤电03

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年3月27日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策规定，公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查。通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对2024年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备26,010.71万元，影响母公司报表净利润减少26,010.71万元，于合并层面抵消，不影响合并报表归属于母公司净利润；对2024年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备38,968.46万元，影响合并报表归属于母公司净利润减少27,923.81万元。

　　本次合并报表减值项目及财务影响具体如下：

　　二、计提资产减值准备的原因、范围和金额

　　（一）应收款项减值

　　公司对采用预期信用损失法进行减值测试的应收款项计提坏账准备3,324.11万元，影响合并报表归母净利润减少2,604.78万元。

　　（二）商誉减值

　　公司下属广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）通过非同一控制下企业合并取得广东广业南华新能源有限公司（以下简称“广业南华”）51%股权并形成商誉。由于项目附近的风电场增多导致原设计点位测风数据达不到设计水平、项目发电受阻、机组发电效率不达预期，含商誉资产组出现减值迹象。根据第三方机构评估报告，广东风电公司对收购广业南华形成的商誉计提减值准备合计615.9万元，影响合并报表归母净利润减少470.79万元。

　　（三）固定资产减值

　　1、图电公司经营亏损

　　根据新疆发改能源〔2023〕5号文件，图木舒克热电有限责任公司（以下简称“图电公司”）电价中0.035元/千瓦时为电网公司对燃煤运费的补偿，于2024年8月电费结算起取消，减少当年售电收入1200万元，叠加新增碳排放支出的不利影响，图电公司2024年度经营财务情况不及预期，存在减值迹象。根据第三方机构评估报告，图电经营性资产组计提减值准备17,009.33万元，导致合并报表归母净利润减少13,519.02万元。

　　2、发电资产改造拆除

　　石碑山风电、粤能风电、博贺电厂、红海湾电厂等9家子公司拟对部分老旧、受损机组设备改造拆除，资产拆除后无法按原有用途进行使用，预计报废出售可收回金额低于账面净值。根据第三方评估机构意见，计提资产减值准备合计15,150.49万元，影响合并报表归母净利润减少9,375.90万元。

　　（四）在建工程减值

　　由于技术原因无法应用、前期项目推进停滞等影响，石碑山风电、广前电力等4家子公司在建工程项目出现减值迹象。相关电厂结合国家产业政策、市场经营环境及技术应用条件，根据第三方机构意见，计提在建工程减值准备2,868.63万元，影响合并报表归母净利润减少1,953.32万元。

　　（五）长期股权投资减值

　　公司持有图电公司79.48%股权，投资成本80,000.00万元。由于图电公司连续经营亏损，我司于2023年度计提对图电公司的长期股权投资减值准备53,560.60万元。2024年度因前述“（三）固定资产减值”所列原因，与图电公司全部股东权益相关的可收回价值发生变化，母公司聘请评估机构对图电公司股东权益价值进行评估，并根据评估结果计提长期股权投资减值准备26,010.71万元，导致母公司报表净利润减少26,010.71万元，不影响合并报表归母净利润。本次减值后，公司持有的长期股权投资剩余账面价值为428.69万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　对母公司影响：本次计提资产减值准备26,010.71万元，减少母公司报表净利润26,010.71万元，相应减少2024年末母公司报表所有者权益26,010.71万元。

　　对合并报表影响：本次计提资产减值准备合计金额38,968.46万元，减少公司2024年合并报表归属于母公司净利润27,923.81万元，相应减少2024年末合并报表归属于母公司所有者权益27,923.81万元。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并均已聘请中介机构进行审计或评估，会计处理依据合理，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资产价值，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对2024年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备26,010.71万元，对2024年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备38,968.46万元。

　　五、本次计提资产减值准备涉及的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议和第十一届董事会第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

　　六、监事会审核意见

　　经审核，公司本次计提资产减值事项准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备事项符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议；

　　2、广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议；

　　3、第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议审查意见。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二五年三月二十九日

　　证券代码：000539、200539证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　公告编号：2025-14

　　公司债券代码：149418        公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711                  公司债券简称：21粤电03

　　广东电力发展股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　1、2025年3月27日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三次会议以同意10票，反对0票，弃权0票的表决结果通过了《关于〈2024年度利润分配和分红派息预案〉的议案》，本议案已经第十一届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司第十一届监事会第二次会议以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果通过了《关于〈2024年度利润分配和分红派息预案〉的议案》。

　　2、本次利润分配方案还需提交公司股东大会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　经致同会计师事务所依据中国会计准则审计，2024年度公司母公司报表实现净利润568,001,945元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润964,242,757元。本年度公司净利润基数为568,001,945元，加上上年度未分配利润5,238,305,518元，可供分配利润上限为5,806,307,463元。

　　根据公司章程，“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。”鉴于2024年末母公司法定公积金累计额已占公司注册资本的57%，2024年度公司不提取法定盈余公积和任意盈余公积。

　　为体现公司对投资者的真诚回报，综合考虑公司持续发展的部分资金需求，董事会建议本年度采取现金分红方案，具体为：按照公司总股本5,250,283,986股（其中A股4,451,875,986股，B股798,408,000股），A股每10股派人民币0.2元（含税）；B股每10股派人民币0.2元（含税）；共计派发现金红利105,005,679.72元（其中A股派发现金红利89,037,519.72元，B股派发现金红利15,968,160.00元），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

　　如本议案获得公司股东大会审议通过，2024年度公司累计现金分红总额为105,005,679.72元，占公司本年度归属于母公司股东净利润的比例为10.89%。

　　若在本利润分配方案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司2024年度现金分红总额低于当年净利润30%，主要原因为：电力行业属于重资产长周期回报行业，“十四五”期间，公司围绕碳达峰、碳中和目标，加快清洁火电项目和新能源项目的开发建设，稳步推进电源结构转型升级，2025年度公司计划投资金额约160.96亿元，2025年预计到期的债务规模约207亿元；近两年公司盈利能力有所恢复，但尚未能弥补2021—2022年公司因履行电力能源保障责任出现阶段性亏损，截至2024年末公司资产负债率已达79.47%。

　　本年度现金分红方案充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾公司持续发展的部分资金需求与股东综合回报，符合相关法律法规和公司章程规定的利润分配政策。留存未分配利润将用于满足公司持续发展的部分资金需求，也为以后年度保持稳定的分红水平打好基础。

　　上述利润分配预案提交年度股东大会审议时，公司将按照相关监管规定，股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，为投资者投票提供便利。

　　未来公司将以市场为导向、以效益为中心，多措并举提升公司经营管理业绩，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展成果。

　　四、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议；

　　2、广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议；

　　3、第十一届董事会2025年第二次独立董事专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二五年三月二十九日

　　证券代码：000539、200539　   　　证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　　公告编号：2025-16

　　公司债券代码：149418           公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711                     公司债券简称：21粤电03

　　广东电力发展股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年4月15日（星期二）15:00-16:30在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。公司《2024年度报告摘要》刊登于2025年3月29日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网，《2024年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供全体股东和投资者查阅。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长郑云鹏先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书刘维先生，总法律顾问秦晓女士，财务部部长蒙飞先生，独立董事张汉玉女士、吴战篪先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月14日（星期一）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二五年三月二十九日

　　证券代码：000539、200539证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　公告编号：2025-15

　　公司债券代码：149418        公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711                  公司债券简称：21粤电03

　　广东电力发展股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以5,250,283,986为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事电力项目的投资、建设和经营管理，电力的生产和销售业务，属于中国证监会《上市公司行业分类指引》中的电力、热力生产和供应业。公司自成立以来，一直坚持“取资于民，用资于电，惠之于众”的经营宗旨和“办电为主，多元发展”的经营方针，专注于电力主业，电源结构呈多元化发展，拥有大型燃煤发电、天然气发电、风力发电、太阳能发电和水力发电等多种能源项目，通过电网公司向用户提供可靠、清洁的能源。

　　公司主要收入来源为电力生产和销售，主要发电资产位于广东省内，资产规模总额达 1,751 亿元，是广东省属国资控股资产规模最大的上市公司。截至2024年末，公司拥有可控装机容量 4,170.75万千瓦，其中控股装机3,930.57 万千瓦，参股权益装机240.17 万千瓦。其中，燃煤发电控股装机容量1,995万千瓦，占比50.76%；气电控股装机容量1,184.7万千瓦，占比30.14%；风电、水电、光伏、生物质等可再生能源发电控股装机容量750.87万千瓦，占比19.10%。此外，公司受托管理装机容量895.4万千瓦，以上可控装机容量、受托管理装机容量合计5,034.95万千瓦，公司是广东省装机规模最大的电力上市公司。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2024年5月29日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期债券“21粤电02”、“21粤电03”进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持“21粤电02”和“21粤电03”的信用等级为AAA。（评级结果披露网址：www.ccxi.com.cn、http://www.cninfo.com.cn，《广东电力发展股份有限公司2024年度跟踪评级报告》）。2024年6月27日，中诚信国际信用评级有限责任公司对广东省风力发电有限公司公开发行的“G23粤风2”信用状况进行了综合分析。经中诚信国际信用评级有限责任公司最后审定，本期公司债券的信用等级为AAA。（评级结果披露网址：http://bond.sse.com.cn，《广东省风力发电有限公司2024年度跟踪评级报告》）。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　2024年，国民经济总体平稳，电力消费稳中有升，广东省全社会用电需求同比增长，公司大力推进清洁能源及可再生能源新机组建成投产，保障了上网电量同比增长的有利态势，2024年度累计完成合并报表口径上网电量1,193.51 亿千瓦时，同比增长 4.69% ；其中，煤机上网电量857.35亿千瓦时，气机上网电量251.76 亿千瓦时，水电、风电、光伏等上网电量84.40亿千瓦时。

　　报告期内，公司把握燃料价格回落的有利条件，深入开展节能降耗各项工作，加强融资成本管控，提高资金使用效益，有效缓解了电价下降的不利影响，经营形势同比基本稳定。2024年公司实现归母净利润 96,424 万元，同比小幅下降 1,042 万元。其中，公司煤电业务实现归母净利润 27,808 万元；气电业务实现归母净利润 48,252 万元；水电业务实现归母净利润 -1,619 万元；新能源业务实现归母净利润 17,056 万元；公司本部投资业务实现归母净利润 11,533 万元，生物质发电及其他业务实现归母净利润-6,606万元。

　　根据广东电力交易中心于2024年12月公布的交易结果显示，全省2025年年度双边协商交易、年度挂牌交易、年度集中竞争交易的成交均价同比有所下降，其中双边协商成交电量3,310.08亿千瓦时，成交均价391.87元/千千瓦时（含税，下同），同比上年下降73.77元/千千瓦时。广东省中长期市场交易电价的下降，将对公司营业收入产生负面影响，公司将持续优化电力市场交易策略，着力控制燃料采购成本，严控各项成本费用，锚定经营目标全力以赴，争取巩固经营成果。

　　2024年，公司通过自建及收购新增装机容量717.99万千瓦；截至2024年底，公司气电、风电、水电、光伏、生物质等清洁能源发电控股装机容量合计1,935.57万千瓦，占比提升至49.24%，较年初增加11.15%。未来，公司将积极推进大南海气电、新疆托克逊风电项目、云浮天然气热电联产项目等建设，持续优化电源结构，促进公司绿色低碳转型。

　　证券代码：000539、200539证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　公告编号：2025-11

　　公司债券代码：149418        公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711                  公司债券简称：21粤电03

　　广东电力发展股份有限公司

　　第十一届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2025年3月14日以电子邮件的方式发出会议通知。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　董事会召开时间：2025年3月27日

　　召开地点：广州市

　　召开方式：现场会议

　　3、董事会出席情况

　　会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名）。郑云鹏董事长、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，李方吉董事、李葆冰董事均委托郑云鹏董事长、贺如新董事委托陈延直董事出席并行使表决权。

　　4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门部长、年度审计机构致同会计师事务所相关人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对2024年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备26,010.71万元，影响母公司报表净利润减少26,010.71万元，于合并层面抵消，不影响合并报表归属于母公司净利润；对2024年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备38,968.46万元，影响合并报表归属于母公司净利润减少27,923.81万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-13）。

　　本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于〈2024年度财务报告〉的议案》

　　本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2024年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于〈2024年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

　　为体现公司对投资者的真诚回报，综合考虑公司持续发展的部分资金需求，董事会建议本年度采取现金分红方案，具体为：按照公司总股本5,250,283,986股，A股每10股派人民币0.2元（含税）；B股每10股派人民币0.2元（含税）。

　　详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-14）。

　　本议案已经第十一届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2024年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

　　全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2024年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于〈2024年度报告〉和〈2024年度报告摘要〉的议案》

　　全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2024年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

　　全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于公司〈2024年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

　　全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于2025年度预算方案的议案》

　　同意公司2025年度预算目标方案：上网电量1292.22亿千瓦时，主营业务收入546.40亿元。

　　本议案已经第十一届董事会预算委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2024年度股东大会审议。

　　10、 审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》

　　同意公司2025年度计划投资160.96亿元（其中资本金出资部分约18.77亿元），主要用于火电、项目前期、新能源、参控股资本金注入、技改和科技开发项目等。

　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2024年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司风险评估报告的议案》

　　全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案为关联交易，已经第十一届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，4名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过了《关于通过金融机构向湛江电力有限公司申请委托贷款的议案》

　　为确保资金安全，充分盘活控股子公司的闲散资金，董事会同意公司继续向湛江电力有限公司申请11亿元人民币委托贷款额度，决议有效期自董事会批准之日起至下一年度董事会审批新的额度事项之日止。

　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

　　同意公司2025年向银行等金融机构申请176亿元人民币综合授信，控股子公司2025年度向银行等金融机构申请892亿元人民币综合授信额度，有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会审批新的额度事项之日止。

　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2024年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于公司＜2024年度合规与风控管理工作报告＞的议案》

　　本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　此外，董事会还听取了《2024年度独立董事述职报告》和《2024年度法治工作报告》，研究了《2024年安全生产工作总结及2025年重点工作报告》，其中《2024年度独立董事述职报告》将由公司独立董事向股东大会报告。

　　三、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议；

　　2、第十一届董事会2025年第二次独立董事专门会议审查意见；

　　3、第十一届董事会审计与合规委员会第二次会议审查意见；

　　4、第十一届董事会预算委员会第一次会议审查意见。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二五年三月二十九日

　　证券代码：000539、200539　   　　证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　　公告编号：2025-12

　　公司债券代码：149418        公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711          公司债券简称：21粤电03

　　广东电力发展股份有限公司

　　第十一届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第二次会议于2025年3月14日以电子邮件的方式发出会议通知。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　监事会召开时间：2025年3月27日

　　召开地点：广州市

　　召开方式：现场会议

　　3、监事会出席情况

　　会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名）。许昂监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事、马晓茜独立监事亲自出席了会议。杨海监事会主席委托许昂监事出席并行使表决权。

　　4、会议主持人为公司监事许昂先生，公司高级管理人员、部门部长、年度审计机构致同会计师事务所相关人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审核，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对2024年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备26,010.71万元，影响母公司报表净利润减少26,010.71万元，于合并层面抵消，不影响合并报表归属于母公司净利润；对2024年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值准备38,968.46万元，影响合并报表归属于母公司净利润减少27,923.81万元。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于〈2024年度财务报告〉的议案》

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2024年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于〈2024年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2024年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

　　全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2024年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于〈2024年度报告〉和〈2024年度报告摘要〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2024年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

　　经审核，公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于公司〈2024年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　广东电力发展股份有限公司监事会

　　二○二五年三月二十九日