重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

　　证券代码：600129   证券简称：太极集团     公告编号：2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年3月26日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下:

　　公司原董事李阳春先生、张忠喜先生、王刊先生、孟庆鑫先生已辞去在公司第十届董事会中担任的董事及专门委员会成员职务。

　　为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意对董事会专门委员会进行调整。

　　一、 增补陈通先生为公司第十届董事会审计委员会委员、副主任。

　　二、 增补谢友强先生为公司第十届董事会审计委员会委员。

　　三、 俞敏先生为公司第十届董事会战略委员会主任（召集人），不再任董事会战略委员会副主任。

　　四、 增补于宗斌先生为公司第十届董事会战略委员会委员、副主任及投资评审小组组长；董事会提名委员会委员。

　　五、 增补刘海建先生、李向荣先生为公司第十届董事会战略委员会委员及投资评审小组成员。

　　六、 增补姜修昌先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员、副主任。

　　以上增补人员任期与第十届董事会任期相同。

　　本次调整完成后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下：

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2025年3月29日

　　证券代码：600129    证券简称：太极集团    公告编号：2025-027

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月15日  14点00分

　　召开地点：重庆市渝北区恒山东路18号公司1201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月15日

　　至2025年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　7.听取公司2024年度独立董事述职报告

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　1.上述议案经公司第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第二十二次会议审议通过，于2025年3月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2.特别决议议案：无

　　3.对中小投资者单独计票的议案：无

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5.应回避表决的关联股东名称：无

　　6.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五)  为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：股东持本人身份证、持股凭证到公司证券与投资部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证件、股东授权委托书，代理人还应当提交本人身份证件。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2、 登记时间：2025年5月14日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。

　　3、 登记地址：重庆市渝北区恒山东路18号太极集团证券与投资部。

　　六、其他事项

　　1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。

　　2、公司联系地址：重庆市渝北区恒山东路18号太极集团证券与投资部。

　　3、邮编：401123

　　4、联系人： 何婧雯 林巧  联系电话：023-89886129   传真：023-89887399      邮箱：tjzq@taiji.com

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会

　　2025年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　第十届董事会第二十七次会议决议、第十届监事会第二十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600129        证券简称：太极集团         公告编号：2025-019

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二十七次会议于2025年3月14日以邮件方式发出书面通知，于2025年3月26日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏先生主持，会议应到董事13人，实到董事13人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司《2024年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、 公司《2024年年度报告及年度报告摘要》（具体内容详见公司披露的《2024年年度报告及年度报告摘要》）

　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、公司《2024年度财务决算报告》

　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　四、关于公司2024年度利润分配的议案（具体内容详见公司披

　　露的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》；公告编号2025-021）

　　公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润为2,665.27万元，提取法定盈余公积金4,322.96万元，加上年初未分配利润88,690.22万元，减去2023年度利润分配已向全体股东派发的现金红利16,706.72万元，2024年度可供投资者分配的利润为70,325.81万元。

　　鉴于公司2024年度净利润较少，后期生产经营资金需求较大，为确保公司生产经营持续发展，2024年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送股和资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　五、关于2024年度计提资产减值准备的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》；公告编号：2025-022）

　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　六、公司《2025年度财务预算报告》

　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　七、关于申请公司2025年度综合授信的议案（具体内容详见公司披露的《关于申请2025年度综合授信的公告》；公告编号：2025-023）

　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　八、关于为控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》；公告编号：2025-024）

　　2025年公司拟为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供5,000万元担保额度；公司间接控股子公司四川天诚药业拟为其全资子公司绵阳太极医药物流有限公司银行借款提供12,000万元担保额度,共计17,000万元。

　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　九、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

　　该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

　　公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、谢友强先生、李向荣先生在表决时进行了回避。

　　表决情况：同意8票，弃权0票，回避5票，反对0票；表决结果：通过。

　　十、公司《2024年度内部控制评价报告》（报告具体内容详见公司披露的《2024年度内部控制评价报告》）

　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　十一、公司《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见公司披露的《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2025-025）

　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　十二、关于公司《市值管理制度》的议案

　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　十三、公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》（具体内容详见公司披露的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　十四、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案（具体内容详见公司《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》；公告编号：2025-026）

　　十五、关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案

　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　十六、关于召开公司2024年年度股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》；公告编号：2025-027）

　　表决情况：同意13票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　会议还听取了：1.独立董事述职报告；2.2024年度会计师事务所履职情况评估报告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2025年3月29日