云南交投生态科技股份有限公司 关于借款利息展期暨关联交易的公告

　　证券代码：002200           证券简称：ST交投            公告编号：2025-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　1.2023年经公司第七届董事会第二十八次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“云南交投”）申请10.72亿元借款，借款期限为3年，利率按不超过3.9%/年收取。会议通过后，根据资金需求，公司与云南交投及受托银行分别签订子协议，陆续对上述借款分笔提取使用，借款利息自放款日起计算，按年进行支付，到期还本。为缓解公司偿债压力，2024年经公司第八届董事会第四次会议审议同意并经深圳证券交易所同意豁免股东大会审议程序，公司向云南交投申请对剩余的10.22亿元委托借款的利率由3.9%/年降低至2.6%/年。

　　2.剩余10.22亿元委托贷款的第一年利息已于2024年内进行了支付，按照子协议的约定，其中5亿元的第二年利息1,318.06万元须于2025年3月30日支付。鉴于目前公司可自由使用的资金不足，为统筹考虑公司日常生产经营需求，支持公司经营发展，结合公司资金状况，经云南交投同意，公司拟与云南交投及受托银行签订补充协议，将该笔利息的支付期限展期至2025年12月31日。本次对到期应付的1,318.06万元利息进行展期，不会增加公司额外的利息支出。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易已经过公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，关联董监事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财和宋翔回避表决，无需提交公司股东大会审议。此外，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

　　二、关联人基本情况

　　1.公司名称：云南省交通投资建设集团有限公司

　　2.注册资本：3,000,000万元

　　3.住所：云南省昆明市前兴路37号

　　4.法定代表人：迟中华

　　5.经营范围：公路开发、建设、管理、经营；酒店管理（涉及专项审批的凭许可证经营）。

　　云南交投持有公司股份比例为23.18%，为公司控股股东。截止2024年9月30日，云南交投总资产为8,858.65亿元，归母净资产为2,021.51亿元；2024年1至9月，云南交投营业总收入为526.66亿元,归母净利润18.36亿元。

　　三、关联交易的定价依据

　　公司目前剩余的10.22亿元委托借款的利率按2.6%/年执行，该利率主要参考了同期发布的市场利率，结合云南交投融资成本，经双方协商确定。根据公司与云南交投及受托银行签订的子协议约定，利息计算方式=“实际贷款余额×年利率×计息期间的实际天数/360”，按照上述公式计算，本次展期的5亿元借款的第二年利息为1,318.06万元，定价公平、合理。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　一直以来公司都在努力开展债权清收工作，收回的款项基本都用于在手项目的实施，除项目专项资金外，公司剩余可自由支配的资金严重不足，资金压力较大，难以满足上述借款利息按时支付的要求。本次对上述借款利息支付期限进行展期，有助于公司统筹资金安排，满足公司基本的日常生产经营需求。本次展期不会增加公司额外的利息支出，不存在损害上市公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、与该关联人累计已发生的关联交易情况

　　自2025年初至本公告披露日，公司与云南交投累计发生的委托借款利息为664.30万元（已计提未支付）。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事于2025年3月28日召开2025年第二次专门会议，会议应参加独立董事3人，实际参与独立董事3人，由过半数独立董事共同推举独立董事程士国对会议进行主持。经过对《关于借款利息展期暨关联交易的议案》进行审查、核对，对议案涉及的相关情况与公司相关人员进行沟通，公司独立董事认为公司本次借款利息展期事项是基于公司当前的财务状况而进行的，所展期的借款利息计算方式公平、合理，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况。同意将本事项提交公司第八届董事会第十次会议审议。独立董事发表独立意见如下：公司本次对5亿元委托借款所产生的利息进行展期，有助于公司统筹资金安排，满足公司基本的日常生产经营需求。进行展期的借款利息，利率已经过公司第八届董事会第四次会议审议同意，计息方式公平、合理，本次展期不会增加公司额外的利息支出，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们一致同意公司本次借款利息展期事项。

　　七、备查文件

　　1.第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议决议；

　　2.独立董事关于2025年第二次专门会议所审议事项的意见；

　　3.独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年四月一日

　　证券代码：002200          证券简称：ST交投           公告编号：2025－026

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　关于诉讼事项的进展公告（四川营划诉讼）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、诉讼事项的基本情况

　　云南交投生态科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年5月收到云南省通海县人民法院发来的《传票》《应诉通知书》等法律文件，云南省通海县人民法院受理了公司以“建设工程施工合同纠纷”为由对四川营划建筑工程有限公司通海分公司等5家单位提起的诉讼。2023年7月云南省通海县人民法院对此诉讼进行了一审判决。因被告未在规定期限内提起上诉，该判决生效。上述具体情况详见公司分别于2023年5月31日、2023年7月4日、2023年7月20日和2023年9月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的公告》和《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号分别为2023-054、2023-066、2023-069和2023-084）。

　　二、案件进展情况

　　近日公司收到云南省通海县人民法院出具的（2025）云0423民监3号《民事裁定书》，经云南省通海县人民法院院长提交审判委员会讨论认为，该诉讼的一审判决因基础事实发生改变而需要纠正，应予再审。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零九条第一款、第二百一十七条规定，裁定如下：该诉讼由云南省通海县人民法院再审。再审期间，中止原判决的执行。

　　三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　截至本公告日，公司尚无其他应披露而未披露的重大诉讼，前期披露的小额诉讼进展情况如下：

　　四、对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　目前云南省通海县人民法院暂未对该诉讼再审进行开庭审理和判决，对公司影响暂不确定。公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.云南省通海县人民法院出具的（2025）云0423民监3号《民事裁定书》。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年四月一日

　　证券代码：002200          证券简称：ST交投           公告编号：2025-024

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2025年3月31日以通讯方式召开，公司已于2025年3月28日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于借款利息展期暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次将前期与控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请的5亿元委托借款的第二年利息1,318.06万元的支付期限由2025年3月30日展期至2025年12月31日，符合公司的实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易事项时履行了必要的决策程序，关联董监事已回避表决。监事会同意本次关联交易事项。具体内容详见公司于2025年4月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于借款利息展期暨关联交易的公告》

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二五年四月一日

　　证券代码：002200          证券简称：ST交投          公告编号：2025-023

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年3月31日以通讯方式召开，公司于2025年3月28日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于借款利息展期暨关联交易的议案》

　　同意公司与控股股东云南省交通投资建设集团有限公司及受托银行签订补充协议，将剩余10.22亿元委托借款中5亿元的第二年利息1,318.06万元支付期限展期至2025年12月31日。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体内容详见公司于2025年4月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于借款利息展期暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　云南交投生态科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月一日

　　附件：蒋俊凤简历

　　蒋俊凤，1981年生，本科学历，注册会计师、注册税务师、法律职业资格。2007年6月至2014年6月在昆明圣火药业（集团）有限公司工作，担任海外区域经理；2014年9月至2015年2月在云南大华赢邦房地产评估有限公司工作，担任估价师；2015年5月至2018年8月在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所工作，担任项目经理；2019年6月至2022年4月在云南省交通投资建设集团有限公司产业投资部工作，担任技术主管；2022年4月起在公司工作，现任公司第八届监事会监事、公司内审机构负责人、风控审计部部长。蒋俊凤未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚，以及最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形。不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。