安徽应流机电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：603308      证券简称：应流股份      公告编号：2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月22日   14点00 分

　　召开地点：安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月22日

　　至2025年4月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2025年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。

　　3、公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，需携带相关证件和参会材料。

　　（二）登记时间

　　现场登记时间：2025年4月17日9：00-15：00。

　　股东的信函或传真到达日应不迟于2025年4月17日16：00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号应流股份董事会办公室

　　（四）注意事项

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理

　　（二）会议联系方式

　　1、联系人姓名：杜超

　　2、电话号码：0551-63737776

　　3、传真号码：0551-63737880

　　4、邮 编：230601

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　2025年4月1日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽应流机电股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603308      证券简称：应流股份       公告编号：2025-005

　　安徽应流机电股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年3月31日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

　　一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》。

　　表决结果：  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2024年度财务决算报告》。

　　表决结果：  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2024年度报告及其摘要》。

　　表决结果：  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司监事会对公司2024年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

　　1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2024年度利润分配方案》。

　　表决结果：  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司监事会对公司2024年度利润分配方案进行了认真审核，提出如下审核意见：

　　董事会提出的2024年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。有鉴于此，我们认为公司2024年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，并同意该利润分配方案。

　　上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案》。

　　表决结果：  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，有利于公司下属子公司的发展。被担保人均为公司全资或控股子公司，可有效控制和防范担保风险。符合证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。目前各子公司生产经营正常，该担保事项经公司股东大会通过后执行，不会损害上市公司利益。

　　上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于监事薪酬的议案》。

　　表决结果：  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　上述议需要提交本公司股东大会审议。

　　九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

　　十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于增加募投项目实施主体的议案》。

　　表决结果：  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

　　表决结果：  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》。

　　表决结果：  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

　　表决结果：  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

　　表决结果：  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　表决结果：  同意票3票、反对票0票、弃权票0票。特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司监事会

　　二零二五年四月一日

　　证券代码：603308      证券简称：应流股份       公告编号：2025-007

　　安徽应流机电股份有限公司

　　关于2025年度担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称

　　1、安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称“应流铸造”）

　　2、安徽应流铸业有限公司（简称“应流铸业”）

　　3、霍山嘉远智能制造有限公司（以下简称“嘉远智能”）

　　4、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司（简称“天津航宇”）

　　5、安徽应流航空科技有限公司（简称“应流航空”）

　　6、安徽应流航源动力科技有限公司（简称“应流航源”）

　　7、安徽应流博鑫精密铸造有限公司（简称“应流博鑫”）

　　8、安徽应流久源核能新材料科技有限公司（简称“应流久源”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司申请综合授信额度提供不超过44.5亿元担保额度，子公司拟对公司或其他子公司申请综合授信额度提供不超过15亿元担保额度。截至本公告日，公司为子公司已实际提供担保总额为人民币267,298.77万元，子公司对公司或其他子公司已实际提供担保总额为78,480.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累积数量：无

　　● 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的具体情况

　　为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司拟对子公司提供不超过44.5亿元担保额度，子公司拟对公司或其他子公司提供不超过15亿元担保额度，用于向银行、其他金融机构及其他机构申请的综合授信额度和融资提供保证担保。具体内容如下：

　　1、被担保人：公司、全资子公司、控股子公司

　　2、担保额度分配

　　（1）公司对子公司的担保

　　注：其中为国家开发银行安徽分行向应流铸造关键零部件研发贷款24,100万元提供担保。

　　（2）子公司对公司或其他子公司的担保

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　为支持公司子公司的发展，配合各子公司做好银行贷款安排，提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保公司基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　2、被担保人2024年度经审计主要财务数据（母公司口径）如下：

　　单位：人民币万元

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保额度仅为公司预计提供担保的最高额度，具体担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，签约时间、担保方式、实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保额度预计事项主要为满足下属子公司的生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内主体，经营状况良好，公司对其生产经营和资金使用具有绝对控制权，能够及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险安全可控，具有必要性和合理性。本次预计担保不会对公司的日常经营产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司担保的上述对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

　　公司 2025 年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，上述担保总额可在公司与子公司之间调剂，调剂发生时资产负债率为 70%以上的下属子公司仅能从股东大会批准的资产负债率为 70%以上的下属子公司处获得担保额度。

　　六、公司累计对外担保数量

　　截止2025年3月31日，公司对子公司提供担保余额为267,298.77万元人民币，占最近一期(2024年12月31日)经审计的净资产的比例为52.75%，公司及子公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　二零二五年四月一日