浙江森马服饰股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的 公告

　　证券代码：002563           证券简称：森马服饰          公告编号：2025-07

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。

　　2、投资金额：浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

　　一、 投资情况概述

　　1、投资目的：为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务发展下，合理利用闲置资金，为公司股东获得更多的投资回报。

　　2、投资金额：公司拟使用不超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

　　3、投资方式：为控制风险，公司运用闲置自有资金购买的品种为中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。上述投资品种风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。

　　上述投资理财必须以公司自身名义进行，并由专人负责管理。

　　在额度范围内公司董事会授权董事长邱坚强先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　4、 投资期限：本议案需提交股东大会审议，自2024年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

　　5、 资金来源：自有资金。

　　二、 审议程序

　　1、 2025年3月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。上述议案尚需提交2024年度股东大会审议。

　　2、 本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　（1）投资标的属于中短期、低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益存在不确定性。

　　（二） 风险控制措施

　　针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、以上额度内理财资金原则上只能购买中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构；

　　2、公司财务负责人负责组织实施购买理财产品的具体事宜，公司财务部会同证券部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，及时向社会公众披露相关信息。如评估发现所购买的理财产品可能存在影响公司资金安全的风险，公司财务部应及时向董事会汇报，以便董事会采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

　　3、公司审计部负责对理财产品情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

　　6、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，否则将承担相应责任。

　　7、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立。

　　四、投资对公司的影响

　　1、 为了提高公司资金使用效率，公司在不影响公司主营业务发展下，合理利用闲置资金，为公司股东获得更多的投资回报。

　　2、 公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

　　五、监事会意见

　　在符合国家法律法规、证监会的有关规定及保障投资资金安全的前提下，同意公司使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品。公司监事会同意公司将该议案提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、浙江森马服饰股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议；

　　3、浙江森马服饰股份有限公司对外投资管理制度。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月一日

　　证券代码：002563           证券简称：森马服饰              公告编号:2025-03

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日在公司会议室召开第六届监事会第十二次会议，本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于2025年3月18日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　2、 审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：截至2024年底，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3、 审议通过《公司2024年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　4、 审议通过《公司2024年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

　　监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。（3）董事会出具的《公司2024年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司的经营管理情况和财务状况。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　5、 审议通过《公司2024年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

　　监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配方案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，因此同意《2024年度利润分配预案》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　6、 审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明》。

　　经审议，报告期末，公司对关联方温州市梦多多文化创意投资有限公司的因租赁房屋建筑物的其他应收款为11.00万元，对浙江森马现代农业发展有限公司的因租赁房屋建筑物的应收账款120.70万元，对华润置地森马实业（温州）有限公司的因租赁房屋建筑物的预付账款为54.25万元、其他应收款为84.04万元，对上海意森服饰有限公司的应收账款为4.02万元，对浙江骏耀科技有限公司的应收账款为12.04万元。

　　除上述资金占用外，公司不存在其他控股股东及其他关联方占用公司资金及其控股子公司资金的情形。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　7、 审议通过《公司2024年度关联交易情况说明》。

　　经审议，监事会认为：2024年度公司关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　8、 审议通过《公司2025年度预计日常关联交易》。

　　监事会认为：公司2025年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　9、 审议通过《聘请公司2025年度审计机构》，并提交股东大会审议批准。

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够履行职责，在以往的合作年度中均能较好地完成公司年度审计工作，同意续聘立信会计师事务所为本公司2025年度审计机构。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　10、 审议通过《公司2024年度可持续发展报告》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　11、 审议通过《关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议批准。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　12、 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　13、 审议通过《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。

　　监事会认为：公司本次注销股票期权事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《浙江森马服饰股份有限公司2024年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　浙江森马服饰股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月一日

　　证券代码：002563           证券简称：森马服饰          公告编号：2025-05

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　关于公司2025年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日在公司会议室召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《公司2024年度关联交易情况说明》、《公司2025年度预计日常关联交易》，具体如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为满足公司业务发展需要，促进公司业务发展，实现经济效益，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，公司结合公司2024年经营业务的实际情况对2025年度日常关联交易进行预计。2025年日常关联交易预计总金额不超过 9,738.32万元。2024年日常关联交易总额为  17,245.75 万元。

　　具体审议程序如下:

　　1、 董事会召开时间、届次及表决情况

　　公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十三次会议，会议以赞成7票；反对0票；弃权0票的表决结果审议通过了《公司2025年度预计日常关联交易》；

　　2、审议上述议案时，关联人董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

　　3、上述议案无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：元

　　注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、森马集团有限公司

　　法定代表人：邱光和

　　注册资本：23,800万元人民币

　　主营业务：主要从事股权投资

　　注册地：浙江温州

　　截至2024年12月31日财务数据（未经审计）：总资产2,406,621万元、净资产1，484，185万元。2024年，实现营业收入1,485,256万元，净利润96,111万元。

　　森马集团为本公司实际控制人邱光和直接控制的公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，森马集团为本公司关联人。

　　森马集团有限公司不属于失信被执行人。

　　2、邱坚强

　　邱坚强先生，公司董事长，直接持有公司35,944.26万股股份，占公司股份总数的13.34%，为公司的实际控制人之一，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为本公司关联人。

　　邱坚强不属于失信被执行人。

　　3、戴智约

　　戴智约女士，直接持有公司24,795.74万股股份，占本公司股份总数的9.20%，为公司的实际控制人之一，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为本公司关联人。

　　戴智约不属于失信被执行人。

　　4、温州市梦多多文化创意投资有限公司

　　法定代表人：赵小波

　　注册资本：3,000万元人民币

　　主营业务：主要从事游乐园服务、房屋租赁等。

　　注册地：浙江温州

　　截至2024年12月31日财务数据（未经审计）：总资产 33,896.84 万元、净资产-8,308.62万元。2024年，实现主营业务收入1,695.40万元、净利润 -4，904.45万元。

　　温州市梦多多文化创意投资有限公司为公司股东森马集团的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为本公司关联人。

　　温州市梦多多文化创意投资有限公司不属于失信被执行人。

　　5、华润置地森马实业（温州）有限公司

　　法定代表人：赵继正

　　注册资本：81,600万元人民币

　　主营业务：主要从事房地产开发、经营等。

　　注册地：浙江温州

　　截至2024年12月31日财务数据（未经审计）：总资产284,765.75万元、净资产111,994.88万元。2024年，实现主营业务收入43,329.75万元、净利润10,792.13万元。

　　公司实际控制人邱光和为华润置地森马实业（温州）有限公司（以下简称“华润置地”）董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，华润置地为本公司关联人。

　　华润置地森马实业（温州）有限公司不属于失信被执行人。

　　6、浙江森马现代农业发展有限公司

　　法定代表人：赵小波

　　注册资本：3000万元人民币

　　主营业务：食品、预包装食品等零售

　　注册地：浙江温州

　　截至2024年12月31日财务数据（未经审计）：总资产5,632.59万元、净资产-10,805.70万元。2024年，实现主营业务收入21,777.35万元、净利润-3,614.51万元。

　　浙江森马现代农业发展有限公司为公司股东森马集团全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为本公司关联人。

　　浙江森马现代农业发展有限公司不属于失信被执行人。

　　7、浙江禾丽梦家纺科技有限公司

　　法定代表人：邱光和

　　注册资本：3000万元人民币

　　主营业务：针纺织品、家居用品等销售

　　注册地：浙江温州

　　截至2024年12月31日财务数据（未经审计）：总资产5,183.11万元、净资产2,421.38万元。2024年，实现主营业务收入9,873.49万元、净利润 1,194.37万元。

　　浙江禾丽梦家纺科技有限公司为公司股东森马集团实际控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为本公司关联人。

　　浙江禾丽梦家纺科技有限公司不属于失信被执行人。

　　8、上海小河满信息科技有限公司

　　法定代表人：苏延霞

　　注册资本：4150万元人民币

　　主营业务：主要从事家纺及日用品销售。

　　注册地：上海市静安区

　　截至2024年12月31日财务数据（未经审计）：总资产937.04万元、净资产  -256.83万元。2024年，实现主营业务收入 2,351.28万元、净利润-12.95万元。

　　森马集团有限公司持有本公司12.47%的股权，森马集团有限公司间接持有上海小河满信息科技有限公司72.00%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，小河满信息科技有限公司为本公司关联人。

　　上海小河满信息科技有限公司不属于失信被执行人。

　　9、温州梦多多玩育科技有限公司

　　法定代表人：赵小波

　　注册资本：200万元人民币

　　主营业务：主要从事玩具销售。

　　注册地：浙江省温州市

　　温州梦多多玩育科技有限公司截至2024年12月31日财务数据（未经审计）：总资产761.77万元、净资产-1,769.28万元。2024年，实现主营业务收入1，645.44万元、净利润-272.84万元。

　　森马集团有限公司持有本公司12.47%的股权，森马集团有限公司间接持有温州梦多多玩育科技有限公司86.00%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，温州梦多多玩育科技有限公司为本公司关联人。

　　温州梦多多玩育科技有限公司不属于失信被执行人。

　　10、浙江骏耀科技有限公司

　　法定代表人：邱光和

　　注册资本：40000万元人民币

　　主营业务：物流服务

　　注册地：浙江省温州市

　　截至2024年12月31日财务数据（未经审计）：总资产599.82万元、净资产442.62万元。2024年，实现主营业务收入1,470.17万元、净利润129.62万元。

　　浙江骏耀科技有限公司为公司股东森马集团有限公司全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为本公司关联人。

　　浙江骏耀科技有限公司不属于失信被执行人。

　　11、 浙江恒禾立科技有限公司

　　法定代表人：邱光和

　　注册资本：5000万人民币

　　主营业务：互联网销售

　　注册地：浙江省温州市

　　截至2024年12月31日财务数据（未经审计）：总资产5,680.51万元、净资产2,070.24 万元。2024年，实现主营业务收入7,796.01万元、净利润-1,637.30万元。

　　浙江恒禾立科技有限公司为公司股东森马集团有限公司全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为本公司关联人。

　　浙江恒禾立科技有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方经营活动正常，与公司发生的关联交易有利于公司经营业务的发展，各关联方具有履约能力和支付能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价依据

　　公司与森马集团有限公司、邱坚强先生、戴智约女士、温州市梦多多文化创意投资有限公司、华润置地森马实业（温州）有限公司、森马集团有限公司、浙江森马现代农业发展有限公司、浙江骏耀科技有限公司、温州梦多多玩育科技有限公司、浙江恒禾立科技有限公司等之间的房屋租赁交易，价格系参照当地市场行情协商确定。

　　公司与浙江禾丽梦家纺科技有限公司、上海小河满信息科技有限公司、温州梦多多玩育科技有限公司之间的采购商品、提供劳务等业务，均按照同类业务的市场价格，经双方协商确定。

　　上述交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类产品的价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司将按相应权限及各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

　　关于本次关联交易的议案，已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议，获独立董事全票通过，具体意见如下：公司2025年度预计发生的日常关联交易符合公司实际发展需要，关联交易价格按市场原则公允定价。同意《公司2025年度预计日常关联交易》的议案。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议

　　2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月一日

　　证券代码：002563           证券简称：森马服饰          公告编号：2025-06

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　关于拟聘请会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日在公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《聘请公司2025年度审计机构》，该议案需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费  8.54亿元，同行业上市公司审计客户14家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1、 基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　（3）项目质量控制复核人近三年从业情况：

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　3、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所需承担的责任和投入的专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别以及相应的收费率、投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　2025年3月18日,公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可“立信”的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守审计准则的相关规定，严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。

　　经审计委员会审议，向董事会提出了续聘“立信”为2025年度外部审计机构的建议。

　　2、董事会对议案审议和表决情况

　　2025年3月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《聘请公司2025年度审计机构》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。

　　3、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、《公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议》

　　2、《浙江森马服饰股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

　　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月一日