北京福元医药股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：601089         证券简称：福元医药          公告编号：临2025-014

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年3月18日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2025年3月28日在新昌召开现场会议。公司应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度预算报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：(一)公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　(二)公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

　　(三)未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2024年年度报告》《北京福元医药股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于预计2025年度担保额度的公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。

　　综上，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。

　　鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京福元医药股份有限公司监事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：601089        证券简称：福元医药       公告编号：临2025-015

　　北京福元医药股份有限公司

　　关于2024年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]974号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票共计12,000万股，发行价格为每股人民币14.62元，股票发行募集资金总额为人民币1,754,400,000元，扣除所有股票发行费用（不含增值税，包括承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币118,480,188.68元，实际募集资金净额为人民币1,635,919,811.32元。

　　首次公开发行股票的募集资金于2022年6月27日由中信建投证券股份有限公司在按规定扣除相关保荐承销费用后划付至公司指定募集资金账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（天健验[2022]315号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2024年12月31日，公司使用募集资金及期末余额情况为：

　　单位：人民币/万元

　　二、募集资金存储与管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理和监督进行了规定。报告期内，公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金，对募集资金实行专户存储。

　　（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况

　　公司于2022年6月28日分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2024年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币/元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　公司于2022年8月24日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,571.61万元及已支付发行费用的自筹资金人民币281.98万元，合计使用募集资金3,853.59万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于北京福元医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9181号）。以上资金于2022年12月22日置换完毕。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2023年4月14日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，2023年5月10日，公司召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金的安全性及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，使用最高额度不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买包括结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在决议有效期限内可循环滚动使用。

　　2024年3月28日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，2024年4月22日，公司召开2023年年度股东大会，分别审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，在保障募集资金的安全性及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下同意公司使用最高额度不超过9亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在股东大会审议通过之日起12个月内资金可循环滚动使用。截至2024年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际余额为44,000.00万元。

　　公司本期购买及赎回理财（含结构性存款、七天通知存款、大额存单）明细如下：

　　单位：人民币/万元

　　（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（七）募集资金使用其他情况

　　公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目、节余募集资金使用等其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，公司募投项目的资金使用情况发生以下变更和调整：

　　创新药及仿制药研发项目中的部分已获批项目和高精尖药品产业化建设项目（一期）之生产建设项目：公司将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资的“创新药及仿制药研发项目”中的部分已获批项目的剩余募集资金变更用于“高精尖药品产业化建设项目（一期）之生产建设项目”，变更募集资金金额为4,388.42万元，占公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金净额的2.68%。

　　高精尖药品产业化建设项目（一期）：公司目前以自有资金租赁位于北京市通州区广聚街8号的房产，现阶段设备及场地均能够满足公司研发项目的需求。同时，公司在北京市通州区广源东街8号拥有自有房产，日后将作为公司研发中心使用。基于上述原因，为切实保障股东利益，提高募集资金使用效率，避免募集资金长期搁置，公司将计划用于投资研发中心建设项目的拟使用但暂未使用的募集资金金额11,300.00万元调整用于生产建设项目。

　　仿制药研发项目：受部分仿制药项目竞品陆续审批上市因素的影响，公司将6项较难取得预期效益的仿制药研发项目从募集项目中调出，涉及金额7,769.10万元，另由于临床资源增加导致临床实际费用较预期降低及随着公司研发团队能力提升研发人力成本降低等影响，公司将原募投研发项目中23项预计结余募集资金8,530.90万元，上述29个项目未投入的募集资金共计16,300.00万元将调整为市场容量较大，具有竞争优势和市场前景的仿制药项目。

　　上述变更事项，公司于2024年3月28日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，并于2024年4月22日提交公司股东大会审议通过，具体情况详见《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的公告》（公告编号：临2024-019）。

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：福元医药公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了福元医药公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构认为：福元医药2024年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　北京福元医药股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月1日

　　附表1募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　[注] 高精尖药品产业化建设项目（一期）中的研发中心建设项目终止，涉及募集资金投资额11,300.00万元调整用于生产建设项目，相关募集资金变更情况详见本专项报告四（一）之说明

　　附表2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：601089        证券简称：福元医药       公告编号：临2025-019

　　北京福元医药股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品。

　　● 投资金额：不超过17亿元人民币。

　　● 履行的审议程序：北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币17亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过上述额度。

　　（三）资金来源

　　公司及控股子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。

　　（五）投资期限

　　自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

　　二、审议程序

　　2025年3月28日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过17亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司及控股子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　公司进行现金管理的产品将根据《企业会计准则第 22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定进行会计核算处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”等科目，利润表中的“财务费用”、“投资收益”等科目，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

　　特此公告。

　　北京福元医药股份有限公司董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：601089        证券简称：福元医药       公告编号：临2025-020

　　北京福元医药股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（1）基本信息

　　（2）投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

　　（3）诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天健的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用为105万元（其中年度审计85万元，内控审计20万元），2025年度审计服务费用将提请股东大会授权管理层根据其全年工作量情况及市场价格水平，确定其报酬。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会认为：公司拟聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京福元医药股份有限公司董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：601089        证券简称：福元医药       公告编号：临2025-022

　　北京福元医药股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.50元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币807,429,764.62元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本480,000,000股，扣除回购专用账户中累计已回购的股份后本次实际参与分配的股数为468,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利234,000,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为47.88%。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的12,000,000股将不参与公司本次利润分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年3月28日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京福元医药股份有限公司董事会

　　2025年4月1日