海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：603069      证券简称：海汽集团     公告编号：2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知和材料于2025年3月25日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2025年3月31日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于续聘王兆学先生为公司副总经理的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　本议案事前已经公司第四届董事会提名委员会第九次会议审议通过并发表了审核意见以及经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司副总经理、总会计师并确认其薪酬的公告》（公告编号：2025-013）。

　　（二）审议通过《关于续聘孙豪先生为公司副总经理的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　本议案事前已经公司第四届董事会提名委员会第九次会议审议通过并发表了审核意见以及经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司副总经理、总会计师并确认其薪酬的公告》（公告编号：2025-013）。

　　（三）审议通过《关于续聘李永青女士为公司总会计师的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，该议案获得通过。

　　本议案事前已经公司第四届董事会提名委员会第九次会议审议通过并发表了审核意见以及经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

　　在审议该议案时,关联董事李永青女士回避表决,非关联董事一致表决同意通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司副总经理、总会计师并确认其薪酬的公告》（公告编号：2025-013）。

　　（四）审议通过《关于办理6亿元有息负债融资的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　该议案事前已经公司第四届董事会审计委员会第二十六次会议、第四届董事会战略委员会第十四次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于办理6亿元有息负债融资的公告》（公告编号：2025-014）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2025-015）。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2025-013

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于续聘公司副总经理、总会计师并

　　确认其薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决方式召开第四届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于续聘王兆学先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘孙豪先生为公司副总经理的议案》和《关于续聘李永青女士为公司总会计师的议案》。

　　一、续聘副总经理、总会计师的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理马超先生提名，公司第四届董事会提名委员会第九次会议事前审议通过，董事会同意续聘王兆学先生为公司副总经理、孙豪先生为公司副总经理、李永青女士为公司总会计师，任期至2026年12月31日止（王兆学先生、孙豪先生和李永青女士简历附后）。

　　二、副总经理、总会计师薪酬

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，在参考行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际情况，经第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议同意并提议，董事会同意公司副总经理王兆学先生、孙豪先生及总会计师李永青女士的薪酬方案如下：

　　按照公司《职业经理人薪酬与绩效管理办法》执行，主要由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成。王兆学先生、孙豪先生和李永青女士的绩效年薪、任期激励根据公司薪酬管理相关制度执行，与公司经营业绩、个人考核相挂钩，根据考核结果计算发放。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年4月1日

　　附件：

　　王兆学，男，1970年5月出生，海南儋州人，汉族，大学本科学历，高级工程师、经济师，1992年8月参加工作，2002年5月加入中国共产党。历任海南省汽车运输总公司昌江公司副经理，海南省汽车运输总公司琼中公司党支部书记、经理，海南海汽运输集团股份有限公司儋州分公司党总支副书记、总经理，海南海汽运输集团股份有限公司三亚分公司党总支书记、总经理，三亚海汽运输有限公司执行董事、总经理、法定代表人，海南海汽运输集团股份有限公司汽车服务事业部党总支副书记、总经理，海南海汽汽车销售有限公司执行董事、总经理、法定代表人，海南海汽器材有限公司执行董事、总经理、法定代表人，海南海汽运输集团股份有限公司汽车服务事业部总经理。现任海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、副总经理。

　　孙豪，男，1973年8月出生，海南乐东人，汉族，大学本科学历，1996年10月参加工作，2009年4月加入中国共产党。历任海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司副总经理、代总经理、党支部书记、总经理，海南海汽运输集团股份有限公司万宁分公司总经理（兼），海南海汽运输集团股份有限公司三亚分公司党总支书记、总经理，三亚海汽运输有限公司执行董事、总经理、法定代表人，海南海汽运输集团股份有限公司战略投资部总经理，海南海汽运输集团股份有限公司商业事业部总经理。现任海南海汽运输集团股份有限公司副总经理。

　　李永青，女，1974年10月出生，海南万宁人，汉族，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师，1997年3月参加工作，2020年8月加入中国共产党。历任海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部会计主管、预算高级主管、副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部总经理、战略投资部总经理（兼）。现任海南海汽运输集团股份有限公司总会计师、董事会秘书（兼）。

　　证券代码：603069       证券简称：海汽集团      公告编号：2025-015

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年4月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年4月24日 9点30分

　　召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月24日

　　至2025年4月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　该议案已经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，相关公告已于2025年4月1日披露于上海证券交易所网站及《证券时报》《证券日报》。

　　本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请符合上述条件的股东于2025年4月23日（周三，上午9：00－11：00，下午15：00－17：30）到海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦10楼公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

　　（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。

　　（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　通讯地址：海南省美兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0898-65326058

　　联系人：云理华

　　传  真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月1日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南海汽运输集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2025-012

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知和材料于2025年3月25日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2025年3月31日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、监事会议审议情况

　　审议通过《关于办理6亿元有息负债融资的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　监事会认为：公司本次申请办理6亿元有息负债融资事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司利益和股东权益。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于办理6亿元有息负债融资的公告》（公告编号：2025-014）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2025年4月1日

　　证券代码：603069     证券简称：海汽集团     公告编号：2025-014

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于办理6亿元有息负债融资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开了第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于办理6亿元有息负债融资的议案》。具体内容如下：

　　一、2025年融资预计额度

　　为满足公司2025年度资金总需求，2025年计划对外融资人民币6亿元，融资用途主要用于公司日常生产经营和发展需求。融资形式、融资金额、融资期限等以公司与相关金融机构或其他单位最终签订的合同或协议为准。

　　二、授权办理情况

　　董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额度内决定具体融资事宜，并适时择机向相关金融机构或其他单位申请办理融资，办理融资相关手续及签署相关法律文件。授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。

　　本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

　　三、审计委员会意见

　　公司本次办理6亿元有息负债融资事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展起到积极的推动作用，不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益，我们同意本次办理6亿元有息负债融资事项并将该事项提交公司董事会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，公司本次申请办理6亿元有息负债融资事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司利益和股东权益。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月1日