中珠医疗控股股份有限公司 关于调整公司第十届董事会 审计委员会委员的公告

　　证券代码：600568         证券简称：ST中珠       公告编号：2025-012号

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2025年3月31日召开第十届董事会第四次会议，审议通过关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案，现将具体情况公告如下：

　　2025年2月24日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过同意聘任陈江先生担任公司常务副总裁一职。具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-009号）。

　　鉴于公司第十届董事会审计委员会原委员陈江先生已聘任为公司常务副总裁。为保证公司专业委员会运作符合相关法律、法规的要求，公司于2025年3月31日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》，同意由公司董事长陈旭先生担任公司第十届董事会审计委员会委员，任期自公司第十届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。原委员陈江先生的任期自公司第十届董事会第四次会议审议通过之日起自动终止。

　　调整完成后，公司第十届董事会审计委员会委员及召集人情况如下：

　　1、董事会审计委员会

　　委员：张霞女士、尹显峰女士、栗胜男女士、陈旭先生、武有先生；

　　召集人：张霞女士

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月一日

　　证券代码：600568         证券简称：ST中珠       公告编号：2025-011号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、本次董事会会议于2025年3月27日以电话、邮件、微信送达方式发出通知。

　　3、本次董事会会议于2025年3月31日以通讯会议的方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司已聘任第十届董事会审计委员会原委员陈江先生为公司常务副总裁。为保证公司专业委员会运作符合相关法律、法规的要求，公司董事会审议同意调整公司第十届董事会审计委员会委员。

　　具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-012号）。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月一日