中贝通信集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603220        证券简称：中贝通信        公告编号：2025-021

　　转债代码：113678        转债简称：中贝转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　2.01议案名称：发行股票的种类及面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：本次向特定对象发行股票的限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：募集资金金额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：本次发行决议有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司＜2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司＜2025年度向特定对象发行A股股票预案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司＜2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于制定＜未来三年股东回报规划（2025年-2027年）＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于为子公司提供担保及全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案 1-8、议案10 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：许桓铭、刘璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司董事会

　　2025年4月2日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603220证券简称：中贝通信       公告编号：2025-020

　　债券代码：113678债券简称：中贝转债

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于可转债转股结果暨股份变动及

　　股东权益变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2025年3月31日，累计已有人民币5,822,000元“中贝转债”转为本公司A股普通股，累计转股股数为274,661股（根据公司2023年度资本公积转增股本方案进行调整后的累计转股数为275,628股），占“中贝转债”转股前本公司已发行股票股份总量的0.0819%。

　　● 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的“中贝转债”金额为人民币511,178,000元，占“中贝转债”发行总额的98.8739%。

　　● 本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日，共有人民币5,598,000元“中贝转债”转为本公司A股普通股，转股股数为265,801股。

　　● 本次可转债转股导致股东上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）－靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金持股比例由5.0000%变动至4.9969%。

　　一、可转债发行上市概况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806号），中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日公开发行了517.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,700万元，期限6年，并于2023年11月21日起在上海证券交易所挂牌上市，债券简称“中贝转债”，债券代码“113678”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中贝转债”初始转股价为32.80元/股，最新转股价格为21.06元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　（1）因公司限制性股票注销事宜，导致公司注册资本减少，“中贝转债”转股价格由32.80元/股调整为32.88元/股，转股价格调整实施日期为2023年12月15日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-102）。

　　（2）因“中贝转债”实施修正条款，自2024年7月15日起，“中贝转债”的转股价格由32.88元/股向下修正为27.45元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于向下修正“中贝转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-070）。

　　（3）因公司实施2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），每10股以资本公积转增3股，自2024年7月24日起，“中贝转债”的转股价格由27.45元/股调整为21.00元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于利润分配调整“中贝转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。

　　（4）因公司限制性股票注销事宜，导致公司注册资本减少，“中贝转债”转股价格由21.00元/股调整为21.06元/股，转股价格调整实施日期为2024年10月10日，具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整“中贝转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-094）。

　　二、可转债本次转股情况

　　中贝转债的转股时间为2024年4月25日至2029年10月18日。

　　截至2025年3月31日，累计已有人民币5,822,000元“中贝转债”转为本公司A股普通股，累计转股股数为274,661股（根据公司2023年度资本公积转增股本方案进行调整后的累计转股数为275,628股），占“中贝转债”转股前本公司已发行股票股份总量的0.0819%。

　　截至2025年3月31日，尚未转股的“中贝转债”金额为人民币511,178,000元，占“中贝转债”发行总额的98.8739%。

　　三、股份变动情况

　　单位：股

　　四、投资者及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及披露标准的情况

　　注：因可转债转股导致上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）－靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金持股比例由5.0000%变动至4.9969%。

　　五、其他

　　联系部门：中贝通信证券法务部

　　联系电话：027-83511515

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月2日