北大医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药         公告编号：2025-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年4月2日（星期三）下午15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月2日上午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区曙光路120号杭州黄龙饭店会议中心二楼云水厅

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：经全体董事推举，由董事袁平东先生主持

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　7、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共327人，代表股份数量为   211,255,706股，占公司有表决权股份总数的35.4463%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份数为71,450,049股，占公司有表决权股份总数的11.9885%。

　　（2）通过网络投票出席会议的股东共323人，代表股份数为139,805,657股，占公司有表决权股份总数的23.4578%。

　　（3）出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）324人，代表股份数8,471,282股，占公司有表决权股份总数的1.4214%。

　　（4）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下提案：

　　1、关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、选举徐晰人先生为公司第十一届董事会非独立董事

　　审议结果：通过，徐晰人先生当选公司第十一届董事会非独立董事。

　　表决情况：

　　3、选举杨力今女士为公司第十一届董事会非独立董事

　　审议结果：通过，杨力今女士当选公司第十一届董事会非独立董事。

　　表决情况：

　　4、选举包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事

　　审议结果：通过，包铁民先生当选公司第十一届董事会非独立董事。

　　表决情况：

　　5、选举李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事

　　审议结果：通过，李孝伦先生当选公司第十一届监事会非职工代表监事。

　　表决情况：

　　三、律师出具的法律意见

　　根据中国证监会《上市公司股东会规则》的规定，本公司聘请了北京德恒（重庆）律师事务所田晶、夏浩云律师参加了本次股东大会，并出具法律意见。该法律意见的结论意见为：“德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、《北大医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京德恒（重庆）律师事务所关于北大医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月三日

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药       公告编号：2025-026

　　北大医药股份有限公司

　　第十一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2025年4月2日下午在浙江省杭州市西湖区曙光路120号杭州黄龙饭店会议中心二楼云水厅以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月2日以电话或口头方式通知各位董事，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事贾剑非女士、杨力今女士、毛润先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事一致推举，会议由董事袁平东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟选举徐晰人先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》

　　根据公司董事会专门委员会相关工作条例等规定，公司拟调整第十一届董事会专门委员会组成。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件：

　　《第十一届董事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月三日

　　证券代码：000788         证券简称：北大医药       公告编号：2025-027

　　北大医药股份有限公司

　　关于完成补选非独立董事、非职工代表

　　监事、选举公司董事长及调整公司第十一届

　　董事会专门委员会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了补选徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事的提案、补选李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的提案。同日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、完成补选非独立董事、非职工代表监事情况

　　2025年4月2日，公司召开2025年第二次临时股东大会，同意补选徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事，其任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；同意补选李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事，其任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。有关徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生、李孝伦先生的简历参见公司分别于2025年3月1日、2025年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》（公告编号：2025-016）《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》（公告编号：2025-021）、《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》（公告编号：2025-022）。

　　二、董事长选举情况

　　2025年4月2日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。公司原董事长齐子鑫先生因个人原因辞去公司董事长职务并已生效。为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事徐晰人先生为公司董事长，任期自第十一届董事会第八次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　董事长徐晰人先生个人简历详见附件。

　　三、公司第十一届董事会专门委员会调整情况

　　2025年4月2日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》。公司原董事长齐子鑫先生因个人原因辞去公司董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务并已生效，根据公司董事会专门委员会相关工作条例等的规定，公司第十一届董事会对董事会专门委员会组成进行了调整：

　　1、由董事长徐晰人先生接替原董事长齐子鑫先生在董事会专门委员会的相应任职，任期自第十一届董事会第八次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　2、除上述调整外，公司第十一届董事会各专门委员会其他委员保持不变。

　　3、调整后的公司第十一届董事会专门委员会组成如下：

　　特此公告。

　　北大医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月三日

　　附件：

　　徐晰人先生个人简历

　　徐晰人先生：1979年4月出生，中国国籍，硕士学历。现任新优势产业集团有限公司董事长兼总经理、北大医药股份有限公司董事长。历任渣打银行（中国）有限公司上海浦西支行浙江业务部主任。

　　经核查，徐晰人先生通过公司股东西南合成医药集团有限公司间接持有公司132,455,475股股份，占公司总股本比例为22.22%，为公司实际控制人。除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐晰人先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在不得担任董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。