白银有色集团股份有限公司 关于拟收购矿业公司股权的进展公告

　　证券代码：601212      证券简称：白银有色      公告编号：2025-临012号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）于2024年11月16日披露《白银有色集团股份有限公司关于拟收购矿业公司股权的进展公告》（公告编号：2024-临049号）。公司通过下属全资子公司白银贵金属投资有限公司（以下简称“白银贵金属”）收购Serrote Participa??es S.A.（以下简称“Serrote公司”）的100%股权和AMH 2 (Jersey) Limited（简称“AMH 2”，与“Serrote公司”合称“标的公司”）的100%股权，并偿还标的公司外部贷款。

　　一、标的公司主要资产及运营情况

　　Serrote公司的主要资产为下属全资子公司MVV拥有的Serrote铜矿项目。

　　（一）地理位置及基础设施情况

　　Serrote铜矿位于巴西东北部Alagoas州，距Craibas市和Arapiraca市分别约5公里和12公里，距州首府Maceio市约144公里，可通过高速公路直达，交通便捷。Maceio市拥有港口和机场，为标的公司物资采购及运输并销售产品提供了良好的基础设施条件。

　　（二）矿权情况

　　Serrote铜矿共拥有三个项目：分别是Serrote矿山项目、Caboclo勘探项目、Queimada Bonita勘探项目，共持有8个矿权，包括1个金、铜和铁矿石的采矿特许权、2个铜矿的勘探权和5个金、铜和铁矿石的勘探权，矿权面积总计115平方公里。Serrote矿山采矿特许权的有效期覆盖整个矿山生产周期，项目具备开展矿山运营所需的全部许可。Caboclo项目部分区域处于采矿权申请阶段，Queimada Bonita项目的全部区域处于矿产勘查阶段。

　　（三）资源情况

　　Serrote铜矿包含的三个项目皆为镁铁质-超镁铁质岩浆型铜硫化物矿床，矿石类型以硫化矿为主，少量氧化矿。Appian提供了第三方技术顾问SLR咨询（加拿大）有限公司于2023年6月依据加拿大NI 43-101标准完成的合资格人报告，出具了截止日为2022年12月31日的资源量和储量。截止2022年12月31日，Serrote矿山项目铜金属储量27.4万吨，金金属储量14.9万盎司。Appian2024年委托SRK咨询公司依据加拿大NI 43-101标准完成了截止日为2023年12月31日的资源量更新。截止2023年12月31日，Serrote铜矿项目合计铜金属资源量70.4万吨，金金属资源量43.2万盎司，其中：Serrote矿山项目铜金属资源量62.1万吨，金金属资源量36.0万盎司；Caboclo勘探项目铜金属资源量8.1万吨，金金属资源量7.0万盎司；Queimada Bonita勘探项目具有潜在矿产资源铜金属量0.2万吨，金金属量0.2万盎司。白银有色2024年委托第三方技术顾问RPMGlobal公司完成技术尽职调查工作，对上述资源储量情况进行了技术审查。

　　（四）矿山运营情况

　　Serrote 矿山(在产)项目设计采选规模410万吨/年，平均年产精矿含铜1.9万吨、含金7,300盎司。2023年，项目实际生产精矿含铜2.57万吨、含金1.18万盎司。

　　二、交易进展情况

　　本次收购已完成所需的监管审批及其他先决条件，于2025年4月1日完成交割。公司通过白银贵金属持有标的公司100%股权，标的公司成为白银贵金属的全资子公司，纳入合并报表范围。

　　三、交易对公司的影响

　　本次收购完成后，公司拥有的铜金属资源量将由22.17万吨增至约93万吨，公司资源储备和保障水平显著提升。本次收购的成功实施，有助于增强公司盈利能力，提升公司国际化经营水平，拓宽公司在南美洲有色金属资源布局。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2025年4月3日

　　证券代码：601212      证券简称：白银有色      公告编号：2025-临011号

　　白银有色集团股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京德恒律师事务所冯凯丽和赵明宝律师出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席7人，公司董事王普公通过现场方式出席会议；公司独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新通过视频方式出席现场会议；公司董事李志磊、乔梁、彭宁、王萌、王樯忠、马晓平因工作原因未出席会议。

　　2、 公司在任监事7人，出席2人，公司监事朱占瑞、包玺琳通过现场方式出席会议；公司监事武威、王磊、姚思斯、王立勇、张喜红因工作原因未出席会议。

　　3、 公司副总经理、董事会秘书麻在生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2025年度对外担保计划的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00议案名称：2025年度日常关联交易预计的提案

　　2.01议案名称：公司与新业公司、拉萨海鼎缘、白银产业及其下属子公司的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　注：“新业公司”指甘肃省新业资产经营有限责任公司，“拉萨海鼎缘”指拉萨海鼎缘矿业有限公司，“白银产业”指白银有色产业集团有限责任公司。

　　2.02议案名称：公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：公司与青海锂业、中信重工、中信银行兰州分行及甘肃公航旅国际贸易有限公司的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　注：“青海锂业”指青海中信国安锂业发展有限公司，中信重工指“中信重工机械股份有限公司”，“中信银行”指中信银行股份有限公司。

　　2.04议案名称：公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2025年度向各金融机构申请综合授信的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2025年度套期保值计划的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　提案2.01、2.02和2.03出席股东大会的关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：冯凯丽、赵明宝

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2025年4月3日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议