安源煤业集团股份有限公司关于公司对外担保进展情况的公告

　　证券代码：600397        证券简称：安源煤业       公告编号：2025-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●截至2025年4月2日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）融资实际提供担保余额74,920万元（含公司与全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简称“江能物贸”）联合为江西煤业实际已办理的担保余额20,114万元），为江能物贸融资实际提供担保余额75,620万元；为公司三级全资子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司(以下简称“曲江公司”) 融资实际提供担保余额15,900万元,江西煤业为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“江储中心”）融资实际提供担保余额24,514万元；江能物贸为江西煤业融资实际提供担保余额20,114万元。

　　●截至2025年4月2日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额190,954

　　万元（含公司与江能物贸联合为江西煤业实际已办理的担保余额20,114万元，不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算），占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的408.64%。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

　　●本次担保由被担保人分别以其拥有的全部资产提供反担保。

　　●特别风险提示：公司及控股子公司存在为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情况，敬请投资者注意担保风险。

　　一、公司担保审批情况

　　公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第八届董事会第十七次会议和2023年年度股东大会，审议并通过《关于2024年度为子公司融资提供担保的议案》《关于2024年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》和《关于2024年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》，具体内容详见公司分别于2024年4月25日和2024年5月16日披露的《安源煤业关于2024年度为子公司融资提供担保的公告》（2024-018）《安源煤业关于2024年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的公告》（2024-019）《安源煤业关于2024年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的公告》（2024-020）和《安源煤业2023年年度股东大会决议公告》（2024-026）。

　　二、公司担保进展情况

　　截至2025年4月2日，公司及控股子公司对其全资子公司和全资子公司之间的担保进展情况如下：

　　单位：万元

　　上述已使用的担保额度均在公司2023年年度股东大会批准的担保额度范围内。

　　三、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年4月2日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为190,954万元（含公司与江能物贸联合为江西煤业实际已办理的担保余额20,114万元，不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算），占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的408.64%。公司当前对外担保全部是对全资子公司及全资子公司之间的担保，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况，不存在为其他外部单位提供担保的情况，公司及控股子公司不存在逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月3日

　　证券代码：600397        证券简称：安源煤业       公告编号：2025-015

　　安源煤业集团股份有限公司

　　关于筹划重大资产置换

　　暨关联交易的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安源煤业”）于2025年4月2日收到控股股东江西钨业控股集团有限公司（以下简称“江钨控股”）出具的《告知函》，江钨控股拟将控股子公司江西江钨控股发展有限公司（以下简称“江钨发展”）持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司（以下简称“金环磁选”）57.00%股份与公司所持有的煤炭业务相关资产及负债进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额由一方向另一方以现金等方式补足。本次资产置换涉及的安源煤业拟置出资产范围尚需交易双方进一步确定。

　　●本次交易构成关联交易。根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不涉及公司发行股份，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定，聘请中介机构开展相关工作，并根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

　　●本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公司尚未与交易对方就本次交易签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

　　●本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　●公司预计将自本提示性公告披露日起六个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。

　　一、本次交易概述

　　公司于2025年4月2日收到控股股东江钨控股出具的《告知函》，江钨控股拟将控股子公司江钨发展持有的金环磁选57.00%股份与公司所持有的煤炭业务相关资产及负债进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额由一方向另一方以现金等方式补足。本次资产置换涉及的安源煤业拟置出资产范围尚需交易双方进一步确定。

　　本次交易的交易对方江钨发展为江钨控股的控股子公司，本次交易构成关联交易。安源煤业、江钨发展的实际控制人为江西省国有资产监督管理委员会。根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

　　本次交易价格尚未确定，具体交易价格将根据经国有资产监督管理部门或其他有权单位备案的拟置入资产和拟置出资产评估价值为基础由交易各方协商确定。公司将尽快组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查，并在完成相关资产的审计和评估工作后签署本次交易的正式交易协议，提交公司董事会和股东会审议。

　　二、本次筹划事项相关标的基本情况

　　（一）拟置入资产的基本情况

　　本次交易的拟置入资产为江钨发展持有的金环磁选57.00%股份，金环磁选的基本情况如下：

　　1、基本情况

　　2、股权结构

　　（二）拟置出资产的基本情况

　　本次交易的拟置出资产为安源煤业所持有的煤炭业务相关资产及负债，具体范围尚待确定。

　　三、交易对方的基本情况

　　本次交易对方为江钨控股的控股子公司江钨发展，其基本情况如下：

　　1、基本情况

　　2、股权结构

　　四、对上市公司的影响

　　通过本次交易，安源煤业将取得金环磁选57.00%股份，同时置出所持有的煤炭业务相关资产及负债。本次交易完成后，上市公司主营业务将涵盖磁选、重选及智能选矿设备的研发、生产、销售及矿业全流程解决方案的提供，实现主营业务的战略转型。本次交易有利于上市公司改善资产质量、增强上市公司盈利能力和可持续经营能力。

　　五、风险提示

　　本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公司尚未与交易对方就本次交易签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的公告为准。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月3日

　　证券代码：600397        证券简称：安源煤业       公告编号：2025-014

　　安源煤业集团股份有限公司

　　关于国有股份无偿划转完成过户登记的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次控股股东变更概述

　　2024年12月24日，江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）下发《关于无偿划转江西钨业控股集团有限公司国有股权有关事项的通知》（赣国资产权字〔2024〕60号），为优化资源配置，支持企业实现高质量发展，江西省国资委将其持有的江西钨业控股集团有限公司（以下简称“江钨控股”）47.0163%国有股权无偿划转给江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）。

　　2024年12月25日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东江西省能源集团有限公司（以下简称“江能集团”）出具的《关于拟将持有安源煤业全部股份无偿划转至江钨控股的通知》，江能集团拟将所持有的全部389,486,090股公司股份（占公司总股本的39.34%）无偿划转至江钨控股（以下简称“本次国有股份无偿划转”）。本次权益变动属于国有股份无偿划转。本次国有股份无偿划转完成后，公司控股股东将由江能集团变更为江钨控股，公司实际控制人未发生变更，仍为江西省国资委。具体详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安源煤业关于控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-066）。

　　2025年1月1日，江能集团与江钨控股签署了《江能集团与江钨控股关于安源煤业集团股份有限公司的股份无偿划转协议》，具体详见公司于2025年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安源煤业关于控股股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-001）。

　　2025年1月4日和1月9日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了《安源煤业简式权益变动报告书》《安源煤业集团股份有限公司收购报告书摘要》和《安源煤业集团股份有限公司收购报告书》《中信证券股份有限公司关于安源煤业集团股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》《北京市嘉源律师事务所关于＜安源煤业集团股份有限公司收购报告书＞的法律意见书》《北京市嘉源律师事务所关于江西钨业控股集团有限公司收购安源煤业集团股份有限公司免于发出要约的法律意见书》。

　　2025年2月8日和2025年3月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了《安源煤业关于控股股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-006）和《安源煤业关于控股股东拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-009）。

　　二、本次国有股份无偿划转过户登记情况

　　2025年4月2日，公司收到江钨控股发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次国有股份无偿划转已完成过户登记手续。

　　三、本次国有股份无偿划转后股东持股情况

　　截至本公告披露日，本次国有股份无偿划转已经完成，江能集团不再持有公司股份，江钨控股持有公司389,486,090股股份（占公司总股本的39.34%）。公司控股股东由江能集团变更为江钨控股，公司实际控制人未发生变更，仍为江西省国资委。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月3日