乐凯胶片股份有限公司关于变更经营范围 暨修订公司章程部分条款的公告

　　证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片        公告编号：2025-017

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日发布了《乐凯胶片股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》，定于2025年4月23日召开公司2024年年度股东大会，公司于2025年4月10日收到了控股股东中国乐凯集团有限公司（以下简称“中国乐凯”）《关于提议增加乐凯胶片股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，作为公司持股45.68%的股东，根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定，中国乐凯提议将“关于变更乐凯胶片股份有限公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案”作为临时提案提交该次股东大会审议。具体内容如下：

　　一、公司原经营范围：

　　彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；光伏发电；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；储能技术服务；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、公司拟变更后经营范围：

　　彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；光伏发电；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；储能技术服务；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。电池销售；①气体、液体分离及纯净设备制造 CM023；②气体、液体分离及纯净设备销售 F3022；③水资源专用机械设备制造CN064；④直饮水设备设备销售F3302；⑤海水淡化处理D3003；⑥雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用D3004；⑦建设工程施工E3006；⑧技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广M2070。

　　三、公司章程修订情况：

　　本事项尚需经公司股东大会审议通过，经营范围内容最终以市场监督管理部门核准为准。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年4月11日

　　证券代码：600135        证券简称：乐凯胶片        公告编号：2025-018

　　乐凯胶片股份有限公司关于

　　2024年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年4月23日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国乐凯集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年3月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有45.68%股份的股东中国乐凯集团有限公司，在2025年4月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　详见公司同日在《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更经营范围暨修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2025-017）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　同时，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年4月23日  14点 00分

　　召开地点：公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年4月23日

　　至2025年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至7已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十四次会议讨论通过，并于2025年3月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　议案8于2025年4月12日披露于《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会（或其他召集人）

　　2025年4月12日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　乐凯胶片股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。