新疆宝地矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

　　证券代码：601121            证券简称：宝地矿业        公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易的基本情况

　　新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买克州葱岭实业有限公司和JAAN INVESTMENTS CO.LTD合计持有的新疆葱岭能源有限公司87%的股权并向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组，预计构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

　　二、本次交易的进展情况

　　根据上海证券交易所的相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：宝地矿业，证券代码：601121）于2025年1月7日（星期二）开市起停牌。具体内容详见公司于2025年1月7日披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-001）。

　　2025年1月10日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于＜新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年1月11日披露的相关公告及文件。经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：宝地矿业，证券代码：601121）已于2025年1月13日（星期一）开市起复牌。

　　自本次交易预案披露以来，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，确保本次交易符合公司及全体股东利益。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计和评估等相关工作仍在持续推进中。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

　　三、相关风险提示

　　本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、取得国资监管机构对本次交易方案的批复、公司召开股东大会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等，本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。

　　公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　证券代码：601121            证券简称：宝地矿业        公告编号：2025-028

　　新疆宝地矿业股份有限公司关于控股子公司备战矿业取得1,000万吨/年采矿权证的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）持有下属控股子公司和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿业”）51%股权，备战矿业已完成吸收合并新疆华健投资有限责任公司，正在推进整合开发备战铁矿和察汉乌苏铁矿并启动1,000万吨/年采选工程建设工作，项目建成后将进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

　　近日，备战矿业取得了新疆维吾尔自治区自然资源厅核发的《中华人民共和国采矿许可证》（证号：C6500002011032120110554）

　　一、采矿许可证的基本信息

　　采矿权人：和静县备战矿业有限责任公司

　　公司地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巩乃斯郭勒村备战矿区

　　矿山名称：和静县备战矿业有限责任公司新疆和静县备战铁矿

　　经济类型：其他有限责任公司

　　有效期限：陆年零壹拾月（自2025年3月28日至2032年1月6日）

　　开采矿种：铁矿

　　开采方式：地下开采

　　生产规模：1,000万吨/年

　　矿区面积：3.2579平方公里

　　二、对公司的影响

　　备战矿业1,000万吨/年采矿权证的取得，有助于公司增加资源储备，扩大公司的资源版图和生产能力，提升公司整体可持续经营能力。备战矿业正在推进整合开发备战铁矿和察汉乌苏铁矿并开展1,000万吨/年采选工程建设工作，根据可行性研究报告，达产后备战矿业铁精矿产量为498.13万吨/年(TFe品位65%)，项目建成后可进一步提高公司铁精粉产能，巩固在新疆铁矿采选产业的行业地位，提升公司综合抗风险能力。

　　三、后续事项及相关风险提示

　　（一）矿产资源开采除需要获得采矿权证外，还需获得自治区发改委核准、安全生产许可证及相关部门的审批，公司将全力争取相关部门支持，加强工作对接，早日完成证照办理及相关审批手续。

　　（二）矿产资源开采是一个建设周期长、资金投入大的行业，特别是工程建设前期需投入大量资金，公司存在工程建设资金前期投入较大的风险。

　　（三）矿产资源开采是一项复杂的系统工程，在未来开采过程中，如果因开采地质环境技术条件发生较大变化，进而影响采矿工程进度，存在无法达到采矿规模的风险。同时，还存在矿山地质灾害(包括山洪泥石流、采空塌陷)等导致无法达到预期采矿规模的自然条件约束风险。

　　公司将持续关注备战矿业的日常经营及工程建设进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆宝地矿业股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月12日