佛燃能源集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002911         证券简称：佛燃能源        公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议召开时间：2025年4月11日（星期五）下午3:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年4月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月11日9:15-15:00。

　　2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长尹祥先生。

　　6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共108人，代表股份1,091,579,741股，占公司总股份的84.1294%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份1,081,525,315股，占公司总股份的83.3545％；通过网络投票的股东102人，代表股份10,054,426股，占公司总股份的0.7749％。通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份8,981,837股，占公司总股份的0.6922％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下:

　　1、审议通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：同意1,003,465,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9885％；反对99,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099％；弃权15,690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

　　其中中小股东表决情况：同意8,866,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7152％；反对99,713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1102％；弃权15,690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1747％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　2、审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：同意1,003,449,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869％；反对114,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％；弃权16,490股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

　　其中中小股东表决情况：同意8,850,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5376％；反对114,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2788％；弃权16,490股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1836％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　3、审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　总表决情况：同意1,091,463,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9894％；反对99,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％；弃权16,490股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。

　　其中中小股东表决情况：同意8,865,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7062％；反对99,713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1102％；弃权16,490股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1836％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　4、审议通过了《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　总表决情况：同意1,091,462,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9893％；反对100,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％；弃权16,490股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。

　　其中中小股东表决情况：同意8,864,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6990％；反对100,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1174％；弃权16,490股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1836％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　5、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　总表决情况：同意1,091,448,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9880％；反对114,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％；弃权16,690股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。

　　其中中小股东表决情况：同意8,850,934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5426％；反对114,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2716％；弃权16,690股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1858％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　6、审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　总表决情况：同意1,003,463,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883％；反对100,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100％；弃权16,690股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。

　　其中中小股东表决情况：同意8,864,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6968％；反对100,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1174％；弃权16,690股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1858％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　7、审议通过了《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　总表决情况：同意1,003,464,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9884％；反对99,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099％；弃权16,490股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

　　其中中小股东表决情况：同意8,865,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7062％；反对99,713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1102％；弃权16,490股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1836％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　8、审议通过了《关于向银行等金融机构申请2025年度授信额度的议案》

　　总表决情况：同意999,886,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6319％；反对3,678,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3665％；弃权16,490股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

　　其中中小股东表决情况：同意5,287,214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8656％；反对3,678,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.9508％；弃权16,490股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1836％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　9、审议通过了《关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》

　　总表决情况：同意1,003,465,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9885％；反对98,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权16,490股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

　　其中中小股东表决情况：同意8,866,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7174％；反对98,713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0990％；弃权16,490股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1836％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　10、审议通过了《关于公司2025年度向子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：同意1,003,419,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840％；反对144,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％；弃权16,790股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。

　　其中中小股东表决情况：同意8,820,809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2072％；反对144,238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6059％；弃权16,790股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1869％。

　　表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

　　总表决情况：同意1,090,205,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8741％；反对1,357,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1244％；弃权16,490股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。

　　其中中小股东表决情况：同意7,607,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6988％；反对1,357,839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1176％；弃权16,490股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1836％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　12、审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》

　　总表决情况：同意1,091,447,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9879％；反对115,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％；弃权17,190股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。

　　其中中小股东表决情况：同意8,849,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5237％；反对115,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2849％；弃权17,190股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1914％。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　（二）除审议上述议案外，公司独立董事向本次股东大会提交了2024年度述职报告并进行了述职，本次股东大会还听取了公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况汇报。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所黄晓莉律师、廖颖华律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.佛燃能源集团股份有限公司2024年年度股东大会会议决议；

　　2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司董事会

　　2025年4月12日

　　证券代码：002911        证券简称：佛燃能源        公告编号：2025-037

　　佛燃能源集团股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年4月11日以现场、视频和通讯相结合的方式召开，鉴于公司于2025年4月11日召开的2024年年度股东大会补选产生一名新任董事，为保证董事会工作的连续性，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。本次会议应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

　　会议同意选举王颖女士为公司副董事长。任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。王颖女士简历详见公司于2025年3月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选董事的公告》（公告编号：2025-028）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司董事会

　　2025年4月12日