亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600537         证券简称：亿晶光电        公告编号：2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了公司2025年第一次临时股东大会，补选了公司第八届董事会成员，选举具体情况详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-011）。

　　公司于2025年4月7日以电子邮件的方式发出第八届董事会第六次会议的通知和材料，经全体与会董事一致认可，该次会议于2025年4月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事共同推举陈江明先生主持本次董事会，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　全体董事同意选举陈江明先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，陈江明先生担任公司董事长后将担任公司法定代表人。董事会将授权公司相关部门人员办理后续工商变更登记等事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　全体董事同意补选陈江明先生、戴苏河先生为董事会战略发展与ESG委员会委员；补选陈江明先生为董事会提名委员会委员；补选李建存先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

　　除上述董事会专门委员会人员变动外，董事会审计委员会成员不变。上述董事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　关于选举公司董事长、补选董事会专门委员会委员的具体情况，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于选举第八届董事会董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-020）。

　　3、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经与会董事核查与审议，同意聘任王悦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　关于聘任的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-021）。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月14日

　　证券代码：600537        证券简称：亿晶光电        公告编号：2025-021

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职

　　暨聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于公司证券事务代表辞职的情况

　　近日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到杨伟豪先生的书面辞职报告。杨伟豪先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后，杨伟豪先生仍担任公司职工代表监事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，杨伟豪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对杨伟豪先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于聘任公司证券事务代表的情况

　　公司于2025年4月13日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王悦女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。任期为自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　王悦女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任岗位工作。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，不存在被中国证券监督管理委员会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告披露日，王悦女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　三、联系方式

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0519-82585558

　　传真：0519-82585550

　　邮政编码：213213

　　电子邮箱：eging-public@egingpv.com

　　通信地址：江苏省常州市金坛区金武路18号

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月14日

　　附件：

　　简历

　　王悦女士，1997年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任亿晶光电科技股份有限公司证券事务助理，现任亿晶光电科技股份有限公司证券事务代表。

　　王悦女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　证券代码：600537         证券简称：亿晶光电        公告编号：2025-020

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于选举第八届董事会董事长

　　及补选董事会专门委员会委员的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，选举产生3名非独立董事，补充了公司第八届董事会成员，选举具体情况详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-011）。

　　鉴于公司第八届董事会已完成补选，公司于2025年4月13日召开了第八届董事会第六次会议，选举产生董事长并补选董事会专门委员会委员。现将相关情况公告如下：

　　一、 选举第八届董事会董事长的情况

　　公司于2025年4月13日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。会议选举陈江明先生担任公司第八届董事会董事长, 任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将变更为陈江明先生，董事会将授权公司相关部门人员办理后续工商变更登记等事宜。

　　二、补选第八届董事会专门委员会委员的情况

　　公司于2025年4月13日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选陈江明先生、戴苏河先生为董事会战略发展与ESG委员会委员；补选陈江明先生为董事会提名委员会委员；补选李建存先生为董事会薪酬与考核委员会委员。上述委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司第八届董事会审计委员会成员保持不变，补选后，上述董事会专门委员会成员组成如下：

　　1、董事会战略发展与ESG委员会：陈江明先生、张智明先生、戴苏河先生，其中陈江明先生为董事会战略发展与ESG委员会主任/召集人。

　　2、董事会提名委员会：沈险峰先生、陈江明先生、谢永勇先生，其中沈险峰先生、谢永勇先生为公司第八届董事会独立董事，由沈险峰先生担任董事会提名委员会主任/召集人。

　　3、董事会薪酬与考核委员会：张智明先生、沈险峰先生、李建存先生，其中张智明先生、沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事，由张智明先生担任董事会薪酬与考核委员会主任/召集人。

　　上述经补选的董事会专门委员会成员简历请详见附件。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月14日

　　附件：

　　简历

　　1、 陈江明先生简历

　　陈江明先生，1991年生，中国国籍，本科学历。曾任亿晶光电科技股份有限公司职工代表监事、证券事务代表，现任亿晶光电科技股份有限公司董事长兼董事会秘书、常州亿晶光电科技有限公司工会主席。

　　陈江明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　2、 戴苏河先生简历

　　戴苏河先生，1965年生，中国国籍，本科学历，具有会计师、法律职业资格职称。曾任呼和浩特市财政局科长、呼和浩特市财政局预算编审中心主任兼预算科科长（副处级）、呼和浩特市国库支付中心主任、内蒙古青城国有资本运营有限公司党委副书记、董事，现任呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司董事长兼总经理、呼和浩特城市投资建设集团有限公司董事、呼和浩特市城市交通投资建设集团有限公司董事、呼和浩特市文化旅游投资集团有限公司董事、亿晶光电科技股份有限公司非独立董事。

　　戴苏河先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　3、 李建存先生简历

　　李建存先生，1989年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏金坛建设发展有限公司总经理助理、江苏金坛投资控股有限公司副总经理，现任江苏金坛金沙建设投资发展有限公司董事、中创新航科技集团股份有限公司董事、亿晶光电科技股份有限公司非独立董事。

　　李建存先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。