北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002662             证券简称：京威股份               公告编号：2025-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年4月3日（星期四）在北京市通州区台湖镇民企总部35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

　　会议由董事长李璟瑜主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　鉴于本次会议审议的事项存在重大不确定性，且属于商业秘密，及时披露可能会引起不当竞争、对公司产生不利影响，亦或因结果的不确定性误导投资者的评价判断，为最大程度保障公司的利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关暂缓披露的规定，对本次会议审议事项履行董事会审议程序后，进行了暂缓披露并采取了保密措施。近日，暂缓披露原因已经消除，现将本次董事会决议事项进行公告。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司参与司法拍卖购买资产的议案》

　　为进一步拓展公司发展空间，公司拟以不高于8.5亿元价格竞价参与南京知行电动汽车有限公司和南京知行新能源汽车技术开发有限公司（以下简称“南京知行”）部分资产公开拍卖事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司参与司法拍卖购买资产暨对外投资设立南京峰璟汽车科技有限公司的公告》。

　　（二）审议通过《关于公司拟新设南京峰璟汽车科技有限公司的议案》

　　公司如最终成功竞拍南京知行公司破产资产，将在南京设立全资孙公司南京峰璟汽车科技有限公司（以下简称“南京峰璟汽车”）（暂定名，具体以市场监督管理部门最终登记注册为准），注册资本100,000万元，如最终未能成功竞拍，则南京峰璟汽车公司不设立。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司参与司法拍卖购买资产暨对外投资设立南京峰璟汽车科技有限公司的公告》。

　　三、备查文件

　　1、 第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2025年4月16日

　　证券代码：002662               股票简称：京威股份           公告编号：2025-018

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　关于公司参与司法拍卖购买资产

　　暨对外投资设立南京峰璟汽车

　　科技有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司参与司法拍卖购买资产暨对外投资设立南京峰璟汽车科技有限公司情况概述

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日参与南京知行电动汽车有限公司和南京知行新能源汽车技术开发有限公司（以下简称“南京知行”）部分资产在京东资产交易平台的公开竞拍（具体拍卖公告信息详见https://paimai.jd.com/308196728），起始价818,186,976.84元，公司最终以成交总价818,186,976.84元价格成功竞得该资产。竞拍成功后，公司将在南京新设立南京峰璟汽车科技有限公司专门作为竞拍资产接收方和后续运营主体。

　　本次参与南京知行部分资产拍卖以及新设立南京峰璟汽车科技有限公司接收和运营事项，公司已于2025年4月3日召开第六届董事会第十七次会议并经全体董事一致同意审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次公司参与南京知行部分资产拍卖以及新设立南京峰璟汽车科技有限公司不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　鉴于本次通过公开拍卖方式购买资产事项存在重大不确定性，且属于商业秘密，及时披露可能会引起不当竞争、对公司产生不利影响，亦可能因结果的不确定性误导投资者的评价判断，为最大程度保障公司的利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关暂缓披露的规定，对该事项履行董事会审议程序后，进行了暂缓披露并采取了保密措施防止暂缓披露的信息泄露。目前暂缓披露原因已经消除，现就有关情况进行公告。

　　二、拍卖标的基本情况

　　（一）拍卖标的基本情况

　　本次竞买的拍卖标的为南京知行电动汽车有限公司和南京知行新能源汽车技术开发有限公司的部分资产，相关资产因南京知行破产清算原因打包整体在京东资产交易平台进行公开竞拍。

　　（二） 拍卖资产详情

　　本次拍卖资产主要数据如下：

　　以上评估数据来源于江苏苏地仁合土地房地产资产评估测绘造价咨询有限公司于2023年8月24日出具《资产评估报告》【苏地仁合评报字(2023)第009号】及江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司于2023年8月3日出具《资产评估报告》【苏国衡评报字（2023）第0125号】。

　　1、土地使用权

　　该土地使用权坐落于南京市栖霞区龙北大道以南地块，面积783,555.49㎡（1,175.33亩），用途为工业用地，权证编号为苏（2019）宁栖不动产权第0026438号，使用期限为2018年6月5日起至2068年6月4日止。

　　2、 房屋建筑物

　　该房屋建筑物建筑面积294,179.52㎡，钢或钢混结构，主要有研发中心、冲压车间、涂装车间、整车车间、电池车间、试制车间及办公楼等共计17栋，除试制车间于2018年3月建成，其余车间均为2019年12月建成。

　　3、 构筑物及其他辅助设施

　　主要包括试车跑道、厂区道路广场、消防工程、围墙、停车场、厂区工程及管廊管道等。

　　4、 机器设备及在建工程

　　主要包括已验收及未验收的各类机器设备、车辆及电子设备等。按类别分，主要有冲压车间设备、焊装车间设备、涂装车间设备、总装车间设备、电池车间设备、实验检测设备、模具检具等。

　　5、 无形资产

　　主要包括商标及专利。

　　（三） 其他相关信息

　　其他信息详见拍卖公告（https://paimai.jd.com/308196728）。

　　三、拍卖标的的拍卖情况

　　（一）标的拍卖情况

　　该拍卖标的首次于2024年1月7日在网上公开平台发布拍卖公告，前6轮拍卖均为流拍。本次拍卖为该标的第7次拍卖，于2025年4月14日10时正式开拍，持续24小时整，起拍价818,186,976.84元，保证金100,000,000.00元，加价幅度500,000.00元。公司最终以818,186,976.84元成功竞得该资产。

　　（二）交易价款支付

　　根据本次拍卖公告对于价款支付的要求，公司将在竞拍成交后30个自然日内支付第一期尾款，即成交款50%（含拍卖保证金），将在取得标的项下资产的不动产登记证之日起5个工作日内支付第二期尾款，即成交款50%。

　　资金来源：自有或自筹。

　　四、本次拍卖交易的其他说明

　　本次拍卖交易不涉及拍卖标的原持有人的人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

　　五、对外投资基本情况

　　1、公司名称：南京峰璟汽车科技有限公司

　　2、公司住所：南京经济技术开发区

　　3、公司形式：依《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司

　　4、注册资本：100,000万元

　　5、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；储能技术服务；智能控制系统集成；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（最终以市场监督管理部门登记注册为准）

　　北京峰璟汽车科技有限公司100%现金出资，资金来源为自有或自筹。

　　六、购买资产及对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　为进一步拓展公司发展空间，公司竞拍南京知行部分资产并新设南京峰璟汽车科技有公司用于竞拍资产的接收和后续运营工作。本次拍卖标的位于江苏省南京市栖霞区，地理位置优越、交通便利，区位优势明显，同时建筑物建于2018-2019年间，属于高标准高规格建造的现代化工业厂房，厂房内有工业4.0水平的智能整车生产线，性价比较高。本次竞拍标的资产是公司在原有汽车零部件及锂电池业务板块的延伸，未来发展能够进一步带动原有业务板块的提升，同时原有业务板块也能够为公司汽车业务板块的发展提供支撑，形成相互促进、共同发展的良好发展目标。

　　公司新设南京峰璟汽车科技有公司，将通过自有资金、自筹资金进行项目实施，资金筹措方式将根据未来市场发展情况而定，可能会导致财务费用增加，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次拍卖标的的瑕疵、缺陷和风险主要涉及当地的产业政策要求、产权过户、新办产权、资产需以实际交付为准等相关内容，具体信息详见拍卖公告相关内容。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、竞拍成功凭证。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2025年4月16日