天津中绿电投资股份有限公司关于 2025年第一季度发电量完成情况的公告

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2025-012

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度累计完成发电量40.54亿千瓦时，同比增长98.05%。其中，风电完成发电量18.93亿千瓦时，同比增长11.03%；光伏完成发电量21.10亿千瓦时，同比增长553.25%。累计完成上网电量39.45亿千瓦时，同比增长98.84%。

　　上述数据为公司内部初步测算结果，可能与公司后期披露的定期报告存在差异，最终以公司披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司董事会

　　2025年4月16日

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2025-013

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　第十一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2025年4月11日以专人送达方式发出通知，并于2025年4月15日以现场结合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名。其中，独立董事王大树先生以通讯表决方式参会。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.逐项审议通过了《关于提名部分非独立董事候选人的议案》

　　针对公司董事会提名的非独立董事候选人周现坤先生、强同波先生，经提名委员会审查通过，公司董事会逐项审议结果如下：

　　1.01审议通过了《提名周现坤为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　1.02审议通过了《提名强同波为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于提名部分董事候选人的公告》（公告编号：2025-014）。

　　上述非独立董事候选人需经公司股东大会以累积投票方式表决通过后方能成为公司董事，任期至第十一届董事会届满。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。经查询，上述非独立董事候选人均非资本市场失信被执行人。

　　2.审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，提名委员会审查，同意聘任强同波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2025-015）。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　3.审议通过了《关于2024年度工资总额清算方案的议案》

　　同意公司2024年度工资总额清算方案。

　　公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　4.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2025年5月7日下午3:00在北京礼士智选假日酒店会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行召开。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

　　表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司董事会

　　2025年4月16日

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2025-014

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　关于提名部分董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于提名部分非独立董事候选人的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审查通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名周现坤先生、强同波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），与第十一届董事会任期一致。该事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　周现坤先生、强同波先生符合法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司董事会

　　2025年4月16日

　　附件

　　非独立董事候选人简历

　　周现坤，男，56岁，中共党员，大学学历，高级会计师。现任天津中绿电投资股份有限公司党委书记。

　　近五年主要工作经历：

　　2020.04-2020.11  北京海港房地产开发有限公司总经理、党委副书记；

　　2020.11-2021.11  中国绿发投资集团有限公司财务资产部主任；

　　2021.11-2025.04  重庆鲁能开发（集团）有限公司董事长、党委书记；

　　2025.04-至今    天津中绿电投资股份有限公司党委书记。

　　周现坤先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　周现坤先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　强同波，男，55岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委副书记、总经理，中绿可胜工程技术有限公司党支部书记。

　　近五年主要工作经历：

　　2020.04-2020.08  鲁能新能源（集团）有限公司甘肃分公司总经理、党委副书记；

　　2020.08-2021.11  青海广恒新能源有限公司董事长、党委书记；

　　2021.11-2025.04  鲁能新能源（集团）有限公司青海分公司党总支部书记、负责人；

　　2025.04-至今  天津中绿电投资股份有限公司党委副书记、总经理；中绿可胜工程技术有限公司党支部书记。

　　强同波先生现就职于公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　强同波先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2025-015

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　关于聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、原总经理辞职情况

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日收到孙培刚先生的书面辞职报告。因工作变动，孙培刚先生提请辞去公司董事、总经理、战略与ESG委员会委员及提名委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，孙培刚先生辞职后将不在公司任职。截至本公告披露日，孙培刚先生未持有公司股份。孙培刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对孙培刚先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、总经理聘任情况

　　公司于2025年4月15日召开第十一届董事会第十五次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经公司董事长提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任强同波先生为公司总经理（简历附后），任期与第十一届董事会任期一致。

　　三、提名委员会审查意见

　　公司第十一届董事会第十五次会议召开前，董事会提名委员会对强同波先生的任职资格进行了审查，并发表了同意的审查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会关于提名部分非独立董事、聘任总经理的审查意见》。

　　四、备查文件

　　1.相关人员书面辞职报告。

　　2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　天津中绿电投资股份有限公司董事会

　　2025年4月16日

　　附件

　　强同波先生简历

　　强同波，男，55岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委副书记、总经理；中绿可胜工程技术有限公司党支部书记。

　　近五年主要工作经历：

　　2020.04-2020.08鲁能新能源（集团）有限公司甘肃分公司总经理、党委副书记；

　　2020.08-2021.11青海广恒新能源有限公司董事长、党委书记；

　　2021.11-2025.04鲁能新能源（集团）有限公司青海分公司党总支部书记、负责人；

　　2025.04-至今天津中绿电投资股份有限公司党委副书记、总经理；中绿可胜工程技术有限公司党支部书记。

　　强同波先生现就职于公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

　　强同波先生不存在《公司法》规定不得担任总经理的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2025-016

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　天津中绿电投资股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　2025年4月15日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00

　　（2）网络投票时间为：2025年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月7日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6.会议的股权登记日：2025年4月29日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2025年4月29日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8.会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号）

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　本次提案1.00采用累积投票制选举，应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　（二）审议披露情况

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《关于提名部分董事候选人的公告》（公告编号：2025-014）。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年第一次临时股东大会会议材料》。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。

　　2.登记时间：2025年5月6日（星期二）上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

　　(以2025年5月6日及以前收到登记证件为有效登记)

　　3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　4.登记手续：

　　（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

　　5.授权委托书见附件2。

　　6.会议联系方式：

　　联系人：贺昌杰

　　联系电话：(010)85727713

　　公司传真：(010)85727714

　　电子邮箱：cgeir@cge.cn

　　通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　邮编：100020

　　7.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1.天津中绿电投资股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议

　　2.其他报告文件

　　3.备查文件备置地点：公司证券事务部

　　天津中绿电投资股份有限公司董事会

　　2025年4月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360537”，投票简称为“ZLD投票” 。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票制的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年5月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月7日上午9:15，结束时间为2025年5月7日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托          （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津中绿电投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人对下述议案表决指示如下：

　　（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　委托人签名（或盖章）：         身份证（营业执照）号码：

　　委托人股票账号：                 委托人持有股数：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　委托日期：   年   月   日