上海晨光文具股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603899         证券简称：晨光股份        公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事陈湖雄先生、董事陈雪玲女士、董事付昌先生、独立董事潘健先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书白凯先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2024年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2024年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2024年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2024年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2025年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于预计2025年日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于拟定公司董事2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于拟定公司监事2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案 1-10为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过；议案11、12为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；

　　2、议案 7、8为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。回避表决议案7、8的关联股东为晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲，其分别持有公司表决权股份数量为536,000,000股、14,662,558股、14,493,900股、13,609,300股、13,609,300股和8,100,000股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

　　律师：蒋文俊、周芙蓉

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海晨光文具股份有限公司董事会

　　2025年4月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603899         证券简称：晨光股份        公告编号：2025-015

　　上海晨光文具股份有限公司

　　关于注销部分回购股份并减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日、2025年4月16日分别召开第六届董事会第十次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意对回购专用证券账户中已回购的2,858,043股的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见公司于2025年3月26日披露的《上海晨光文具股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-010）。

　　本次注销回购股份完成后，公司股份总数将由923,828,420股减少为920,970,377股，注册资本将由923,828,420元减少为920,970,377元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次变更部分回购股份用途并注销将减少公司注册资本，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下：

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报方式

　　1、申报时间：2025年4月17日起45日内，9:30-11:30，13:30-16:00（双休日及法定节假日除外）

　　2、登记地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

　　3、联系人：董事会办公室

　　4、联系电话：021-57475621

　　5、邮箱：ir@mg-pen.com

　　特此公告。

　　上海晨光文具股份有限公司董事会

　　2025年4月17日