北新集团建材股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000786         证券简称：北新建材       公告编号：2025-022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年4月17日(星期四)下午14:30

　　（2）网络投票时间

　　①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月17日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　（二）召开地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

　　（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长管理先生

　　（六）出席情况

　　股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共423人，代表有表决权股份995,054,833股，占公司有表决权股份总数的58.90%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权股份653,822,318股，占公司有表决权股份总数的38.70%；通过网络投票出席会议的股东共411人，代表有表决权股份共341,232,515股，占公司有表决权股份总数的20.20%。

　　此外，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以下提案：

　　（一）审议通过了《2024年年度报告及摘要》

　　总表决情况：同意992,009,955股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6940%；反对2,944,578股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2959%；弃权100,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0101%。

　　其中，中小股东表决情况：同意240,071,717股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7476%；反对2,944,578股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2112%；弃权100,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0412%。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意992,010,955股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6941%；反对2,944,578股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2959%；弃权99,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

　　其中，中小股东表决情况：同意240,072,717股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7480%；反对2,944,578股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2112%；弃权99,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0408%。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意994,597,383股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9540%；反对355,750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0358%；弃权101,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0102%。

　　其中，中小股东表决情况：同意242,659,145股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8118%；反对355,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1463%；弃权101,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0419%。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过了《2024年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意994,965,633股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9910%；反对67,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0067%；弃权22,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。

　　其中，中小股东表决情况：同意243,027,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9633%；反对67,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0276%；弃权22,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0091%。

　　表决结果：通过。

　　（五）审议通过了《关于确定2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意993,523,133股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8461%；反对62,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0063%；弃权1,469,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1476%。

　　其中，中小股东表决情况：同意241,584,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3700%；反对62,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0257%；弃权1,469,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6043%。

　　表决结果：通过。

　　（六）审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

　　总表决情况：同意355,900,163股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9751%；反对64,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0181%；弃权24,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0068%。

　　其中，中小股东表决情况：同意243,027,795股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9635%；反对64,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0264%；弃权24,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0101%。

　　表决结果：通过。本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司为公司控股股东（持有公司有表决权股份639,065,870股）回避了对本议案的表决。

　　（七）审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》

　　总表决情况：同意994,981,733股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9927%；反对51,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0052%；弃权21,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0021%。

　　其中，中小股东表决情况：同意243,043,495股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9699%；反对51,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0212%；弃权21,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

　　表决结果：通过。

　　（八）审议通过了《关于公司全资子公司对外担保的议案》

　　总表决情况：同意994,957,533股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；反对75,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0076%；弃权21,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　其中，中小股东表决情况：同意243,019,295股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9600%；反对75,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0311%；弃权21,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0089%。

　　表决结果：通过。

　　（九）审议通过了《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

　　总表决情况：同意994,979,133股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9924%；反对53,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0054%；弃权22,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　其中，中小股东表决情况：同意243,040,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9689%；反对53,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0220%；弃权22,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0091%。

　　表决结果：通过。

　　（十）审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：同意994,968,133股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9913%；反对64,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0065%；弃权22,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

　　其中，中小股东表决情况：同意243,029,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9643%；反对64,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0265%；弃权22,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0092%。

　　表决结果：通过。

　　（十一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意992,007,955股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6938%；反对2,945,178股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2960%；弃权101,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0102%。

　　其中，中小股东表决情况：同意240,069,717股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7467%；反对2,945,178股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2114%；弃权101,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0419%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：晏国哲、张贺铖

　　3.结论性意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2024年年度股东大会决议；

　　2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月17日