税友软件集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603171          证券简称：税友股份        公告编号：2025-017

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知已于2025年4月3日以电子邮件方式送达，会议于2025年4月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钱立阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过公司《2024年年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过公司《2024年年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过公司《2024年年度报告及摘要》

　　监事会认为：公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2024年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过公司《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过公司《2024年年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对截至2024年12月31日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了公司2024年度内部控制评价报告。我们对公司2024年度内部控制评价报告进行了审核，认为内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于确认公司2024年年度监事报酬及拟定2025年年度报酬方案的议案》

　　同意公司根据2023年年度股东大会审议通过的《关于确认公司2023年年度监事报酬及拟定2024年年度报酬方案的议案》，对监事报酬进行确认，具体报酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度报告》之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”内容。

　　公司监事2025年年度报酬方案将遵循2024年年度报酬方案，在公司担任具体职务的监事根据其所担任的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应的报酬，不再另行单独发放监事津贴。

　　基于谨慎性原则，所有监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》

　　监事会认为：公司制订的《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，有利于公司持续稳定发展。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司监事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：603171          证券简称：税友股份        公告编号：2025-016

　　税友软件集团股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于2025年4月3日以电子邮件方式送达，会议于2025年4月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过公司《2024年年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过公司《2024年年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　（三） 审议通过公司《2024年年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过公司《2024年年度会计师事务所的履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五） 审议通过公司《董事会审计委员会对2024年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会对2024年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六） 审议通过公司《2024年年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事将在2024年年度股东大会上报告其履职情况。

　　（七） 审议通过公司《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八） 审议通过公司《2024年年度财务决算报告》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　（九） 审议通过公司《2024年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　（十） 审议通过公司《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一） 审议通过公司《2024年年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二） 审议通过公司《2024年年度企业社会责任报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度企业社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三） 审议通过公司《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四） 审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　（十五） 审议通过《关于续聘公司2025年年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘公司2025年年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　（十六） 审议通过《关于确认公司2024年年度董事报酬及拟定2025年年度报酬方案的议案》

　　根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于确认公司2023年年度董事报酬及拟定2024年年度报酬方案的议案》，对董事报酬进行确认，具体报酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度报告》之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”内容。

　　公司董事2025年年度报酬方案将延续2024年年度报酬方案，在公司担任具体职务的董事根据其所担任的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应的报酬，不再另行单独发放董事津贴；未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取报酬；独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币12万元/年（税前）。

　　本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议及董事会审议，基于谨慎性原则，所有委员、董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（十七） 审议通过《关于确认公司2024年年度高级管理人员报酬及拟定2025年年度报酬方案的议案》

　　根据公司第六届董事会第三次会议审议通过的《关于确认公司2023年年度高级管理人员报酬及拟定2024年年度报酬方案的议案》，对高级管理人员报酬进行确认，具体报酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度报告》之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”内容。

　　公司高级管理人员2025年年度报酬方案将延续2024年年度报酬方案，根据其在公司担任的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取报酬。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事张镇潮先生、施建生先生、杨培丽女士回避表决。

　　（十八） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　（十九） 审议通过《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　（二十） 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《市值管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一） 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《舆情管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二） 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2025年4月18日

　　证券代码：603171          证券简称：税友股份        公告编号：2025-023

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2025年5月14日（星期三）10:00-11:30

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●  投资者可于2025年5月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ServyouStock@servyou.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月18日发布公司2024年年度报告并将于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月14日（星期三）10:00-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月14日（星期三）10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：张镇潮先生

　　董事、财务总监、副总经理：杨培丽女士

　　董事会秘书：谢国雷先生

　　独立董事：应海珍女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月14日（星期三）10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年5月7日（星期三）至5月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ServyouStock@servyou.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券事务部

　　电话：0571-56688117

　　邮箱：ServyouStock@servyou.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司

　　2025年4月18日