江西国泰集团股份有限公司关于 2024年度预计的日常关联交易执行情况 及2025年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603977       证券简称：国泰集团        编号：2025临010号

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》无需提交股东大会审议。

　　● 公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，属于正常生产经营往来，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司独立董事2025年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议审查后认为：该项日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2025年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　2、公司第六届董事会第十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，关联董事辛仲平先生回避表决。

　　3、公司第六届监事会第九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2024年度，公司预测发生的日常关联交易总金额为364.80万元，实际发生关联交易119.90万元，具体关联交易情况如下表：

　　单位：万元

　　（三）2025年度日常关联交易的预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“新余国科”）系一家在深圳证券交易所挂牌上市的创业板公司（股票代码：300722，股票简称：新余国科），成立于2008年5月5日；注册资本276,756,480元；住所：江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村；法定代表人为袁有根；经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产，民用爆炸物品销售，道路机动车辆生产，道路危险货物运输，火箭发射设备研发和制造，火箭控制系统研发，航天器及运载火箭制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：气象观测服务，气象信息服务，雷达及配套设备制造，生态环境监测及检测仪器仪表制造，生态环境监测及检测仪器仪表销售，海洋环境监测与探测装备制造，海洋环境监测与探测装备销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，机械设备研发，机械设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），安防设备制造，消防器材销售，安全、消防用金属制品制造，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，安全咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车销售，货物进出口，进出口代理，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。最近一个会计年度（2024年末/2024年）的主要财务数据：总资产为83,338.65万元、净资产为63,531.71万元、营业收入为44,508.13万元、净利润7,768.49万元。

　　关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司控股子公司，遂将其认定为公司关联方。

　　2、江西A军工公司最近一个会计年度（2024年末/2024年）的主要财务数据：总资产为11,897.78万元、净资产为3,089.02万元、营业收入为3,414.90万元、净利润为-1,580.88万元。

　　关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司的控股子公司，遂将其认定为公司关联方。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准，如果无市场同类比较的业务，采用成本加成方式确定交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营需要，减少时间成本和沟通成本，一定程度上保证了公司生产经营的稳定性和持续性。

　　上述关联交易均以市场价格为基础，定价公允，且交易占公司营业收入比例较小，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月十八日

　　证券代码：603977       证券简称：国泰集团        编号：2025临007号

　　江西国泰集团股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年4月16日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由副董事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

　　（一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2024年度利润分配预案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。以2024年12月31日公司总股本621,241,828股为基数，计算合计拟派发现金红利55,911,764.52元（含税）。不转股、不送股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　具体内容详见公司于同日披露的《公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-009号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露的《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　（七）审议通过了《关于公司2024年度预计的关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事辛仲平先生回避表决。

　　公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《公司关于2024年度预计的日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010号）。

　　（八）审议通过了《关于计提公司商誉减值准备的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露的《公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2025-011号）。

　　（九）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（十）审议通过了《2024年度全面风险管理工作报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过了《2024年环境、社会与治理（ESG）报告》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露的《公司2024年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

　　（十二）审议通过了《关于公司2025年度投资计划的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于公司2025年度科研项目投资计划的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于公司2025年度内部审计计划的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过了《关于修订＜江西国泰集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露的《公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013号）。

　　（十七）听取了《2024年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　江西国泰集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月十八日