九江德福科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：301511         证券简称：德福科技       公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部的相关规定变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则准则解释17号》（财会〔2023〕21号）， “关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策进行相应变更，并按照以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三） 变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　九江德福科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月19日

　　证券代码：301511         证券简称：德福科技       公告编号：2025-021

　　九江德福科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年4月18日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月8日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　经审核，董事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

　　2、审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审核，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

　　3、审议通过《关于＜2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告＞的议案》

　　经审核，董事会认为：《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》客观、真实反映了公司2024年度社会责任的发展与实践，帮助利益相关方更好地了解公司的社会责任实践活动。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过了该议案。

　　4、审议通过《关于2024年度不进行利润分配预案的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益。公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　5、审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　董事会认为： 2025年度向银行申请授信及融资额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理银行授信及融资所需的相关具体事项。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　6、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》

　　董事会认为：2025年度为子公司提供担保预计的事项是为了满足子公司日常经营发展需求，有利于支持其良性发展。担保对象为全资子公司及控股子公司，能够有效和防范担保风险。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理担保所需的相关具体事项。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　7、审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议

　　案》

　　2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理制度》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。保荐机构出具了核查意见；审计机构出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　8、审议通过《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。保荐机构出具了核查意见；审计机构出具了内部控制审计报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　董事会认真审议了公司《2024年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2024年度的工作情况，独立董事雷正明、雷霆、王建平分别向董事会递交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东会上进行述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　10、审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　公司总经理向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》，内容包括2024年度公司管理层在2024年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为2024年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2024年度主要工作。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于制定＜舆情监控管理制度＞的议案》

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定《舆情监控管理制度》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

　　经审议，董事会认为：为深入贯彻以投资者为本的发展理念，维护公司及全体股东利益，增强投资者信心，促进公司高质量与可持续发展为目标，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，公司制定“质量回报双提升”行动方案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过了该议案。

　　13、审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

　　董事会决定于2025年5月9日（星期五）召开公司2024年年度股东会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告

　　九江德福科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月19日

　　证券代码：301511         证券简称：德福科技       公告编号：2025-022

　　九江德福科技股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年4月18日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月8日以通讯方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　表决结果为：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2、审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果为：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于2024年度不进行利润分配预案的议案》

　　监事会认为：本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，综合考虑了，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4、审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　监事会认为：2025年度向银行申请授信及融资额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理银行授信及融资所需的相关具体事项。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　5、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》

　　监事会认为：2025年度为子公司提供担保预计的事项是为了满足子公司日常经营发展需求，有利于支持其良性发展。担保对象为全资子公司及控股子公司，能够有效和防范担保风险。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理担保所需的相关具体事项。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　6、审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议

　　案》

　　2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理制度》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。保荐机构出具了核查意见；审计机构出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。保荐机构出具了核查意见；审计机构出具了内部控制审计报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　监事会认真审议了公司《2024年度监事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司监事会2024年度的工作情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果为：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告

　　九江德福科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月19日