深圳市海王生物工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000078                证券简称：海王生物              公告编号：2025-016

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召开时间

　　（1）现场会议：2025年4月18日（星期五）下午14:50

　　（2）网络投票：2025年4月18日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年4月18日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点

　　深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

　　（三）会议召集人

　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　（四）投票方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

　　（五）会议主持人

　　公司董事局主席张思民先生、董事局副主席张锋先生因公务原因不能现场出席本次股东大会，本次股东大会由过半数董事共同推举公司董事沈大凯先生主持。

　　（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）股东出席会议情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东459人，代表股份1,239,732,848股，占公司有表决权股份总数的47.1180％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,218,041,228股，占公司有表决权股份总数的46.2936％。通过网络投票的股东455人，代表股份21,691,620股，占公司有表决权股份总数的0.8244％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东457人，代表股份21,787,720股，占公司有表决权股份总数的0.8281％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份96,100股，占公司有表决权股份总数的0.0037％。通过网络投票的中小股东455人，代表股份21,691,620股，占公司有表决权股份总数的0.8244％。

　　（二）公司部分董事、高级管理人员及全体监事出席或列席了会议。

　　（三）见证律师列席了会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于2025年度提供财务资助的议案》    总表决情况：

　　同意1,223,365,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6798％；反对16,231,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3093％；弃权136,100股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

　　同意5,420,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8781％；反对16,231,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4972％；弃权136,100股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6247％。

　　2、审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》    总表决情况：

　　同意1,231,077,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3018％；反对8,357,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6742％；弃权298,050股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

　　同意13,131,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.2723％；反对8,357,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.3597％；弃权298,050股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3680％。

　　3、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》    总表决情况：

　　同意1,232,330,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4029％；反对7,213,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5819％；弃权188,400股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

　　同意14,385,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0250％；反对7,213,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.1103％；弃权188,400股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8647％。

　　4、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》    总表决情况：

　　同意1,231,289,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3190％；反对8,213,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6625％；弃权229,800股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

　　同意13,344,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2483％；反对8,213,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.6970％；弃权229,800股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0547％。

　　五、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　　（二）律师姓名：曹中海、郭芷菱

　　（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

　　六、备查文件

　　（一）深圳市海王生物工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇二五年四月十八日

　　证券代码：000078                证券简称：海王生物              公告编号：2025-017

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

　　一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则。公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项已达到披露标准。

　　截至本公告披露日，除前期已披露的累计诉讼、仲裁情况外，公司及控股子公司新增累计诉讼、仲裁金额合计约为人民币41,821.18万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的9.92%。其中，公司及控股子公司作为原告或申请人涉及的诉讼合计金额约为人民币38,457.08万元；公司及控股子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼案件合计涉案金额为人民币3,364.10万元。具体情况详见附件《连续十二个月新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况。

　　二、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

　　三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　公司及控股子公司连续十二个月作为原告的诉讼案件涉诉金额合计38,457.08 万元，占公司最近一期经审计净资产的9.12%，主要为公司作为原告要求对方支付拖欠公司的应收款项等；作为被告的诉讼案件涉诉金额合计3,364.10万元，占公司最近一期经审计净资产的0.80%，涉及买卖合同纠纷、服务合同纠纷、加工承揽合同纠纷等。公司积极采取法律措施维护公司和股东的合法利益，持续加强经营活动中相关款项的回收工作。同时公司将积极妥善处理好相关被诉事项，维护公司和股东利益。

　　鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇二五年四月十八日

　　附件：连续十二个月新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表

　　单位：万元

　　注：上述表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。