海南海峡航运股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320        公告编号：2025-30

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2024年度股东大会于2025年4月18日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计464人，代表有表决权的股份1,658,042,339股，占公司总股本的74.39%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份1,628,080,461股，占公司总股本的73.04%；通过网络投票出席会议的股东460人，代表有表决权的股份29,961,878股，占公司总股本的1.34%。本次会议由公司董事会召集，由副董事长张婷女士主持。公司全部董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事会秘书李召辉先生因其他重要公务无法出席股东大会，委托公司证券事务代表刘哲先生代为履职，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。

　　二、 议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

　　决结果如下（表决结果中若出现各分项百分比数值之和不等于100%的情况，均为四舍五入原因造成）：

　　（一）审议通过了关于2024年度董事会工作报告的议案。

　　表决结果为：同意1,649,237,720股，占出席会议有效表决权总数的99.47%；反对8,216,819股，占出席会议有效表决权总数的0.50%；弃权587,800股，占出席会议有效表决权总数的0.04%。其中，中小股东同意21,237,659股，占出席会议中小股东有效表决权总数的70.69%；反对8,216,819股，占出席会议中小股东有效表决权总数的27.35%；弃权587,800股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.96%。

　　（二） 审议通过了关于2024年度监事会工作报告的议案。

　　表决结果为：同意1,649,238,020股，占出席会议有效表决权总数的99.47%；反对8,120,019股，占出席会议有效表决权总数的0.49%；弃权684,300股，占出席会议有效表决权总数的0.04%。其中，中小股东同意21,237,959股，占出席会议中小股东有效表决权总数的70.69%；反对8,120,019股，占出席会议中小股东有效表决权总数的27.03%；弃权684,300股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2.28%。

　　（三） 审议通过了关于2024年度财务决算报告的议案。

　　表决结果为：同意1,649,304,020股，占出席会议有效表决权总数的99.47%；反对8,329,719股，占出席会议有效表决权总数的0.5%；弃权408,600股，占出席会议有效表决权总数的0.02%。其中，中小股东同意21,303,959股，占出席会议中小股东有效表决权总数的70.91%；反对8,329,719股，占出席会议中小股东有效表决权总数的27.73%；弃权408,600股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.36%。

　　（四） 审议通过了关于2024年年度报告及其摘要的议案。

　　表决结果为：同意1,649,317,020股，占出席会议有效表决权总数的99.47%；反对8,044,819股，占出席会议有效表决权总数的0.49%；弃权680,500股，占出席会议有效表决权总数的0.04%。其中，中小股东同意21,316,959股，占出席会议中小股东有效表决权总数的70.96%；反对8,044,819股，占出席会议中小股东有效表决权总数的26.78%；弃权680,500股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2.27%。

　　（五） 审议通过了关于2024年度利润分配方案的议案。

　　表决结果为：同意1,649,408,120股，占出席会议有效表决权总数的99.48%；反对8,350,319股，占出席会议有效表决权总数的0.5%；弃权283,900股，占出席会议有效表决权总数的0.02%。其中，中小股东同意21,408,059股，占出席会议中小股东有效表决权总数的71.26%；反对8,350,319股，占出席会议中小股东有效表决权总数的27.8%；弃权283,900股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.95%。

　　（六） 审议通过了关于2025年度财务预算方案的议案。

　　表决结果为：同意1,649,232,920股，占出席会议有效表决权总数的99.47%；反对8,561,419股，占出席会议有效表决权总数的0.52%；弃权248,000股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意21,232,859股，占出席会议中小股东有效表决权总数的70.68%；反对8,561,419股，占出席会议中小股东有效表决权总数的28.5%；弃权248,000股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.83%。

　　（七） 审议通过了关于2025年度投资计划的议案。

　　表决结果为：同意1,649,148,720股，占出席会议有效表决权总数的99.46%；反对8,741,919股，占出席会议有效表决权总数的0.53%；弃权151,700股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意21,148,659股，占出席会议中小股东有效表决权总数的70.4%；反对8,741,919股，占出席会议中小股东有效表决权总数的29.1%；弃权151,700股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.5%。

　　（八） 审议通过了关于2025年度融资预算的议案。

　　表决结果为：同意1,649,041,120股，占出席会议有效表决权总数的99.46%；反对8,810,919股，占出席会议有效表决权总数的0.53%；弃权190,300股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意21,041,059股，占出席会议中小股东有效表决权总数的70.04%；反对8,810,919股，占出席会议中小股东有效表决权总数的29.33%；弃权190,300股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.63%。

　　（九） 审议通过了关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案。

　　表决结果为：同意325,054,006股，占出席会议有效表决权总数的94.64%；反对18,245,668股，占出席会议有效表决权总数的5.31%；弃权160,900股，占出席会议有效表决权总数的0.05%。其中，中小股东同意11,635,710股，占出席会议中小股东有效表决权总数的38.73%；反对18,245,668股，占出席会议中小股东有效表决权总数的60.73%；弃权160,900股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.54%。

　　（十） 审议通过了关于预计2025年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。

　　表决结果为：同意324,981,706股，占出席会议有效表决权总数的94.62%；反对18,424,368股，占出席会议有效表决权总数的5.36%；弃权54,500股，占出席会议有效表决权总数的0.02%。其中，中小股东同意11,563,410股，占出席会议中小股东有效表决权总数的38.49%；反对18,424,368股，占出席会议中小股东有效表决权总数的61.33%；弃权54,500股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.18%。

　　（十一） 审议通过了关于公司增加经营范围的议案。

　　表决结果为：同意1,650,014,820股，占出席会议有效表决权总数的99.52%；反对7,848,719股，占出席会议有效表决权总数的0.47%；弃权178,800股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意22,014,759股，占出席会议中小股东有效表决权总数的73.28%；反对7,848,719股，占出席会议中小股东有效表决权总数的26.13%；弃权178,800股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.6%。

　　（十二） 以特别决议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　表决结果为：同意1,649,744,620股，占出席会议有效表决权总数的99.5%；反对8,045,119股，占出席会议有效表决权总数的0.49%；弃权252,600股，占出席会议有效表决权总数的0.02%。其中，中小股东同意21,744,559股，占出席会议中小股东有效表决权总数的72.38%；反对8,045,119股，占出席会议中小股东有效表决权总数的26.78%；弃权252,600股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.84%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、黄红律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）海南海峡航运股份有限公司2024年度股东大会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月19日