深圳市道通科技股份有限公司 关于参加2024年度科创板人工智能及 软件行业集体业绩说明会的公告

　　股票代码：688208         股票简称：道通科技        公告编号：2025-031

　　转债代码：118013         转债简称：道通转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年4月29日（星期二）15:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：网络文字互动

　　投资者可于2025年4月22日（星期二）至4月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@autel.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月29日（星期二）15:00-17:00参与由上交所主办的2024年度科创板人工智能及软件行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　（一）会议召开时间：2025年4月29日（星期二）15:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理、财务总监（代行）：李红京先生

　　独立董事：梁丹妮女士

　　董事会秘书：李雄伟先生

　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年4月29日（星期二）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月22日（星期二）至4月28日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@autel.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系部门及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0755-81593644

　　邮箱：ir@autel.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上交所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市道通科技股份有限公司董事会

　　2025年4月19日

　　证券代码：688208        证券简称：道通科技        公告编号：2025-032

　　深圳市道通科技股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年4月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼一层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事银辉先生主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生因工作原因无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事银辉先生主持。

　　会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2025年度对外担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的12项议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　2、议案4、7、8、9、12对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：胡永胜、王娅静

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市中伦（深圳）律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳市道通科技股份有限公司董事会

　　2025年4月19日