安源煤业集团股份有限公司 关于2025年度江西煤业集团有限责任公司 为江西煤炭储备中心有限公司 融资提供担保的公告

　　证券代码：600397        证券简称：安源煤业        公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）三级全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“江储中心”），非公司关联人。

　　●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：

　　2025年度，公司拟同意全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）为其全资子公司江储中心融资提供担保额度不超过31,119万元。

　　截至2025年4月17日，江西煤业为江储中心实际提供担保余额为23,224万元。

　　●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●本担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　●特别风险提示：截至2025年4月17日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为193,411万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的816.47%；公司及控股子公司存在为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情况。敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据江储中心日常生产经营和企业发展需要，公司拟同意江西煤业为江储中心融资提供担保额度不超过31,119万元。

　　（二）担保内部决策程序

　　2025年4月17日，公司第八届董事会第二十七次会议审议并通过《关于2025年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》。

　　本担保事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　在上述担保额度内，公司提请股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。

　　上述担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。

　　二、被担保人的基本情况

　　江储中心基本情况如下：

　　1.成立日期：2010 年 7 月29日；

　　2.注册资本：人民币77,533万元；

　　3.股权比例：江西煤业持有江储中心100%股权；

　　4.注册地址：江西省九江市濂溪区新港镇；

　　5.公司类型：有限责任公司；

　　6.公司法定代表人：鄢东华

　　7.经营范围：许可项目：港口经营，食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭洗选，煤炭及制品销售，煤制活性炭及其他煤炭加工，金属矿石销售，润滑油销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，日用百货销售，机械设备租赁，国内船舶代理，国内货物运输代理，石油制品销售（不含危险化学品），木材销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　8. 财务情况（已经审计）：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额按照江储中心实际取得的贷款计算。主要担保内容拟为：

　　1.担保金额：31,119万元。

　　2.担保方式：连带保证责任担保。

　　3.担保期限：短期流动资金借款1年，中期流动资金借款、项目借款（或其他形式融资）按借款合同期限确定。

　　4.是否有反担保：江储中心以其拥有的全部资产提供反担保。

　　5.反担保金额：此项担保贷款合同项下的实际发生的贷款本金、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和。

　　6.反担保期限：借款到期后两年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保为满足江储中心日常生产经营和企业发展需要，江储中心资信状况良好,江西煤业为其提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司整体利益，江西煤业对江储中心的担保不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为193,411万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的816.47%；公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月19日

　　证券代码：600397        证券简称：安源煤业        公告编号：2025-025

　　安源煤业集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）

　　成立日期：2013年11月4日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

　　首席合伙人：李尊农

　　执行事务合伙人：李尊农、乔久华

　　2023年度末合伙人数量：189人

　　2023年度末注册会计师人数：968人

　　2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：489人

　　2023年收入总额（经审计）：185,828.77万元

　　2023年审计业务收入（经审计）：140,091.34万元

　　2023年证券业务收入（经审计）：32,039.59万元

　　2023年上市公司审计客户家数：124家

　　本公司同行业上市公司审计客户2家。

　　2.投资者保护能力

　　中兴华事务所计提职业风险基金11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

　　3.诚信记录

　　近三年中兴华事务所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次、自律监管措施4次。42名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚8次、监督管理措施37次、自律监管措施8次。

　　（二）项目信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人及拟签字注册会计师：孙尚先生，合伙人，中国注册会计师,2017年成为注册会计师并在中兴华事务所执业，近年来为赛福天(603028.SH)等多家公司签署审计报告。从业期间为多家上市公司、新三板公司、大型国有集团提供年报审计等证券服务,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：王玮明先生，中国注册会计师，2012年开始从事证券服务。从业期间为多家上市公司、大型国有集团提供年报审计等证券服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：王晖妤女士，中国注册会计师，2009年取得中国注册会计师执业资格，2007年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华执业，近三年来为江苏有线（600959.SH）、悦达投资(600805.SH)、江苏新能（603693.SH）、紫金银行（601860.SH）、东华能源（002221.SZ）等上市公司提供年报复核服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受（收）到刑事处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　中兴华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　中兴华事务所拟为公司提供2025年度审计的费用与2024年度审计费用保持不变，仍为人民币150万元，其中：财务报表审计费用110万元，内部控制审计费用40万元。

　　中兴华事务所审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员审议意见

　　公司董事审计委员会于2025年4月16日召开了2025年第四次会议,审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,对中兴华事务所的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供财务报告及内部控制审计的资质要求，具备为公司提供真实公允的审计服务能力

　　中兴华事务所在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司董事会审计委员会一致同意续聘中兴华事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2025年4月17日召开第八届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，其中同意8票、反对0票、弃权0票。董事会同意续聘中兴华事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月19日

　　证券代码：600397        证券简称：安源煤业        公告编号：2025-024

　　安源煤业集团股份有限公司

　　关于2025年度江西江能物贸有限公司

　　继续为江西煤业集团有限责任公司

　　融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤业”)，非公司关联人。

　　●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：

　　2025年度，公司拟同意全资子公司江西江能物贸有限公司（以下简称“江能物贸”）继续为江西煤业融资提供担保额度不超过25,000万元。

　　截至2025年4月17日，公司和江能物贸联合为江西煤业提供的担保余额为19,268万元。

　　●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●本担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　●特别风险提示：截至2025年4月17日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为193,411万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的816.47%；公司及控股子公司存在为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情况。敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2025年度，公司拟同意江能物贸在公司为江西煤业担保的基础上,继续对江西煤业进行联合担保，同意江能物贸为江西煤业在江西银行融资的25,000万元提供连带保证责任担保。此担保为不同担保主体对同一融资事项分别提供担保，故此担保金额在公司为控股子公司提供担保的总额度内不重复计算。

　　（二）担保内部决策程序

　　2025年4月17日，公司第八届董事会第二十七次会议审议并通过《关于2025年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集团有限责任公司融资提供担保的议案》。

　　本担保事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　在上述担保额度内，公司提请股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。

　　上述担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。

　　二、被担保人的基本情况

　　江西煤业基本情况如下：

　　1.成立日期：2008年12月29日

　　2.注册资本：人民币278,796.6181万元

　　3.股权比例：安源煤业持有江西煤业100%股权

　　4.注册地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1号楼

　　5.公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6.公司法定代表人：熊腊元

　　7.经营范围：许可项目:煤炭开采,特种设备制造,建设工程设计,供电业务,建设工程施工,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,发电业务、输电业务、供（配）电业务,道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:进出口代理,货物进出口,金属加工机械制造,铸造机械制造,矿山机械制造,通用设备制造（不含特种设备制造）,煤炭及制品销售,通用设备修理,专用设备修理,工业工程设计服务,机械设备租赁,国内贸易代理,国内货物运输代理,道路货物运输站经营,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,仓储设备租赁服务,非居住房地产租赁,住房租赁,装卸搬运,信息技术咨询服务,热力生产和供应,住宅水电安装维护服务,发电技术服务,电工仪器仪表销售,仪器仪表销售,电力设施器材销售,节能管理服务,电力行业高效节能技术研发,紧急救援服务,特种作业人员安全技术培训,建筑工程用机械制造,机械设备销售,配电开关控制设备销售,冶金专用设备销售,智能输配电及控制设备销售,泵及真空设备销售,电子专用设备销售,金属切割及焊接设备销售,网络设备销售,信息安全设备销售,特种设备销售,办公设备销售,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,电气设备销售,电子元器件与机电组件设备销售,通讯设备销售,非金属矿及制品销售,轴承销售,金属丝绳及其制品销售,金属链条及其他金属制品销售,橡胶制品销售,五金产品零售,矿山机械销售,有色金属合金销售,电池销售,阀门和旋塞销售,合成材料销售,紧固件销售,工业自动控制系统装置销售,密封件销售,电力电子元器件销售,照明器具销售,润滑油销售,金属工具销售,电线、电缆经营,特种劳动防护用品销售,建筑材料销售,机械零件、零部件销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,成品油仓储（不含危险化学品）,制冷、空调设备销售,金属材料销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　8.财务情况（已经审计）：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署相关协议，实际担保金额按照江西煤业实际取得的贷款计算。主要担保内容拟为：

　　1.担保金额：25,000万元。

　　2.担保方式：连带保证责任担保。

　　3.担保期限：1年期。

　　4.是否有反担保：江西煤业以其拥有的全部资产提供反担保。

　　5.反担保金额：此项担保贷款合同项下的实际发生的贷款本金、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和。

　　6.反担保期限：贷款到期后两年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　1.本次担保系为满足江西煤业日常经营发展的需要，属于在公司为江西煤业担保的基础上，追加江能物贸为江西煤业的联合担保，不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的，担保金额不重复计算，本年度担保总额度不变。

　　2.公司对被担保人的经营状况和偿还能力有充分了解，被担保人为公司高度集权管理模式下的全资子公司，为其提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司整体利益，江西煤业有足够的资产作为反担保保证，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为193,411万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的816.47%；公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月19日