山东卓创资讯股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：301299                证券简称：卓创资讯                公告编号：2025-016

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以60,000,000 为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是国内领先的大宗商品信息服务企业，是专注于大宗商品市场数据监测、市场价格评估、驱动因素研究、行业数据分析及研究的专业服务提供商。公司恪守“中立、专业、专注”的原则，对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究，为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、数智、咨询、会展等服务，以提高大宗商品现货市场透明度和交易效率。公司的发展战略是建立符合大宗商品市场交易特点，适合中国经济发展的大宗商品价格标杆体系，让大宗商品交易有据可依，逐步提升中国市场在全球大宗商品领域的影响力。

　　公司作为立足中国大宗商品现货市场的数据、信息服务提供商，主要产品或服务分为：资讯服务、数智服务、咨询服务和会展服务。

　　1.资讯服务

　　卓创资讯围绕资讯服务这一核心，通过对自主采集数据和信息进行原创加工，为用户提供大宗商品市场实时价格、评估价格、产业数据、市场分析、行业资讯的信息、数据服务，帮助用户全面、及时、连续的了解市场动态与发展趋势。同时，凭借专业且及时的市场分析，让客户精准洞悉市场变化与发展趋势，为决策提供有力依据。公司资讯服务按产品或服务形式，主要涵盖即时资讯、分析产品与增值服务，全方位满足客户的多样化需求。

　　2024年5月，公司主动革新网站产品，新增家电行业信息专区，向终端市场布局，进一步丰富了行业研究领域。

　　2.数智服务

　　数智服务是公司的核心业务板块之一，是专注于大宗商品领域的数字化转型服务，也是公司业务增长新曲线。依托公司庞大而完善的能源、化工、农业、金属等大宗商品行业的产业数据体系（涵盖价格、库存、成本利润、贸易流向等）构建从数据采集、治理到智能模型+场景应用的全链路数智化解决方案，通过数据驱动业务决策优化，助力客户实现运营效率提升与商业模式创新。数智服务涵盖四大类别：

　　（1）数据中心，汇聚海量大宗商品数据，依据客户需求，提供如数据超市、价格中心、产业数据包等基本面数据或套餐；

　　（2）数据终端，即红桃3和红期为企业决策与投融资研究提供综合方案；

　　（3）数据定制，即根据客户要求，提供定制化数据生产、加工、运维服务，包括指数研发、数据加工及数据集成；

　　（4）数智应用，依托智能化技术引擎，规划、实施覆盖数据资产治理、智能中枢平台建设、市场态势感知、决策智能体部署等多业务场景端到端的数智化服务体系，助力企业在数字经济时代构建“数据洞察-智能响应-价值创造”的全链条竞争优势。

　　3.咨询服务

　　咨询服务由公司内部行业专家基于客户个性化委托，秉持中立、专业立场，凭借海量大宗商品数据，结合研究人员丰富市场经验与分析能力，为客户提供优质、精准、详实的定制化全面方案，为生产经营、投资交易等决策提供专业依据。服务覆盖战略规划、市场研究、投资金融等定制化咨询类别，助力客户稳健发展。

　　4.会展服务

　　卓创资讯的会展服务扎根大宗商品及相关产业链，采用线上线下融合模式，举办会议、展览、研修班与走访调研活动，致力于为客户打造研讨学习、合作交流的平台，助力客户拓展商机，促进产业链各方资源共享与协同发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1. 2024年4月3日公司与无锡出类信息科技发展有限公司及其股东签署了《股权收购意向书》。具体内容详见公司于 2024年4月3日在巨潮资讯网披露的《山东卓创资讯股份有限公司关于签署股权收购意向书的公告》（公告编号2024-008）

　　2. 2024年10月31日公司以及公司的关联方与无锡出类股东温钰、温锋、江波、梁冰心签署了《股权收购协议》。具体内容详见公司于2024年11月2日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）

　　3. 2025年2月20日无锡出类已就本次股权转让事项取得了无锡高新技术产业开发区（无锡市新吴区）数据局下发的《登记通知书》和《营业执照》，与股权转让相关的工商变更登记手续办理完毕。同时，公司董事、总经理叶秋菊女士，公司副总经理、财务总监路永军先生，公司核心管理人员郭凯先生任无锡出类董事，合计占无锡出类过半数董事席位，公司核心管理人员郭凯先生同时任无锡出类法定代表人，公司核心管理人员段同娜女士任无锡出类监事。具体内容详见公司于2025年2月21日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-006）

　　证券代码：301299              证券简称：卓创资讯        公告编号：2025-013

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

　　1. 审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　与会董事认真审阅了公司《2024年度董事会工作报告》，并一致认为公司董事会有效履行了自身职责，保障了公司良好运作和可持续发展。

　　公司独立董事张宜生先生、朱清滨先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

　　另外，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　2. 审议通过《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审阅《2024年度总经理工作报告》，董事会认为，2024年公司管理层按照董事会的要求和经营思路，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动了公司各项业务的发展。

　　3. 审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　董事会认为，公司《2024年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-015）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

　　4. 审议通过《关于公司＜2024年度审计报告＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的“XYZH/2025JNAA6B0179”号《山东卓创资讯股份有限公司2024年度审计报告》，公司董事会对上述报告进行了确认。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。同时，董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的过程中，遵循职业准则制定了审计程序并根据审计进度与结果及时向审计委员会汇报，对审计委员会关注的重点给出了清晰的解释与回应，按时完成了各项审计相关工作，切实履行了审计机构的职责。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度审计报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　5. 审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　董事会认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

　　6. 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案及2025年现金分红规划的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，公司拟定了2024年度利润分配及资本公积转增股本方案：

　　以2024年12月31日公司总股本60,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），预计派发现金红利人民币60,000,000.00元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至以后期间。

　　本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“每股现金分红金额固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

　　董事会认为，该利润分配方案综合考虑了对投资者的合理回报和公司的长远发展，有利于与全体股东共享公司经营成果，董事会同意上述议案。同时，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜，以及在符合监管要求和在现金分红上限不超过相应期间归属于公司股东净利润的前提下，授权董事会制定公司2025年（包含中期及第三季度）利润分配方案并在规定期限内实施。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配方案及2025年现金分红规划的公告》（公告编号：2025-017）。

　　7. 审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　董事会认为，公司制定的《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》符合监管要求及《公司章程》的有关规定，体现了公司高度重视股东合理投资回报的企业理念。

　　本议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

　　8. 审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为，公司已建立较为完善的内部控制体系并能够得到有效的执行，《2024年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制规范体系的建设及执行情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；民生证券股份有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2025JNAA6B0192”号《山东卓创资讯股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》《山东卓创资讯股份有限公司2024年度内部控制审计报告》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》。

　　9. 审议通过《关于公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：本议案涉及全体董事薪酬及方案，基于审慎性原则，全体董事回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司2024年度董事薪酬详见《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定了2025年度董事薪酬方案：

　　在公司担任实际工作岗位的非独立董事，按照其实际岗位职务，依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

　　公司独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，独立董事薪酬标准仍为每人每年6万元人民币（税前），独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意将该议案提交至公司董事会审议。

　　10. 审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事叶秋菊女士、鲁华先生因同时担任公司高级管理人员，故对本议案回避表决。

　　董事会认为，2024年度公司高级管理人员薪酬严格按照公司内部薪酬和绩效管理制度执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律法规及公司内部管理制度的规定，具体薪酬详见《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　同时，公司拟定了2025年度高级管理人员薪酬方案：对公司的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、绩效考核结果以及公司经营业绩等因素进行综合评定，以此确定其具体薪酬。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　11. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　为保持审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期1年。同时，提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

　　12. 审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为，2024年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《山东卓创资讯股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　13. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。

　　保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-019）《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　14. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　董事会同意在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）25,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，并提交股东大会审议。上述额度的有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　15. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　董事会同意在确保正常经营和资金需求的前提下，公司及控股子公司使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。上述额度的有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-021）。

　　16. 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生回避表决。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《山东卓创资讯股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，公司本激励计划首次授予的3名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票全部不得归属；1名激励对象因职务变动，其已获授但尚未归属的限制性股票全部不得归属。1名激励对象因个人绩效考核评价结果不合格致使其第一个归属期计划归属的限制性股票不得归属。21名激励对象因个人绩效考核评价结果没有达到良好及以上和/或职务变动的原因致使其已获授但尚未归属的限制性股票不得完全归属。前述人员已获授尚未归属的全部或部分限制性股票合计8.784万股不得归属并由公司作废。2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由97人调整为93人，其中第一个归属期可归属限制性股票的激励对象为92人。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（北京）事务所对该事项出具了法律意见书。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）、《国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件、部分已授予尚未归属限制性股票作废之法律意见书》。

　　17. 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生回避表决。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》、公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件，同意按规定为符合条件的92名激励对象办理第一个归属期的38.056万股限制性股票相关归属事宜。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，国浩律师（北京）事务所对该事项出具了法律意见书。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-023）、《国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件、部分已授予尚未归属限制性股票作废之法律意见书》。

　　18. 审议通过《关于提请并召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意于2025年5月12日召开公司2024年年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

　　三、备查文件

　　1. 第三届董事会第十三次会议决议；

　　2. 第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

　　3. 第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

　　4. 第三届董事会战略委员会第二次会议决议

　　5. 第三届董事会独立董事第五次专门会议决议；

　　6. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月21日

　　证券代码：301299        证券简称：卓创资讯        公告编号：2025-014

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

　　1. 审议通过《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司和全体股东的利益，《2024年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会2024年度工作情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

　　2. 审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-015）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

　　3. 审议通过《关于公司＜2024年度审计报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的“XYZH/2025JNAA6B0179”号《山东卓创资讯股份有限公司2024年度审计报告》。监事会认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》没有异议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度审计报告》。

　　4. 审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

　　5. 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案及2025年现金分红规划的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　监事会认为，本议案符合公司实际情况和发展规划，有助于提振投资者持股信心，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配方案及2025年现金分红规划的公告》（公告编号：2025-017）。

　　6. 审议通过《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司制定的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，充分保障了全体股东的合法权益。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

　　7. 审议通过《关于公司＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司编制的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能够得到有效执行。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　8. 审议《关于公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：本议案涉及全体监事薪酬及方案，基于审慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司2024年监事薪酬详见《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　同时，公司拟定了2025年度监事薪酬方案：在公司任职的监事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

　　9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的各项专业报告客观、公正，监事会同意续聘其为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期1年。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

　　10. 审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　11. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司本次对募投项目延期的事项。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-019）。

　　12. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　监事会认为，在不影响公司募投项目正常推进的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

　　13. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　监事会认为，公司及控股子公司在确保日常经营资金需求、防范风险、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。监事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-021）。

　　14. 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：鉴于首次授予的部分激励对象已离职，已不具备激励对象资格，且部分激励对象当期计划归属的限制性股票因职务变动和/或其个人绩效考核原因不能归属或完全归属，对前述激励对象已获授尚未归属的限制性股票合计8.784万股进行作废处理。上述作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意对该部分限制性股票进行作废处理。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）。

　　15. 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件，激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意按规定为符合条件的92名首次授予激励对象办理38.056万股限制性股票归属事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-023）。

　　三、备查文件

　　1. 第三届监事会第十二次会议决议；

　　2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月21日

　　证券代码：301299        证券简称：卓创资讯        公告编号：2025-024

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月18日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请并召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月12日召开公司2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 会议届次：2024年年度股东大会。

　　2. 召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十三次会议同意召开本次股东大会。

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开日期和时间：

　　（1）会议召开的时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5. 股权登记日：2025年5月7日（星期三）

　　6. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过签署授权委托书（附件2）委托代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　7. 出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　8. 现场会议地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 本次股东大会审议的议案如下：

　　2. 议案审议及披露情况：

　　议案7.00和议案8.00分别因全体董事、全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。除此之外，上述其他议案已分别经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3. 特别提示：

　　（1）议案7.00和议案8.00涉及董事、监事薪酬，关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托投票。

　　（2）议案5.00和议案6.00已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意上述议案。

　　（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　4. 相关说明：

　　（1）议案6.00属于股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　（2）公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并及时披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记事项

　　1. 登记时间：

　　2025年5月9日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　2. 登记方式：

　　现场登记或以书面信函、传真登记，以书面信函或传真方式登记的，登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

　　3. 出席登记方式：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；

　　（2） 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件及其法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在2025年5月9日17:00前送达本公司（来信请注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记；

　　（4）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件3），办理登记手续时一并提供，以便登记确认。

　　4. 登记地点：

　　山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部

　　5. 注意事项：

　　出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　6. 会议联系方式：

　　联系人：郎威

　　联系电话：0533-6091220

　　联系传真：0533-6099899

　　电子邮箱：zczx@sci99.com

　　联系地址：山东省淄博市张店区北北京路186号公司证券事务部

　　邮政编码：255095

　　7. 本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1. 公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月21日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：股东参会登记表附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：351299，投票简称：“卓创投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托________先生（女士）代表本人（本公司）出席山东卓创资讯股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以              □不可以

　　投票说明：

　　1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

　　2. 单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签署（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签署：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月    日（委托期限至本次股东大会结束）

　　附件3：

　　山东卓创资讯股份有限公司

　　2024年年度股东大会股东参会登记表

　　股东签名/法定代表人签名：_________________

　　法人股东盖章：________________________

　　年  月  日

　　备注：

　　1. 请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载一致）；

　　2. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。