焦作万方铝业股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

　　证券代码：000612          证券简称：焦作万方         公告编号：2025-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次大会未出现提案被否情形。

　　2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)召开时间

　　现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）下午2点30分。

　　(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

　　(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025年4月21日，上午 9:15-下午15:00。

　　(四)召集人：公司董事会。

　　(五)主持人：公司董事兼总经理（代行董事长职责）谢军先生主持本次股东大会。

　　(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(七)股东出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东737人，代表股份370,657,041股，占公司有表决权股份总数的31.0902％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份589,200股，占公司有表决权股份总数的0.0494％。

　　通过网络投票的股东734人，代表股份370,067,841股，占公司有表决权股份总数的31.0408％。

　　(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况

　　通过现场和网络投票的中小股东733人，代表股份111,709,350股，占公司有表决权股份总数的9.3700％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东731人，代表股份111,709,150股，占公司有表决权股份总数的9.3700％。

　　(九)董事9人、监事3人出席本次大会；高级管理人员4人、律师2人列席本次大会。

　　二、提案审议表决情况

　　(一)提案表决方式

　　本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　(二)提案表决结果

　　1、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》

　　总的表决情况：

　　同意367,226,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0746％；反对2,898,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7819％；弃权532,064股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1435％。

　　中小股东表决情况：

　　同意108,279,176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9294％；反对2,898,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5943％；弃权532,064股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4763％。

　　表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，该提案表决通过。

　　2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

　　总的表决情况：

　　同意367,217,467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0720％；反对3,123,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8426％；弃权316,464股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0854％。

　　中小股东表决情况：

　　同意108,269,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9210％；反对3,123,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7957％；弃权316,464股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2833％。

　　表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，该提案表决通过。

　　3、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

　　总的表决情况：

　　同意367,185,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0635％；反对3,153,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8507％；弃权318,264股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0859％。

　　中小股东表决情况：

　　同意108,237,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8925％；反对3,153,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8226％；弃权318,264股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2849％。

　　表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，该提案表决通过。

　　4、审议通过了《公司2024年度利润分配方案》

　　总的表决情况：

　　同意367,206,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0691％；反对3,157,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8519％；弃权292,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0789％。

　　中小股东表决情况：

　　同意108,259,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9114％；反对3,157,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8267％；弃权292,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2619％。

　　表决结果：该提案为股东大会普通决议事项，该提案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，该提案表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　(二)律师姓名：沈旭、刘川鹏

　　(三)结论性意见

　　北京市中伦律师事务所接受本公司的委托，指派沈旭、刘川鹏律师参加了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　(二)北京市中伦律师事务所为本次大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2025年4月22日