浙江东南网架股份有限公司 估值提升计划

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架        公告编号：2025-027

　　债券代码：127103         债券简称：东南转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，进一步提高公司投资价值，根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等监管要求等规定，制定《估值提升计划》。

　　一、 估值提升计划的触发情形及审议程序

　　（一）触发情形

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的规定，公司股票价格连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

　　自2024 年4月1日起至 2025年3月31日，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》，公司2024年4月1日至2024年4月23日每个交易日股票收盘价变动区间为4.22元/股-4.80元/股，均低于2022年度经审计的每股净资产5.31元；2024年4月24日至2025年3月31日期间每个交易日股票收盘价变动区间为3.50元/股-5.20元/股， 均低于2023年度经审计的每股净资产5.57元，属于应当制定估值提升计划的情形。

　　（二）审议程序

　　《估值提升计划》由公司综合考虑行业特点及企业实际情况制定，经公司 2025年4月18日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、 估值提升计划具体方案

　　为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：

　　（一）深耕主业、创新引领，积极推动公司高质量发展

　　公司一直秉承绿色发展、低碳发展的理念。作为国家发改委批准的“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产业基地”，公司致力于推广及承建绿色建筑。2025年，公司将紧跟国家战略，坚持特色化、差异化、双轮驱动的发展道路，以科技创新引领新质生产力发展；以高质量发展为导向，以优质业务为根本，以改革创新为抓手，以经济效益为中心，坚定不移地实施“十大营销”战略，把装配式钢结构医院、学校、体育场馆、会展中心、城市综合体等彰显东南优势的差异化、特色化品牌项目作为营销工作的重点战略目标，进一步发挥优势，推进“装配式+EPC、装配式+BIM、装配式+AI、装配式+BIPV”融合发展。

　　1、 坚定不移地创新转型

　　（1） 更加注重高质量创新转型发展。

　　一要从规模数量向质量高效创新转型；二要从粗放型管理向精细化管理创新转型；三要从激进型向稳健型创新转型。今后的发展要围绕高质量发展，坚决树牢“要干有钱人的活儿，要干有钱赚的活儿”这一理念，要以效益为中心，以精细化管理为抓手，促进稳健高效发展。

　　（2）更加注重新质生产力创新转型发展。一是全面向总承包创新转型，总承包有话语权、有定价权，附加值高，品牌效应强；二是全面向智能化数字化创新转型；三是全面向科技型创新型企业创新转型。

　　（3）更加注重先进制造业与现代服务业融合发展。公司要实现可持续发展，打造“百年老店”，必须推进先进制造业与现代服务业融合发展，发挥特色优势，创新发展。

　　2、坚定不移地实施绿色、低碳发展

　　碳达峰碳中和是国家的发展战略，这是千载难逢的机遇，我们必须抓住这个机遇，全面向绿色低碳转型。我们要抓住有利窗口期，加大投入，加快拓展市场，精准营销，投资开发渔光互补、农光互补等应用场景，聚焦优势资源，加大光伏新能源+EPC 模式的营销和应用。

　　3、坚定不移地实行内外双循环发展

　　2025年，公司将坚定不移地实施“伙伴联盟、产业联盟、品牌联盟、信誉联盟”四大联盟战略，坚持产业链、供应链、贸易链、金融链融合发展，加大对海外市场布局，在海外开拓基建、能源、医疗、光伏、贸易等市场。

　　（二）积极寻求并购重组机会、提升资产质量

　　围绕公司主业，寻找合适的并购重组标的，综合运用股份、现金、定向可转债等工具，适时开展并购重组，注入优质资产，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务范围，获取关键技术和市场，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。同时，对不符合公司长期发展战略、没有成长潜力或影响公司盈利能力的资产进行剥离，对闲置资产进行盘活，提高资源配置效率，提升资产质量。

　　（三）重视股东分红回报，与股东共享发展成果

　　公司在自身稳步发展的同时，高度重视对投资者的合理回报。公司于2024 年5月17日召开的2023年年度股东大会已审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》，同意公司2024-2026年原则上公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续3年内以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。公司将落实《未来三年（2024-2026）股东回报规划》，切实提高现金分红比例，视经营情况和资金安排推动实施中期分红，增加分红频次，提高分红比例，增强投资者信心，与股东共享发展成果。

　　在此基础上，公司将积极响应监管政策导向，推动完善建立科学、持续、 稳定的分配机制，充分考虑对投资者的回报，根据公司所处发展阶段，在保证公司长远利益与可持续发展的前提下，保持利润分配政策的持续性与稳定性，坚持现金分红为主，与股东共享发展成果。

　　（四）强化投资者关系管理，提升资本市场价值

　　建立和完善投资者沟通机制，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，加强投资者关系日常维护，及时回应投资者诉求，充分利用业绩说明会、投资者沟通会、路演、反路演等介绍企业生产经营情况和成果，充分展示企业的竞争优势和发展前景，吸引更多长期投资、价值投资、理性投资。通过投资者说明会、业绩说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式，积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对上市公司经营的预期，持续加强与投资者的互动交流。

　　（五）以投资者需求为导向，提高信息披露质量

　　公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，不断优化和提高信息披露质量。以投资者需求为导向，高质量编制上市公司定期报告，增加必要的主动自愿披露，为投资者价值判断提供有效信息。发挥企业宣传和信息披露工作合力，综合应用多种媒体传播渠道，开展多维度价值传递。

　　公司将加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，及时进行核实，并根据实际情况及时发布澄清公告等，确保投资者能够获取准确、权威的信息，避免因不实信息引发的市场波动。

　　（六）积极推动实施股票回购

　　公司将基于对未来发展前景的信心，以提高上市公司质量为基础，依法合规运用股份回购等方式提升上市公司投资价值，维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，促进公司股票价格合理回归内在价值。

　　公司自上市以来，已累计开展二次股份回购用于减少注册资本，累计回购公司股份50,049,946股，累计回购金额280,050,830.69元。

　　未来，公司将结合股本结构、资本市场环境变化、公司市值变化和业务经营需要等实际情况，使用自有资金或自筹资金（含银行回购专项贷款等）适时推动再次实施股票回购方案。

　　（七）鼓励控股股东增持，增强公司发展信心

　　公司将加强与控股股东的沟通联系，鼓励公司控股股东，在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。

　　三、 估值提升计划的后续评估及专项说明

　　公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

　　四、 董事会意见

　　公司董事会认为，本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造与投资者利益的保护，稳定并增强投资者的回报预期，有利于提升公司投资价值，实现公司与投资者共享企业价值成长的共赢局面，具有合理性和可行性。我们一致同意公司的估值提升计划，并对外披露。

　　五、 风险提示

　　本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价或任何重大事件的具体承诺。公司业绩及二级市场股价表现受宏观环境、行业政策、市场环境等多重因素影响，相关目标能否达成存在不确定性。

　　本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定，计划实施效果情况存在不确定性，若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月22日