国信证券股份有限公司 关于职工监事变动的公告

　　证券代码：002736          证券简称：国信证券         公告编号：2025-028

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事洪伟南先生的书面辞职报告。因到龄退休，洪伟南先生申请辞去公司第五届监事会召集人、职工监事职务。截至本公告日，洪伟南先生未持有公司股份，其辞职之后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。洪伟南先生在担任公司职工监事及监事会召集人期间恪尽职守，勤勉尽责，为推进公司健康发展和规范运作发挥了积极作用。公司监事会谨对洪伟南先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　　为保持公司职工代表监事的比例不低于监事会成员三分之一的法定要求，根据《公司法》《国信证券股份有限公司章程》等相关规定，公司近期召开职工代表大会会议并通过决议，选举任福宾先生为公司第五届监事会职工监事。任福宾先生自2025年4月21日起履职，任期至公司第五届监事会履职期限届满之日止。

　　任福宾先生简历如下：

　　任福宾先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1980年7月，硕士。任福宾先生曾任深圳证监局办公室、机构一处职员，国信弘盛创业投资有限公司党支部副书记，国信证券股份有限公司合规管理总部总经理、人力资源总部总经理等职务。现任公司合规管理总部总经理。

　　任福宾先生未持有公司股份，除在公司任职外，未在公司其他5%以上股东、实际控制人等单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司监事的情形。

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司监事会

　　2025年4月22日

　　证券代码：002736          证券简称：国信证券         公告编号：2025-027

　　国信证券股份有限公司第五届监事会

　　第二十四次会议（临时）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日以电子邮件的方式发出第五届监事会第二十四次会议（临时）通知。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议于2025年4月21日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。截至2025年4月21日，公司董事会秘书收到3名监事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　出席会议的监事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

　　审议通过《关于推举公司第五届监事会召集人的议案》

　　同意推举职工监事任福宾先生为公司第五届监事会召集人，负责在监事会主席空缺期间召集和主持公司监事会会议，履职期限自监事会审议通过之日起至监事会选举产生监事会主席之日止。

　　议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司监事会

　　2025年4月22日