中基健康产业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000972                      证券简称：*ST中基               公告编号：2025-032号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　现场会议时间：2025年4月22日（星期二）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年4月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15—下午15:00；

　　会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室；

　　会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　会议召集人：公司董事会；

　　会议主持人：董事长王长江先生；

　　会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席会议总体情况

　　根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 167 人，代表股份261,900,687股，占本公司总股本的33.9565%。

　　现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4 人，代表股份255,480,063股，占本公司总股本的33.1240%。

　　参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东共 163 人，代表股份 6,420,624 股，占本公司总股本的0.8325%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

　　1、 审议《公司2024年度董事会工作报告》；

　　表决结果为：同意261,139,687股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.7094%；反对745,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2845%；弃权16,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0061%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意36,370,464股，占出席会议中小投资者所持股份的97.9505%；反对745,000股，占出席会议中小投资者所持股份的2.0064%；弃权16,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0431%。

　　2、审议《公司2024年度监事会工作报告》；

　　表决结果为：同意261,138,287股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.7090%；反对745,300股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2848%；弃权17,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0062%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意36,369,064股，占出席会议中小投资者所持股份的97.9468%；反对745,300股，占出席会议中小投资者所持股份的2.0072%；弃权17,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0460%。

　　3、审议《公司2024年度报告全文及摘要的议案》；

　　表决结果为：同意261,138,287股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.7090%；反对745,300股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2848%；弃权17,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0062%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意36,369,064股，占出席会议中小投资者所持股份的97.9468%；反对745,300股，占出席会议中小投资者所持股份的2.0072%；弃权17,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0460%。

　　4、审议《公司2024年度财务决算报告》；

　　表决结果为：同意261,131,487股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.7063%；反对744,500股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2843%；弃权24,700股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0094%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意36,362,264股，占出席会议中小投资者所持股份的97.9284%；反对744,500股，占出席会议中小投资者所持股份的2.0050%；弃权24,700股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0666%。

　　5、审议《公司2024年度利润分配预案》；

　　表决结果为：同意261,131,587股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.7063%；反对745,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2845%；弃权24,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0092%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意36,362,364股，占出席会议中小投资者所持股份的97.9287%；反对745,000股，占出席会议中小投资者所持股份的2.0064%；弃权24,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0649%。

　　6、审议《公司2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。

　　表决结果为：同意260,501,087股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.4656%；反对1,360,500股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.5195%；弃权39,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0149%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意35,731,864股，占出席会议中小投资者所持股份的96.2307%；反对1,360,500股，占出席会议中小投资者所持股份的3.6640%；弃权39,100股,占出席会议中小投资者所持股份的0.1053%。

　　本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

　　上述议案内容已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，详见公司2025年3月29日披露的《第十届董事会第十一次会议决议公告》和《第十届监事会第六次会议决议公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东华商（乌鲁木齐）律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、中基健康产业股份有限公司2024年年度股东大会决议；

　　2、广东华商（乌鲁木齐）律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年4月22日