安徽应流机电股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603308        证券简称：应流股份     公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司监事会会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司2024年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司2024年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司2024年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所有议案审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：陈明、朱乐乐

　　2、 律师见证结论意见：

　　基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月23日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603308      证券简称：应流股份       公告编号：2025-015

　　安徽应流机电股份有限公司关于召开

　　2024年度暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00-16:30

　　● 会议召开地点：公司拟通过上证路演中心召开本次说明会

　　● 会议召开方式：网络互动

　　一、说明会类型

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月1日披露了公司《2024年年度报告》,并将于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司定于2025年5月7日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关中小投资者保护工作的要求，本公司提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间和地点

　　召开时间：2025年5月7日15:00-16:30

　　召开地点：公司将通过上证路演中心以网络互动方式召开本次说明会

　　三、公司出席说明会的人员

　　董事长、总经理                     杜应流先生

　　董事、财务总监                     涂建国先生

　　独立董事                           郑晓珊女士

　　董事、董事会秘书                   杜超先生

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2025年5月6日16:00以前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

　　2、投资者可在2025年5月7日15:00-16:30通过互联网直接登陆网址：

　　http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　　五、联系人及联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0551-63737776

　　联系传真：0551-63737880

　　联系邮箱：ylgf@yingliugroup.cn

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　二零二五年四月二十三日