南京莱斯信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688631        证券简称：莱斯信息        公告编号：2025-016

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年4月22日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路8号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室（1307）

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，根据《公司章程》第七十条规定：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”。因公司原董事长毛永庆先生已辞去相关职务且尚未产生新任董事长，本次股东大会由公司半数以上董事共同推举董事王旭先生主持。表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司财务负责人、董事会秘书王旭出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议的议案1为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

　　2.本次会议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：董一平、曹琳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：688631         证券简称：莱斯信息        公告编号：2025-017

　　南京莱斯信息技术股份有限公司

　　关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意选举周菲女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-016）。

　　2025年4月22日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　一、选举公司董事长情况

　　公司董事会同意选举周菲女士担任公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。简历详见公司于2025年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《南京莱斯信息技术股份有限公司关于选举公司董事的公告》（公告编号：2025-013）。

　　二、调整董事会专门委员会委员的情况

　　公司董事会同意周菲女士担任战略委员会委员并担任召集人，任期自第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　调整后公司第五届董事会战略委员会委员情况如下：

　　周菲（召集人）、王志刚、谢渝、左洪福

　　特此公告。

　　南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：688631         证券简称：莱斯信息        公告编号：2025-018

　　南京莱斯信息技术股份有限公司

　　关于召开2024年度科创板低空经济行业

　　集体业绩说明会暨2025年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：?会议召开时间：2025年4月30日(星期三)15:00-17:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2025年4月23日(星期三) 至4月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱les@les.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月30日（星期三）15:00-17:00举行2024年度科创板低空经济行业集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年4月30日（星期三）15:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://road show.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：周菲女士

　　常务副总经理：程先峰先生（代行总经理职责）

　　财务总监、董事会秘书：王旭先生

　　独立董事：左洪福先生、王炜先生、唐婉虹女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年4月30日（星期三）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月23日(星期三) 至4月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱les@les.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：025-82285907

　　邮箱：les@les.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南京莱斯信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月23日