西安国际医学投资股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：000516       证券简称：国际医学         公告编号：2025-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、交易性金融资产较期初减少82.27%，投资收益较上年同期增加6,574.62%，主要原因系公司本报告期处置权益性工具影响所致；2、公允价值变动损益较上年同期增加56.26%，主要原因是公司持有的交易性金融资产本报告期公允价值变动损失减少影响所致；3、信用减值损失较上年同期减少423.78%，主要原因是公司本报告期应计提的坏账损失减少影响所致；4、所得税费用较上年同期减少32.74%，主要原因是子公司西安高新医院有限公司本报告期应纳税所得额减少影响所致；5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.84%，主要原因是公司本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少影响所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西安国际医学投资股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：史今    主管会计工作负责人：王亚星      会计机构负责人：卫子奇

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：史今    主管会计工作负责人：王亚星    会计机构负责人：卫子奇

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十三日

　　证券代码：000516       证券简称：国际医学        公告编号：2025-017

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会是2024年度股东大会。

　　2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

　　3.公司第十三届董事会第五次会议审议通过了关于召开公司2024年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

　　4.会议召开时间：

　　现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午2:30；

　　网络投票时间：2025年5月15日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

　　2025年5月15日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月15日09:15—15:00期间任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2025年5月12日（星期一）。

　　7.出席对象：

　　（1）截至2025年5月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）提案名称

　　1.《2024年度董事会工作报告》；

　　2.《2024年度监事会工作报告》；

　　3.《2024年度财务决算报告》；

　　4.《2024年度利润分配预案》；

　　5.《2024年年度报告》及其摘要；

　　6.《2025年度财务预算报告》；

　　7.《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》；

　　8.《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　（二） 特别强调事项

　　1.议案8为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2.公司3位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

　　（三）披露情况

　　上述议案已经公司第十三届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议审议通过，具体内容请查阅2025年4月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十三届董事会第五次会议决议公告、第十二届监事会第四次会议决议公告及2025年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的本公司《2024年年度报告》等相关公告。

　　三、会议提案编码

　　表一：本次股东大会需要表决的各项提案编码表

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1.登记方式

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　　2.登记地点

　　地址：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼三层公司证券管理部。

　　3.登记时间

　　2025年5月13日至5月14日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票。

　　1.网络投票的程序

　　（1）投票代码：360516

　　（2）投票简称：国医投票

　　（3）填报表决意见

　　①本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　②股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2.通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2025年5月15日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日09:15至15:00；

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《 深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其它事项

　　1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

　　2.联系事项

　　邮政编码：710100

　　联系电话：(029)88330516

　　传真号码：(029)88330170

　　联 系 人：杜睿男  张艺

　　七、备查文件

　　1.第十三届董事会第五次会议决议；

　　2.第十二届监事会第四次会议决议。

　　附：股东大会授权委托书。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十三日

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司2024年度股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

　　投票说明：

　　1、如对上述审议事项不作明确投票指示的，代理人（是 /否）可以按自己的意见表决。

　　2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

　　委托人（签字或盖章）：持股数：

　　委托人身份证号码 ：委托人证券账号：

　　代理人身份证号码：签发日期：

　　证券代码：000516    证券简称：国际医学   公告编号：2025-013

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》，公司董事会拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”），前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路47 号天行建商务大厦20层2206。截至2024年末拥有合伙人93人，首席合伙人为王增明先生。

　　截至2024年末，中审亚太拥有执业注册会计师482人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180余人。

　　中审亚太2024年度经审计的业务总收入70,397.66万元，其中，审计业务收入68,203.21万元，证券业务收入30,108.98万元。2024年度上市公司年报审计客户共计40家，挂牌公司审计客户183家。2024年度上市公司审计收费6,069.23万元，2024年度挂牌公司审计收费2,707.37万元。2024年度本公司同行业上市公司审计客户0家。

　　中审亚太2024年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业。年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业。

　　2、投资者保护能力

　　中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。2024年度末，中审亚太职业风险基金8,510.76万元，职业责任保险累计赔偿限额40,000.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

　　待审理中的诉讼案件如下：

　　3、诚信记录

　　中审亚太近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次和纪律处分0次。自律监管措施1次和纪律处分0次。20名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。

　　（二）项目信息

　　1、 基本信息

　　项目合伙人：拟签字注册会计师：周佩， 2015年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年开始在中审亚太会计师事务所执业，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司6家，2025年开始为本公司提供审计服务。

　　签字注册会计师：汪军祥，2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在中审亚太会计师事务所执业，近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，2025年开始为本公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：王丹，2020年9月成为注册会计师，2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2023年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核3家上市公司及20家新三板挂牌公司审计报告；2025年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2025年度审计费用和内控审计费用提请股东大会授权经营班子综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及中审亚太为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与中审亚太协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况

　　中审亚太在公司2024年度审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在审计事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。在审计计划编制、重要审计程序执行、审计过程中与各方沟通及落实监管部门要求等方面符合相关规定，在公司2024年度内控审计中亦表现出较强的专业水平，经公司第十三届董事会审计委员会审议，同意将续聘中审亚太为公司2025年度财务及内部控制审计机构事项提请公司第十三届董事会第五次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第十三届董事会第五次会议审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》。董事表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果：全票通过。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、公司第十三届董事会第五次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十三日