苏美达股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600710          证券简称：苏美达         公告编号：2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知及相关资料于2025年4月17日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月22日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中现场+视频方式出席董事5人，通讯方式出席董事2人，无委托出席董事），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　本次会议由公司董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、 关于《公司2025年第一季度报告》的议案

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

　　具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　二、 关于公司2024年度内部审计质量评估情况的议案

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：600710          证券简称：苏美达         公告编号：2025-020

　　苏美达股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知及相关资料于2025年4月17日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2025年4月22日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（以通讯方式出席监事1人）。本次会议由监事会主席刘小虎先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、 关于《公司2025年第一季度报告》的议案

　　监事会对公司董事会编制的2025年第一季度报告进行了书面审核，认为：

　　1.公司2025年第一季度报告由公司董事会组织编制，经审计与风险控制委员会事前认可，并已经提交公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过。公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期情况；

　　3.公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司监事会

　　2025年4月23日

　　证券代码：600710                                                  证券简称：苏美达

　　苏美达股份有限公司2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元 币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司于2024年10月完成上海吉润置业有限公司股权收购交易，将其纳入合并财务报表范围，该交易构成同一控制下企业合并，对以前年度相关财务数据进行追溯调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:苏美达股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨永清          主管会计工作负责人：张信          会计机构负责人：张信

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：苏美达股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：杨永清          主管会计工作负责人：张信          会计机构负责人：张信

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：苏美达股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨永清          主管会计工作负责人：张信          会计机构负责人：张信

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告！

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2025年4月22日