人福医药集团股份公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

　　证券代码：600079    证券简称：人福医药     编号：临2025-041号

　　特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）于2025年4月22日召开第十届董事会第七十七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司第十届董事会部分董事发生调整，为完善公司治理结构，充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则等相关规定，结合公司实际情况，现对董事会各专门委员会委员进行调整，各委员的任期至第十届董事会任期结束之日止。

　　本次调整后，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二五年四月二十三日

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药      编号：临2025-040号

　　人福医药集团股份公司

　　第十届董事会第七十七次会议决议公告

　　特 别 提 示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第七十七次会议于2025年4月22日（星期二）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月16日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名，参加现场表决的董事三名，董事邓伟栋、黄晓华、李杰和独立董事刘林青、周睿、张素华以通讯方式进行表决。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长周汉生先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　议案一、关于调整董事会专门委员会委员的议案

　　鉴于公司第十届董事会部分董事发生调整，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则等相关规定，结合公司实际情况，同意对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的专门委员会成员组成情况如下表所示，各委员的任期至第十届董事会任期结束之日止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于调整董事会专门委员会成员的公告》。

　　议案二、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任刘南鸿先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。

　　董事会提名委员会认为：刘南鸿先生已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，刘南鸿先生的任职经历、管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事会秘书任职资格的要求，满足担任上市公司董事会秘书的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于聘任董事会秘书的公告》。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二五年四月二十三日

　　证券代码：600079    证券简称：人福医药     编号：临2025-042号

　　人福医药集团股份公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临2025-011号）。李前伦先生因工作调整，提请辞去公司董事会秘书职务。经公司第十届董事会第七十四次会议审议决定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、总裁邓霞飞先生代行董事会秘书职责。

　　公司于2025年4月22日召开第十届董事会第七十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会聘任刘南鸿先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。

　　刘南鸿先生已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，其董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案审核，获无异议通过。刘南鸿先生的任职经历、管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事会秘书任职资格的要求，满足担任上市公司董事会秘书的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

　　刘南鸿先生简历详见附件，联系方式如下：

　　电话：027-87597232

　　邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn

　　联系地址：湖北省武汉市东湖高新区高新大道666号

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二五年四月二十三日

　　附件

　　刘南鸿先生简历

　　刘南鸿，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，香港中文大学FMBA，已通过上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训考核。刘南鸿先生在金融财务、投资并购及风险管理方面具备丰富的管理经验，曾任深圳市招商澎湃股权投资基金管理有限公司副总裁、招商局创新投资管理有限责任公司合规风控中心执行董事、招商局健康产业控股有限公司风险管理部总监、招商局创新科技（集团）有限公司风险管理部资深经理等。

　　截至目前，刘南鸿先生未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。