中节能风力发电股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电          公告编号：2025-027

　　转债代码：113051        转债简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102        债券简称：GC风电K1

　　债券代码：242007        债券简称：风电WK01

　　债券代码：242008        债券简称：风电WK02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月9日（星期五）13:00-14:45

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　● 投资者可于2025年4月29日（星期二）至5月8日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cecwpc@cecwpc.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月28日发布公司2024年度报告，并将于2024年4月29日披露公司2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月9日（星期五）13:00-14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月9日（星期五）13:00-14:45

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长姜利凯先生、总经理杨忠绪先生、独立董事王志成先生、副总经理张蓉蓉女士、总会计师郑彩霞女士、董事会秘书代芹女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月9日（星期五）13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月29日（星期二）至5月8日（星期四）16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cecwpc@cecwpc.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券法律（合规）部

　　联系电话：010-83052221

　　电子邮箱：cecwpc@cecwpc.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月23日

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电         公告编号：2025-026

　　转债代码：113051        转债简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102        债券简称：GC风电K1

　　债券代码：242007        债券简称：风电WK01

　　债券代码：242008        债券简称：风电WK02

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股份回购的基本情况

　　公司于2025年4月9日收到公司董事长姜利凯先生《关于提议中节能风力发电股份有限公司回购公司股份的函》，提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少公司注册资本，回购股份的资金总额为人民币1亿元-2亿元，具体以董事会及股东大会审议通过的回购股份方案为准。具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于董事长提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2025-023）。

　　二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况

　　近日，公司取得中国工商银行股份有限公司北京市分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供不超过1.8亿元且最高不超过回购实际使用资金的90%的公司股票回购专项贷款，用于公司支付回购交易价款，期限不超过3年。

　　三、其他说明

　　本次回购公司股份事项尚未通过公司董事会及股东大会审议，目前尚存在不确定性。本次收到金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份金额和回购股份数量以回购期满实际回购的金额和股份数量为准。公司将根据相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月23日